Κρυπτονομίσματα

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα

Δύο πρόσωπα έχουν κληθεί για ανάκριση, αλλά δεν έχουν γίνει συλλήψεις

Δεν ασχολούμαι προσωπικά με τα οικονομικά μου, έχουμε ταμεία που διαχειρίζονται τα χρήματά μου. Κέρδισα πολλά χρήματα πριν γίνω πρόεδρος, επενδύουν τα χρήματά μου και εγώ δεν τους μιλάω, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Τι περιλαμβάνει η υποχρεωτική ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων του Αμερικανού προέδρου  - Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις επικρίσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως φέρεται να κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών σε πελάτες της ΕΕ, καθώς η αίτηση αδειοδότησης που υπέβαλε στην Ελλάδα οδεύει προς απόρριψη

Η εταιρεία που εκδίδει τα crypto έχει συσταθεί από τους γιους του προέδρου των ΗΠΑ και τους γιους του Στιβ Γουίτκοφ

Καταδικάστηκε γιατί έκλεψε 8 δισ. δολάρια από πελάτες του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, με τους εισαγγελείς να μιλούν για «απάτη επικών διαστάσεων»

Οι επενδυτές φαίνεται επανεξετάζουν τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και έντονου ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη

Έρευνα του Reuters υποστηρίζει ότι η οικογένεια Τραμπ αποκόμισε τουλάχιστον 2,3 δισ. δολάρια από crypto projects, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επενδυτές κατέγραψαν αντίστοιχες απώλειες

Πριν από δύο χρόνια είχε καταδικαστεί για την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που κατείχε, μια υπόθεση με κόστος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Nobitex είχε καταστεί κεντρικός κόμβος ενός παράλληλου χρηματοοικονομικού συστήματος στο Ιράν, που παρέκαμπτε τις δυτικές κυρώσεις - Στο στόχαστρο και οι ιδιοκτήτες, τα δύο αδέρφια της γνωστής ιρανικής οικογένειας Χαράζι

Οι Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συνεισφέρουν σε ένα επενδυτικό σχήμα, που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, για τις οποίες έχει δεσμευτεί πως θα αναπτύξει ο πατέρας τους στη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος

Οι δράστες έπειθαν τα θύματα να επενδύσουν σε μετοχές και κρυπτονομίσματα, ζητώντας διαρκώς νέα ποσά για δήθεν φόρους – «Πυραμιδικό» το μοντέλο της απάτης, λέει ο δικηγόρος των θυμάτων

Τo Reuters παρουσιάζει πως μια από τις ισχυρότερες οικογένειες της Τεχεράνης, οι Χαραζί, διαχειρίζονται τη Nobitex που διαχειρίζεται το 70% των crypto συναλλαγών του Ιράν - Το διαφορετικό επίθετο που χρησιμοποιούν και οι συναλλαγές με τους Χούθι

 Ο Νάιτζελ Φάρατζ είπε ότι έλαβε ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών από τον επενδυτή Κρίστοφερ Χάρμπορν για να πληρώσει την προσωπική ασφάλειά του λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του 2024 

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη – Αμφίβολη η άμεση επίδραση στην πορεία του πολέμου και των διαπραγματεύσεων

Τα μηνύματα έχουν αποσταλεί σε εταιρείες των οποίων τα πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα δυτικά του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, ενώ αποστολείς εμφανίζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι ιρανικών Αρχών

Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις αφορούσαν θεσμικούς φορείς ή άτομα που κατέχουν κρυπτονομίσματα

Τα πλοία που είναι πλήρη φορτίου θα το δηλώνουν στην Τεχεράνη που θα δίνει την άδεια και θα ορίζει το ποσό, αναφέρουν οι Financial Times

Τα πλοία πρέπει να υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία τα οποία ελέγχονται από φορείς που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης πριν δοθεί άδεια διέλευσης