Διαβάστε πώς έκανε την τριγωνική απάτη με τα νοσοκομειακά υλικά ο 51χρονος

Στη σύλληψη ενός άνδρα, 51 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Γλυφάδα την Πέμπτη, μετά από έρευνα της οικονομικής αστυνομίας. Ο 55χρονος φέρεται ως ο «πρωταγωνιστής» μιας απίστευτης απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου ποσού που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ. 

Ο συλληφθείς και αντιμέτωπος με βαριά κακουργήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, υπερκοστολογούσε, μέσω πλαστών και εικονικών τιμολογίων, ιατρικά είδη. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να εξαπατήσει τις διοικήσεις μεγάλων νοσοκομείων της χώρας, όπως ο Ευαγγελισμός, το Θριάσειο, το Παίδων, το Ιπποκράτειο, κ.ά. νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων, τα οποία ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. 

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σύνθετη και παρουσιάζει πρωτόγνωρα, για τα ανακριτικά δεδομένα, στοιχεία ως προς τον τρόπο, τη μεθοδολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε διετής και πλέον μεθοδική και συστηματική αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας: Διακριβώθηκε η εμπλοκή ελληνικής μονοπρόσωπης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της Υγείας, εξακριβώθηκε το εύρος της απάτης, διαπιστώθηκε η ιδιαίτερη μεθοδολογία δράσης με την «τεχνική» των  υπερτιμολογήσεων και των «τριγωνικών» συναλλαγών και προσδιορίστηκε η ζημιά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε από το Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε., για τη συγκεκριμένη υπόθεση αποτελείται περίπου από 20.000 σελίδες -έντυπο υλικό- και 3.000 ηλεκτρονικά αρχεία!

Το προφίλ του 51χρονου
Ο 51χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, σε περιοχή των νοτίων προαστίων Αττικής, ως νόμιμος εκπρόσωπος της μονοπρόσωπης εταιρείας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 51χρονο Έλληνα, η εταιρεία του οποίου έχει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών, καθώς και το χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων υλικών, προμηθεύοντας μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια.

Η μεθοδολογία της απάτης
Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε τη δυνατότητα να προβαίνει σε απευθείας αγορές από τους Ξένους Οίκους, έχοντας συνάψει και συμβάσεις αποκλειστικής διάθεσης ιατρικών ειδών στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο συλληφθείς εισήγαγε τα είδη αυτά στην Ελλάδα όχι απευθείας από τους Ξένους Οίκους - προμηθευτές, αλλά μέσω κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας ιδίων συμφερόντων. Με τη μέθοδο αυτή, επιμεριζόταν το κόστος αγοράς των προμηθευόμενων προϊόντων με αποτέλεσμα να συρρικνώνονται τα ποσοστά κέρδους του και κατ΄ επέκταση η φορολόγησή τους. 

Ειδικότερα, κατάρτιζε εικονικά τιμολόγια, προβαίνοντας στη συστηματική υπερτιμολόγηση των αγορασθέντων προϊόντων μέσω της κυπριακής εταιρείας και στη συνέχεια πωλούσε τα ιατρικά είδη σε δημόσια νοσοκομεία σε τιμές πολύ υψηλότερες - κατά μέσο 241% - σε σχέση με το αρχικό πραγματικό κόστος προμήθειας. Στην όλη διαδικασία φρόντιζε έτσι ώστε οι τιμές να μην ξεπερνούν το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που καθορίζεται από το εκάστοτε ΦΕΚ -παρατηρητήριο τιμών. Με τη μεθοδολογία αυτή, δηλαδή των «τριγωνικών» πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη συστηματική υπερτιμολόγηση των ειδών, κατάφερνε να έχει υψηλά ποσοστά κέρδους χωρίς την ανάλογη φορολογική απόδοση, προκαλώντας έτσι μεγάλη ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πιο αναλυτικά, εκτός της δημιουργίας υπεραξίας μέσω των υπερτιμολογήσεων που επιτύγχανε, εξαπατούσε τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, με την πλασματική μείωση του περιθωρίου κέρδους και κατά συνέπεια του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας του στην Ελλάδα.