Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία γνωστοποιεί ότι η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Και οι πέντε εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς

Η μελέτη έγινε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και παραδόθηκε σε ειδική τελετή, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – Καλύπτει μέτρα θωράκισης, πρωτόκολλα πρόσβασης και ανάγκες φυσικής προστασίας των χώρων όπου βρίσκονται ευαίσθητα δεδομένα

Ακολουθούν άλλες έξι μέχρι το τέλος του χρόνου - Τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών για φόρο στα κέρδη - Τι θα ελέγχει η ΑΑΔΕ

Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές, είπε και υποστήριξε ότι η Jaguar είναι μοντέλο του 1999 - Στο πόθεν έσχες του κ. Ξυλούρη η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε μόνο για την περίοδο 2021 - 2023 αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ

Ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μια Jaguar

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων αδελφών της "μαφίας της Κρήτης" αλλά και του ιερωμένου που τους βοήθησε με παράνομη βεβαίωση την οποία τους χορήγησε, να πωλήσουν 175 στρέμματα της Μονής των Τζαγκαρόλων στα Χανιά

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε Ferrari, Porsche και άλλα 30 αυτοκίνητα καθώς και 11 ακίνητα της κυρίας Σεμερτζίδου και συγγενών της

Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν

Στο στόχαστρο έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται για την υπόθεση

Πρόκειται για το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη

Το κλιμάκιο της Αρχής αναζήτησε έγγραφα, αρχεία και άλλα στοιχεία  - Πρόκειται για το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη

Ο αντιδήμαρχος στα Δωδεκάνησα είχε καρπωθεί 1 εκατ. ευρώ από υποθέσεις κατασκευαστικών - επισκευαστικών έργων που χειρίστηκε ο ίδιος

Σφίγγει ο κλοιός για το «μαύρο χρήμα» και την υψηλή φοροδιαφυγή - 12,1 εκατ. ευρώ από μόλις 27 υποθέσεις - Restart για τους ελέγχους μεγάλου πλούτου

Ο Βουρλώτης ερευνά σε βάθος 5ετιας ή και 10ετιας πολιτικά και μη πρόσωπα