Συναγερμός στις τράπεζες για ύποπτες διαδρομές χρημάτων του Γιανουκόβιτς
Συναγερμός στις τράπεζες για ύποπτες διαδρομές χρημάτων του Γιανουκόβιτς
Εντολή στις τράπεζες για ενισχυμένο έλεγχο στους λογαριασμούς του προέδρου της Ουκρανίας
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε την Τρίτη τις τράπεζες να επαγρυπνούν για τυχόν ύποπτες μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από τον φυγάδα πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς και το στενό του κύκλο.
Συμβουλευτική επιτροπή της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος του υπουργείου, οι αμερικανικές τράπεζες «πρέπει να επαγρυπνούν για τυχόν επιπτώσεις σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μετά τις πληροφορίες για διαφθορά ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης Γιανβουκόβιτς και για άλλες παράνομες δραστηριότητες μελών της κυβέρνησής του».
Η επιτροπή αυτή υπενθύμισε στις τράπεζες ότι πρέπει να επιβάλουν «ενισχυμένο έλεγχο» στους λογαριασμούς του Γιανουκόβιτς και του στενού κύκλου του και να ελέγχουν συναλλαγές που θα μπορούσαν να αφορούν υπεξαιρεθέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία.
Συμβουλευτική επιτροπή της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος του υπουργείου, οι αμερικανικές τράπεζες «πρέπει να επαγρυπνούν για τυχόν επιπτώσεις σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μετά τις πληροφορίες για διαφθορά ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης Γιανβουκόβιτς και για άλλες παράνομες δραστηριότητες μελών της κυβέρνησής του».
Η επιτροπή αυτή υπενθύμισε στις τράπεζες ότι πρέπει να επιβάλουν «ενισχυμένο έλεγχο» στους λογαριασμούς του Γιανουκόβιτς και του στενού κύκλου του και να ελέγχουν συναλλαγές που θα μπορούσαν να αφορούν υπεξαιρεθέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία.
Σχετικά Άρθρα
Thema Insights
Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις
Δημοφιλή
Σχολιασμένα
