Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σφίγγει ο κλοιός για το «μαύρο χρήμα» και την υψηλή φοροδιαφυγή - 12,1 εκατ. ευρώ από μόλις 27 υποθέσεις - Restart για τους ελέγχους μεγάλου πλούτου

Στόχος να αναζητηθούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος και για αυτό επεκτείνει την γκάμα των ελέγχων

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα, διαπιστώθηκε ότι ο σύμβουλος εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά προμηθειών τα οποία προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, όταν πλήθος γνωστών επιχειρηματιών είχαν καταβάλει μεγάλα ποσά για VIP εισιτήρια, ωστόσο  δεν έλαβαν ποτέ όσα τους είχε υποσχεθεί

Η πρώην δημοσιογράφος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη - «Θεωρεί ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει ότι όλα αυτά είναι μια μεγάλη παρεξήγηση», λέει ο δικηγόρος της  - «Μας πήγε στην Ισλανδία και μας άφησε στην τύχη μας» λέει ένα από τα θύματά της

Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα από τη Βουλγαρία και ένας Γεωργιανός και 15 εταιρείες κέλυφος που είχαν ιδρύσει

Αποκαλυπτικά ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα που εντόπισε δέκα διαμερίσματα που μισθώνονται και εισπράττονται ενοίκια, δύο οικόπεδα, λογαριασμούς σε τράπεζες και μετρητά έως και 500.000 ευρώ – Διαβιβάστηκε πόρισμα στην Εισαγγελία της Ρόδου

Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων με φόντο τις κατηγορίες για δωροδοκία και εγκληματική οργάνωση  -Τι προβλέπει ο νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Η παραδοξότητα του νομικού μας συστήματος

Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε μετά από επιχείρηση της Europol – Τα δύο αδέρφια είχαν πολιτογραφηθεί μέσω του προγράμματος Χρυσών Διαβατηρίων

Περουβιανό δικαστήριο επικαλέστηκε σφάλματα στο κατηγορητήριο, διατάσσοντας την εισαγγελία να ξαναρχίσει από το μηδέν

Για τρία χρόνια (2018-2020) ο εκδότης δήλωσε €124.000 εισόδημα, αλλά προσδιορίστηκαν έσοδα €5,945 εκατ. και η αγορά έξι σπιτιών σε Μαϊάμι, Ουάσινγκτον, Μπέβερλι Χιλς, Λας Βέγκας, Σεν Τροπέ και Ακρόπολη

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν απόφασης του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη - Η υπόθεση του Κώστα Πηλαδάκη ήταν η αρχή

Ο επιχειρηματίας, με μακροσκελή ανακοίνωση, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται - Υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες του και ο ίδιος έχουν υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους, χωρίς να προκύψει παρανομία

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει δώσει εντολή δέσμευσης της περιουσίας του επιχειρηματία - Στην ανακοίνωσή του εκείνος υποστηρίζει ότι έχει υποστεί εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι δεν βρήκαν καμία παρανομία

Κοινή προσπάθεια της Λευκωσίας με την Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να εντοπίζει, να ερευνά και να διώκει οικονομικά εγκλήματα

Γιατί η Αρχή για το Ξέπλυμα διέταξε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των μελών της οργάνωσης

Με εντολή του πρόεδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη ξεκίνησε έλεγχος για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του αστυνομικού

Οι αμερικανικές αρχές απευθύνθηκαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Το ποσό εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε πριν κάνει «φτερά» σε χώρα της Ασίας

Τι δείχνει το πόρισμα από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κυκλώματα ιδρύουν εταιρείες-φαντάσματα και επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ, να εξαφανίζουν κέρδη και να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις