Η απάτη της Folli Follie: Το βούλευμα που παραπέμπει τους Κουτσολιούτσους για 5+1 αδικήματα

Νέα, άγνωστα, στοιχεία για το μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο της Folli Follie, που διέσυρε τη χώρα διεθνώς και ζημίωσε Δημόσιο και ιδιώτες με εκατομμύρια ευρώ, έρχονται στο φως μέσα από το βούλευμα-καταπέλτη του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη για 5+1 κακουργήματα συνολικά 13 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγός του Καίτη και ο γιος τους Τζώρτζης Κουτσολιούτος.

Το βούλευμα ανοίγει τον δρόμο για την εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης, η οποία απασχολεί τις ελληνικές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές από το 2018 και χαρτογραφεί τις ποινικές ευθύνες των κατηγορουμένων, κάνοντας λόγο για «εγκληματική οργάνωση» που δρούσε σε Ασία και Ευρώπη, υπό τη διεύθυνση του πατέρα και του υιού Κουτσολιούτσου, αμφοτέρων προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου υπολογίζουν τη ζημία από τη δράση της οργάνωσης στα 413.078.346,17 ευρώ, αν και, όπως αναφέρουν, το συνολικό μέγεθος της οικονομικής βλάβης δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί επακριβώς. Η απώλεια, πάντως, για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ασφαλιστικοί φορείς κ.λπ.) αποτιμάται μέχρι στιγμής σε 3.988.701,39 ευρώ, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου σε 409.089,644 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στο βούλευμα, η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων ξεκινάει τουλάχιστον από το 2006 και χαρακτηρίζεται από ένα όργιο πλαστογραφήσεων τραπεζικών εγγράφων, εικονικών συναλλαγών και δήθεν θυγατρικών εταιρειών στην Ασία, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε και από τον έλεγχο της A&M, η θυγατρική της Folli Follie στην Κίνα επί σειρά ετών παρουσίαζε εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα σε νόμιμους τραπεζικούς λογαριασμούς, παρουσίαζε εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα σε ανύπαρκτους εικονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και κατασκεύαζε bank statements για να τεκμηριωθούν τα εν λόγω υπόλοιπα. Ενδεικτικά, αρκεί να αναφερθεί ότι σε έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό η εταιρεία μέσω των ψευδών στοιχείων εμφάνιζε υπόλοιπο 70.000.000 ευρώ, αν και το πραγματικό διαθέσιμο ήταν μόλις 60 ευρώ! Ακολούθως, οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος κατηγορούνται ότι έστελναν στην Ελλάδα τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των δήθεν εταιρειών στην Κίνα και ζητούσαν αυτές να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου ομίλου τους ο οποίος δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας, στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Σύμφωνα με το βούλευμα, «σκοπός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν να παρέχει εξωραϊσμένη και παραπλανητική εικόνα ως προς τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου εντός και εκτός Ελλάδος, να εμφανίζει την εταιρεία Folli Follie ως υγιή, φερέγγυα, κερδοφόρα επιχείρηση, με μεγάλους ετήσιους τζίρους, σταθερά ετήσια κέρδη, ταμειακά διαθέσιμα, προοπτικές ανάπτυξης και περαιτέρω κερδοφορίας και να την καταστήσει ελκυστική επένδυση, αφού με τα ψευδή στοιχεία κατάρτιζε συμφέρουσες επιχειρηματικές συμφωνίες και είχε άνετη πρόσβαση σε δανεισμό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, μεταθέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο (πιστωτικό, επενδυτικό κ.λπ.), εν γνώσει των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε τρίτους».

Το εγκληματικό σχέδιο και οι ποινικές ευθύνες

Επιμερίζοντας τις ποινικές ευθύνες για την τεράστια αυτή οικονομική απάτη, οι δικαστές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο στους Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, αναφέροντας στο βούλευμά τους πως αμφότεροι ως βασικοί μέτοχοι και υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου της Folli Follie και «έχοντας από κοινού τη γενική εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών πραγμάτων, καθώς επίσης και την ευθύνη για τη σύνταξη αξιόπιστων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, ενεργώντας με κοινό δόλο συνέλαβαν και κατάστρωσαν σε βάθος χρόνου το εκτελεσθέν σχέδιο της κατασκευής πλαστών τραπεζικών παραστατικών (bank statements) και, βάσει αυτών των ψευδών οικονομικών καταστάσεων από τον υποόμιλο στην Ασία, της καταχώρησης σημαντικού σε αξία όγκου εικονικών συναλλαγών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες ενέκριναν και υπέγραφαν, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι διαδικασίες ελέγχου των πραγματικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας ευχερώς θα προσέκρουαν σε διαδικαστικά εμπόδια, εξαπατώντας, τελικά, κατά αυτό τον τρόπο και το επενδυτικό κοινό».

