Καρτέλ ναρκωτικών έκανε «ξέπλυμα» 180 εκατ. ευρώ με κρυπτονομίσματα και ακίνητα

Σε κοινή επιχείρηση αστυνομικών του Μαρόκου, της Ισπανίας και του Βελγίου, εξαρθρώθηκε το εγκληματικό τραπεζικό σύστημα μέσω του οποίου το καρτέλ ναρκωτικών ξέπλυνε τουλάχιστον 180 εκατομμύρια ευρώ παράνομα κέρδη από το εμπόριο κοκαΐνης. Αυτή η ομάδα πούλησε ναρκωτικά πρώτα στο Βέλγιο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην Ολλανδία, την Ισπανία, τη Νότια Αμερική και το Ντουμπάι.

Τα μέλη του, σύμφωνα με το Euronews, έχουν δημιουργήσει ένα περίπλοκο και επαγγελματικό σύστημα για το ξέπλυμα των παράνομων κερδών που προέρχονται από την εισαγωγή κοκαΐνης μέσω λιμανιών και αεροδρομίων στην ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της πολυήμερης επιχείρησης, η αστυνομία συνέλαβε πέντε υπόπτους στο Βέλγιο και έναν στην Ισπανία, όπου κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία που πιστεύεται ότι σχετίζονται με εγκλήματα.

Το καρτέλ βασιζόταν στην επένδυση σε κρυπτονομίσματα και στη διανομή μετρητών μέσω ενός υπόγειου τραπεζικού συστήματος. Η κύρια μέθοδος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ήταν η επένδυση σε έργα πολυτελών ακινήτων στην ΕΕ, καθώς και σε αρκετές πόλεις του Μαρόκου.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ελαιοχρωματιστής στη Θεσσαλονίκη εξαπάτησε 80χρονη με άνοια και αγόρασε το σπίτι της με 10.000 ευρώ

Παραμένουν οι κατηγορίες εις βάρος του Κλέιμαν - «Μην βλάπτετε τη φήμη, τα παιδιά και τη σύζυγό μου», λέει

Περιορισμός κατ’ οίκον από σήμερα για την Καϊλή - Πώς «ξεκλείδωσε» η πόρτα της φυλακής