Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αποκαλύψεις με ονόματα επιχειρηματιών, καλλιτεχνών, πολιτικών, ακόμη και πρώην αρχηγών κρατών

Οργανισμός που παρακολουθεί την κίνηση του βρώμικου χρήματος στον κόσμο (FATF) προσέθεσε τη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατήρησε το Πακιστάν στην «γκρίζα λίστα»

Οργανωμένη επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από πληροφορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Η αστυνομία κάνει λόγο για μία «από τις σημαντικότερες κατασχέσεις παγκοσμίως»

Την έκδοση του Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ ζητούν ΗΠΑ και Τουρκία - Αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως θα έχει μπλεξίματα με τις αρχές, καθώς ιταλικό δημοσίευμα τον εμπλέκει σε υπόθεση με ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δεν επιβλήθηκε κανένας όρος στον Γιάννο Παπαντωνίου για την υπόθεση που αφορά τη δωροδοκία των 2,5 εκατ. ευρώ

«Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση», αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση

Αποκαλύψεις δίχως τέλος για το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο - Η βρετανική Standard Chartered Bank ενδεχομένως να συνδέεται με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, μέσα από πληρωμές που έγιναν για λογαριασμό της ιορδανικής Arab Bank - Πώς «ξέπλενε» χρήμα η Πιονγκγιάνγκ

Γιατί η Bank of America «κάρφωσε» την DeutscheBank για ξέπλυμα χρήματος και πώς μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου εξυπηρετούν -κάποιες φορές εν γνώσει τους- τρομοκράτες, μαφιόζους και κοινούς απατεώνες -Κλυδωνίζονται τα χρηματιστήρια

Οι «ύποπτες συναλλαγές» έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν

Περισσότερα από 2.500 έγγραφα εμπλέκουν τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan και η HSBC - Συναλλαγές τρις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Μεγάλη έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) αποκαλύπτει τον παρασκηνιακό ρόλο των μεγαλύτερων τραπεζών στον κόσμο

Βασικός κατηγορούμενος διορίστηκε τιμής ένεκεν στην ΤτΕ γιατί ο 17χρονος αδερφός του σκοτώθηκε καταδιώκοντας ληστή - Υπεξαίρεσε 5 εκατ. από το υποκατάστημα της Καλαμάτας, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ - Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών αλλά το 2019 αποφυλακίστηκε και άρχισε τις «επενδύσεις»

Προσωρινά κρατούμενοι ο φερόμενος ως αρχηγός κι ένας κατηγορούμενος για εκβίαση - Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους 9 της «συμμορίας των 11» που κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος