Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Οι δράστες κατάφεραν να κατευθύνουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι

Η ανεξάρτητη αρχή υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των περίπου 152.000 ευρώ

Δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχες υπόχρεοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών, κ.λπ.

Πανευρωπαϊκό πρόβλημα η διαφθορά τόνισε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος - Ως 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο οι δεσμεύσεις μαύρου χρήματος

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε», δηλώνει από το επίσημο site της ΓΣΕΕ και προαναγγέλλει ότι τις επόμενες ημέρες θα δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία

Η Άννα Στρατινάκη υπέκρυψε 1,3 εκατ. ευρώ από δηλώσεις πόθεν έσχες και ο σύζυγός της Ανδρέας Γεωργίου δεν δήλωσε περιουσία 800.000 ευρώ

Δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις - Ο ίδιος απέκρυψε συνολικά 8 εκατ. ευρώ, ενώ για δύο έτη η σύζυγός του απέκρυψε ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ

Τι είπε για τα προγράμματα κατάρτισης και όσα καταλογίζει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος

Το σχετικό πόρισμα για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και πέντε ακόμη άτομα βρίσκεται ήδη στην Οικονομική Εισαγγελία ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά στην έρευνα και για άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση - Για «ηθική κατακρεούργησή του» μιλά ο Παναγόπουλος

Ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων

Πώς και γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα - Οι εταιρείες που έπαιρναν τις απευθείας αναθέσεις και τα ευρήματα για πληρωμές τοις μετρητοίς

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική έρευνα κάνει λόγο για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανεστάλη η σύμβαση στην ΕΡΤ του δημοσιογράφου, που εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης εκατομμυρίων για την οποία κατηγορείται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Το κρίσιμο εύρημα από την Αρχή για το Ξέπλυμα ήταν ότι οι εταιρίες-οχήματα δεν διέθεταν ούτε το αναγκαίο προσωπικό ούτε την υποδομή για την υλοποίηση των έργων που αναλάμβαναν

Επί δεκαετίες στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που έσπευσε να του αναστείλει την κομματική ιδιότητα, κλείνει 20 χρόνια στη θέση του προέδρου της ΓΣΕΕ - Πώς αντέδρασε στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ήταν παρών σήμερα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Μέρος των χρημάτων...  επενδύθηκε επίσης σε ακίνητα, ενώ κίνηση παρουσίαζε και η θυρίδα - Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί - Στην Ευρωπαία εισαγγελέα το πόρισμα

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία γνωστοποιεί ότι η απόφαση για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της ελήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης της με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Και οι πέντε εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς

Η μελέτη έγινε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και παραδόθηκε σε ειδική τελετή, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – Καλύπτει μέτρα θωράκισης, πρωτόκολλα πρόσβασης και ανάγκες φυσικής προστασίας των χώρων όπου βρίσκονται ευαίσθητα δεδομένα