Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στις σημαντικότερες περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί δήλωση πόθεν έσχες, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε κατά πολύ τα 1,8 εκατ. ευρώ

Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών – Εφόσον προκύψουν ενδείξεις, μπορεί να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα

Η Capital One απάντησε σε αγωγή για την απόφασή της να κλείσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Trump Organization πριν από χρόνια, δηλώνοντας ότι το έπραξε μετά από έλεγχο από ειδικούς σε θέματα ξεπλύματος χρήματος

Δεν υπέβαλαν δηλώσεις πόθεν έσχες υπόχρεοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών, κ.λπ.

Ο παλαίμαχος Γάλλος διεθνής με θητεία σε Μαρσέιγ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να εμπλέκεται στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά το ξέπλυμα χρήματος από τις δραστηριότητες οργανωμένης συμμορίας

Δεσμεύτηκε η περιουσία του φαρμακοποιού - Στο «μικροσκόπιο» κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ

Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις Πολεοδομίες

Οι εταιρείες είχαν δραστηριότητες σε κατασκευές, τηλεπικοινωνίες, εστίαση και security - Ψευδείς μεταφορές με φορτηγά άσχετων επιχειρήσεων

Τώρα την ψάχνουν πάλι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο «κάδρο» και ο Αμπράμοβιτς

Περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά μπήκαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη το πρωί της Τετάρτης - Έρευνες και στο Βερολίνο, ποια η σύνδεση με τον Ρώσο πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι

Μετά  από εισαγγελική παραγγελία η Αστυνομία κατάσχεσε έγγραφα, ενώ ζητήθηκε άρση των τραπεζικών λογαριασμών στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι αγορές Fendi και Gucci και οι εκατοντάδες καταθέσεις σε λογαριασμούς του αρχηγού

Ο Σέρβος διαιτητής ο οποίος συνελήφθη, μπορεί να έχει βρεθεί στην ελίτ της Euroleague αλλά έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές με τη συμπεριφορά του - Η πορεία και η ανθρωπογεωγραφία της οργάνωσης από το Βράτσαρ του Βελιγραδίου

Kεντρικό ρόλο είχε και η νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του 38χρονου από τα Γιαννιτσά που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως ίσχυε και για τις αντίστοιχες Επιτροπές που από το 2019 λειτουργούσαν στις κατά τόπους ΔΟΥ, για κάθε καταγγελία θα διαμορφώνεται, ουσιαστικά, ένα "σκορ", με βάση τα καθορισμένα κριτήρια και με μια κλίμακα από 0 έως 4

Ο όμιλος Ciner Holding, του οποίου ηγείται ο Τουγκάι Τσινέρ, ιδιοκτήτης της ομάδας, κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σωρεία άλλων αδικημάτων

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του δημοσίου, φοροδιαφυγή, έκδοση οικονομικών τιμολογίων και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ξέπλυμα και τρομοκρατία – Σχεδόν 4.000 πεδία δεδομένων στη διάθεση Δικαιοσύνης και Αστυνομίας

 Η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη 10 στελεχών του ομίλου Can Holding

Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν