Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Όλα τα άρθρα του tag Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Anastasiades
Πολιτική

Τα δημοσιεύματα αυτά προκαλούν απογοήτευση, και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το γιατί κάποιοι αναμασούν ένα τέτοιο ζήτημα, ανέφερε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος

antreas-martinis-ena
Ελλάδα

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του «Ερρίκος Ντυνάν» καταδικάστηκε για μίζα που φέρεται να έλαβε από το 1998 έως το 2003 για την υπογραφή σύμβασης του ιδρύματος με την γερμανική εταιρεία «Hospitalia International» για νοσοκομειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό

11
anderlecht_0
Σπορ

Μεγάλη επιχείριση της αστυνομίας από το πρωί λαμβάνει χώρα στο Βέλγιο, με τις Αρχές να κάνουν... φύλλο και φτερό το προπονητικό της Άντερλεχτ, ερευνώντας πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ενδεχόμενη ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης

arxi_katapolemisis_nomimopoiisis_esodon
Πολιτική

Ύποπτες επενδύσεις και μεταφορές κεφαλαίων από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα είχε ερευνούσε ο παραιτηθείς κεντρικός ερευνητής για ξέπλυμα χρήματος

10
Deutsche-Bank
Κόσμος

Συνεχίζεται η έρευνα στα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και σε άλλα κτίρια, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers - Η μετοχή της Deutsche Bank σημείωσε νωρίτερα σήμερα πτώση κατά 1,4%, ύστερα από απώλειες κατά 3,4% χθες

1
ricardo03
Ελλάδα

Ψάχνουν και άλλους επίορκους αστυνομικους για εμπλοκή στο κύκλωμα - Δείτε φωτογραφίες από την παρακολούθηση των υπόπτων από την ΕΛΑΣ - Πώς λειτουργούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

27
rix
Ελλάδα

Στα «άτομα προς διερεύνηση», εκείνους δηλαδή που δεν έχει διευκρινισθεί αν είχαν ρόλο στο κύκλωμα της λαθρεμπορίας περιλαμβάνεται γνωστός τηλεπαρουσιαστής - Τα «κόλπα» του Ριχάρδου για το ξέπλυμα του χρήματος και ο «ιπτάμενος» χρυσός

51