Εξαρθρώθηκε δαιδαλώδες κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα στην Ισπανία - «Ξέπλυναν» πάνω από 460 εκατ. ευρώ

Ένα δαιδαλώδες κύκλωμα απάτης επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, το οποίο σύμφωνα με τις Αρχές ξέπλυνε περισσότερα από 460 εκατομμύρια ευρώ (540 εκατ. δολάρια) από πάνω από 5.000 θύματα σε όλο τον κόσμο, μέσω ενός διεθνούς δικτύου συνεργών, εξαρθρώθηκε στην Ισπανία, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Europol.

Σύμφωνα με τη Europol, την επιχείρηση συντόνισαν οι ισπανικές Αρχές, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών από τη Γαλλία, την Εσθονία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο των συντονισμένων ερευνών συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα - τρεις στις Καναρίους Νήσους και δύο στη Μαδρίτη.

Όπως έγινε γνωστό, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε δεκάδες συνεργάτες σε όλο τον κόσμο για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω αναλήψεων μετρητών, τραπεζικών μεταφορών αλλά και εμβασμάτων σε κρυπτονομίσματα. Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι οι δράστες είχαν στήσει ένα περίπλοκο εταιρικό και τραπεζικό δίκτυο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, αξιοποιώντας συστήματα πληρωμών και λογαριασμούς χρηστών στο όνομα διαφόρων προσώπων και σε διαφορετικές πλατφόρμες ανταλλαγής, ώστε να παραλαμβάνουν, να αποθηκεύουν και να μεταφέρουν τα παράνομα κεφάλαια.

Η Europol τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.