Κατά τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, οι δύο κατηγορούμενοι αποφάσισαν να εκτελέσουν «το εγκληματικό τους σχέδιο μέσω του ομίλου FF Asia, αποτελούμενου από 18 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της FF Group Sourcing Limited (FFGS), η οποία είναι μία από τις πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές της εταιρείας Folli Follie, καθώς και η μητρική εταιρεία του ομίλου FF Asia κατέχει εξ ολοκλήρου τις υπόλοιπες 17 εταιρείες του ομίλου FF Asia, και σε αυτή (FFGS) ενοποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των εταιρειών του ομίλου της Ασίας». Αλλωστε, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, «από το 2001 είχαν αρχίσει ήδη οι Δημήτριος και Γεώργιος Κουτσολιούτσος να δημιουργούν από κοινού πλήθος εταιρειών, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ελεγχόμενων από υπαλλήλους του ομίλου FF Asia και κατ’ επέκταση από τους ίδιους, συνδιαχειριστές (directors) μαζί με τον Law Chiu Chuen της FF Group Sourcing Limited (FFGS), ενώ από το 2006 είχαν εξασφαλίσει από κοινού την άδεια λιανικών πωλήσεων και στην κινεζική αγορά για τη μητρική εταιρεία Folli Follie, γεγονός που γνώριζαν ότι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν για να δικαιολογήσουν την αλματώδη αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου που εμφάνιζαν στις ψευδείς ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του».

«Διασφάλιζαν απουσία ελέγχου»

Πλέον, όμως, της απόδοσης αρχηγικού ρόλου στην «εγκληματική οργάνωση» στους παραπάνω δύο κατηγορουμένους, οι δικαστές στο βούλευμά τους αναφέρονται και σε ενέργειες του πατέρα και του υιού Κουτσολιούτσου που στόχο είχαν να αποτρέψουν κάθε έλεγχο που θα αποκάλυπτε τη δράση τους. Αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ότι οι εν λόγω δύο κατηγορούμενοι «ως διευθύνοντες» και στο πλαίσιο «εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της οργάνωσης διαμόρφωσαν κατάλληλη ιεραρχική εσωτερική δομή κατά τρόπον ώστε η εγκληματική οργάνωση να διαρθρώνεται σε δύο διακριτούς μεν τομείς, οι οποίοι όμως επιδιώκουν κοινό σκοπό πορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους και μέσω της συντονισμένης δράσης τους επιτυγχάνουν την επέλευση του ίδιου αποτελέσματος».

Σύμφωνα με το βούλευμα, ο ιδρυτής της εταιρείας και ο γιος του ανέλαβαν «τον συντονισμό και των δύο τομέων, επιλέγοντας προς τούτο να χρησιμοποιήσουν πρόσωπα που αποτελούν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο τομέων, αφού ως ιδρυτές και μεγαλομέτοχοι της μητρικής εταιρείας Folli Follie και έχοντας πάντα τα ηνία αυτής στη διαχείρισή της, λόγω της θέσης τους, ως προέδρου του Δ.Σ. και διευθύνοντος συμβούλου, αντιστοίχως, της μητρικής εταιρείας, επέλεγαν ως μέλη του Δ.Σ. της μητρικής και ως διαχειριστές των θυγατρικών της εταιρειών πρόσωπα εμπιστοσύνης τους και κυρίως οικονομικώς εξαρτώμενα από αυτούς, τα οποία ευρισκόμενα σε καίριες θέσεις των εταιρειών υπέτασσαν τη βούλησή τους στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, αναλάμβαναν τον ρόλο που οι ανωτέρω δύο τούς υποδείκνυαν, υπάκουαν στις εντολές τους συμμετέχοντας ως επί το πλείστον στη λήψη αποφάσεων που διευκόλυναν το εγκληματικό τους σχέδιο, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να διασφαλίσουν την απουσία ελέγχου που θα αποκάλυπτε τη δράση τους εντάσσοντας στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, αλλά και μέλη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου».

