Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων κυκλώματος αλλοδαπών που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό χώρο  (εργολαβιών), το οποίο ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με πάνω 100 εκατομμύρια ευρώ.

Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα από τη Βουλγαρία και ένας Γεωργιανός και 15 εταιρείες κέλυφος που είχαν ιδρύσει.
Εξ αυτών των εταιρειών οι τρεις λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες ήταν ενδιάμεσες (απομονωτές) και εταιρείες κέλυφος.
Ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών για την περίοδο 2020-2023 που διενεργήθηκε η έρευνα διαπιστώθηκε ότι φτάνει 16.500.000 ευρώ και 1,5 εκ. ευρώ που είχαν λάβει από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.
Ήδη η Αρχή για το ξέπλυμα προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων ανά την Ελλάδα, τα οποία  ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εμφανιζόμενοι ως επιχειρηματίες δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο ενώ με απάτη φέρονται να εισέπραξαν από το Δημόσιο ως ενίσχυση 1,5 εκ ευρώ με το πρόσχημα ότι θα τα διέθεταν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα αποτελούμενο από 150 και πλέον σελίδες το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Επίσης, στο πόρισμα περιλαμβάνονται και σχεδιαγράμματα των υπόγειων διαδρομών ροής του μαύρου χρήματος. Το κύκλωμα είχε δραστηριοποιηθεί σε Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Κοζάνη, Μαγνησία, Κόρινθο, κ.λπ. Η έρευνα ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα πρόσωπα αυτά είχαν ποινικό παρελθόν και σε αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανακοινώθηκε ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός από τα υπ. Περιβάλλοντος και Εξωτερικών - Δείτε τον χάρτη για Αιγαίο, Κρητικό και Ιόνιο Πέλαγος

«Δεν είδα τίποτα» λέει ο Ουκρανός οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία - Έλληνες που ήρθαν για Πάσχα από την Ελβετία οι δύο νεκροί

Αυτισμός και ψευδοεπιστήμη: Τα «ένοχα» εμβόλια, οι ψυχρές μητέρες και οι θεραπείες με δίαιτες ή χημικά καθαριστικά