Απάτη

Ο επιχειρηματίας, με μακροσκελή ανακοίνωση, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται - Υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες του και ο ίδιος έχουν υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους, χωρίς να προκύψει παρανομία

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει δώσει εντολή δέσμευσης της περιουσίας του επιχειρηματία - Στην ανακοίνωσή του εκείνος υποστηρίζει ότι έχει υποστεί εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι δεν βρήκαν καμία παρανομία

Ο επιχειρηματίας εκτιμάται ότι αποκόμισε από παράνομες δραστηριότητες πάνω από 100 εκατ. ευρώ - Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του Χαράλαμπου Βουρλιώτη εξέδωσε τη Διάταξη Δέσμευσης

Προσέγγιζαν θύματα και είτε ζητούσαν «επενδύσεις» για κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, είτε ισχυρίζονταν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας

Την έπεισαν δώσει τα χρήματα για να χειρουργηθεί η δήθεν τραυματισμένη κόρη της

Το protothema.gr παρουσιάζει τις συνομιλίες των βασικών κατηγορουμένων με ιδιώτες μηχανικούς την ώρα  που κανονίζουν τις δουλειές τους

Ο απατεώνας στο Ηράκλειο του συστήθηκε ως αντιδήμαρχος

Τον έπεισε ότι αν δεν βγάλει IRIS θα του κοπεί πρόστιμο

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δύο άγνωστων ατόμων-συνεργών