Γιατί δεν πρέπει να αποφυλακιστούν

Οι δικαστές με το βούλευμα που εξέδωσαν είπαν όχι στην αποφυλάκιση των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου με περιοριστικούς όρους ή με κατ’ οίκον περιορισμό (βραχιολάκι) και έκριναν πως το καθεστώς της προσωρινής τους κράτησης θα πρέπει να παραταθεί για ακόμη έξι μήνες. Μέχρι τότε η υπόθεση θα πρέπει να εισαχθεί στο ποινικό ακροατήριο προς εκδίκαση, διότι διαφορετικά θα έχει παρέλθει το 18μηνο, που είναι το ανώτατο όριο προφυλάκισης και οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Το βούλευμα αναφέρει επίσης ότι πρέπει να παραταθεί η προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων, «καθώς από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεών τους και τον μεγάλο αριθμό των παθόντων, τη μακροχρόνια δράση τους, την υποδομή που είχαν διαμορφώσει και τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσαν τα εγκλήματα που τους αποδίδονται, σε συνδυασμό με την προσωπικότητά τους, κρίνεται πολύ πιθανό ότι αν αυτοί αφεθούν ελεύθεροι θα διαπράξουν και άλλα ομοειδή εγκλήματα, χωρίς να κρίνεται επαρκής η επιβολή περιοριστικών όρων ή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση για την αποτροπή τέλεσης νέων εγκλημάτων από αυτούς». Μάλιστα, κατά τους δικαστές, η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων ενώπιόν τους δεν κρίθηκε αναγκαία «εν όψει του ότι αυτοί έχουν επανειλημμένα αναπτύξει διεξοδικά τις απόψεις τους με την απολογία τους και την υποβολή υπομνημάτων, χωρίς να γίνεται επίκληση ανάγκης περαιτέρω διευκρίνισης οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ή στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων δικονομικού καταναγκασμού σε βάρος τους».

Tα αδικήματα και οι ποινές

Αναλυτικά, με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σε δίκη ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για σειρά κακουργηματικών κατηγορουμένων, εκτός των Δημήτρη Κουτσολιούτσου, Τζώρτζη Κουτσολιούτσου και Αικατερίνης Κουτσολιούτσου, παραπέμπονται και οι Εμμανουήλ Ζαχαρίου, Ειρήνη Νιώτη, Ιωάννης Μπεγιέτης, Φραγκίσκος Γρατσώνης, Γεώργιος Αλαβάνος, Γεώργιος Βαρθαλίτης, Χρυσούλα Τσακαλογιάννη, Κωνσταντίνος Στελλούδης, Chow Wal Sim και Chan Fong Tik. Οι συνολικά 13 κατηγορούμενοι θα δικαστούν για τα εξής κακουργήματα: εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ, απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα κατά φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, με προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ, χειραγώγηση της αγοράς από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον, στον Δημήτρη Κουτσολιούτσο αποδίδεται και το κακούργημα της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι είναι μεγάλες και αθροιστικά μπορεί να επισύρουν πολυετείς καθείρξεις. Ενδεικτικά, αρκεί να αναφερθεί ότι για την εγκληματική οργάνωση και την πλαστογραφία προβλέπονται ποινές από 5 έως 10 έτη, ενώ για την απάτη προβλέπεται ποινή κάθειρξης από 10 έως 15 έτη. Μάλιστα, επειδή το τελευταίο αδίκημα στρέφεται και κατά ΝΠΔΔ, αυτό παραγράφεται μετά την πάροδο 20 ετών. Ολοι, πάντως, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά του βουλεύματος που τους παραπέμπει σε δίκη, ενώ αντίστοιχη δυνατότητα έχει και η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Αντίθετα, με το βούλευμα αποφασίστηκε η απαλλαγή από κάθε κατηγορία και η μη παραπομπή τους σε δίκη για 16 πρόσωπα, ενώ για δύο αρχικώς εμπλεκομένους η ποινική δίωξη έπαυσε λόγω θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομιλία Μενέντεζ στο Μουσείο της Ακρόπολης: Ιδανικός εταίρος των ΗΠΑ η Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν για διακίνηση μεταναστών με ευρωπαϊκό ένταλμα

Ιωάννινα: Ποτάμια οι δρόμοι από ισχυρή βροχόπτωση - Πεσμένα δέντρα και διακοπές ρεύματος (βίντεο)