Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τι είπε για τα προγράμματα κατάρτισης και όσα καταλογίζει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος

Το σχετικό πόρισμα για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και πέντε ακόμη άτομα βρίσκεται ήδη στην Οικονομική Εισαγγελία ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά στην έρευνα και για άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση - Για «ηθική κατακρεούργησή του» μιλά ο Παναγόπουλος

Ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων

Πώς και γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα - Οι εταιρείες που έπαιρναν τις απευθείας αναθέσεις και τα ευρήματα για πληρωμές τοις μετρητοίς

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική έρευνα κάνει λόγο για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανεστάλη η σύμβαση στην ΕΡΤ του δημοσιογράφου, που εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης εκατομμυρίων για την οποία κατηγορείται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Το κρίσιμο εύρημα από την Αρχή για το Ξέπλυμα ήταν ότι οι εταιρίες-οχήματα δεν διέθεταν ούτε το αναγκαίο προσωπικό ούτε την υποδομή για την υλοποίηση των έργων που αναλάμβαναν

Επί δεκαετίες στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που έσπευσε να του αναστείλει την κομματική ιδιότητα, κλείνει 20 χρόνια στη θέση του προέδρου της ΓΣΕΕ - Πώς αντέδρασε στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ήταν παρών σήμερα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Μέρος των χρημάτων...  επενδύθηκε επίσης σε ακίνητα, ενώ κίνηση παρουσίαζε και η θυρίδα - Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί - Στην Ευρωπαία εισαγγελέα το πόρισμα

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία γνωστοποιεί ότι η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Και οι πέντε εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς

Η μελέτη έγινε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και παραδόθηκε σε ειδική τελετή, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – Καλύπτει μέτρα θωράκισης, πρωτόκολλα πρόσβασης και ανάγκες φυσικής προστασίας των χώρων όπου βρίσκονται ευαίσθητα δεδομένα

Ακολουθούν άλλες έξι μέχρι το τέλος του χρόνου - Τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών για φόρο στα κέρδη - Τι θα ελέγχει η ΑΑΔΕ

Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές, είπε και υποστήριξε ότι η Jaguar είναι μοντέλο του 1999 - Στο πόθεν έσχες του κ. Ξυλούρη η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε μόνο για την περίοδο 2021 - 2023 αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ

Ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μια Jaguar

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων αδελφών της "μαφίας της Κρήτης" αλλά και του ιερωμένου που τους βοήθησε με παράνομη βεβαίωση την οποία τους χορήγησε, να πωλήσουν 175 στρέμματα της Μονής των Τζαγκαρόλων στα Χανιά

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε Ferrari, Porsche και άλλα 30 αυτοκίνητα καθώς και 11 ακίνητα της κυρίας Σεμερτζίδου και συγγενών της

Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν

Στο στόχαστρο έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται για την υπόθεση