LIVE

Κορωνοϊός

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Όλα τα άρθρα του tag Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

deutsche-bank
Κόσμος

Αποκαλύψεις δίχως τέλος για το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο - Η βρετανική Standard Chartered Bank ενδεχομένως να συνδέεται με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, μέσα από πληρωμές που έγιναν για λογαριασμό της ιορδανικής Arab Bank - Πώς «ξέπλενε» χρήμα η Πιονγκγιάνγκ

stockart
Οικονομία

Γιατί η Bank of America «κάρφωσε» την DeutscheBank για ξέπλυμα χρήματος και πώς μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου εξυπηρετούν -κάποιες φορές εν γνώσει τους- τρομοκράτες, μαφιόζους και κοινούς απατεώνες -Κλυδωνίζονται τα χρηματιστήρια

4
big_banks
Οικονομία

Μεγάλη έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) αποκαλύπτει τον παρασκηνιακό ρόλο των μεγαλύτερων τραπεζών στον κόσμο

4
kalamata-0
Ελλάδα

Βασικός κατηγορούμενος διορίστηκε τιμής ένεκεν στην ΤτΕ γιατί ο 17χρονος αδερφός του σκοτώθηκε καταδιώκοντας ληστή - Υπεξαίρεσε 5 εκατ. από το υποκατάστημα της Καλαμάτας, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ - Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών αλλά το 2019 αποφυλακίστηκε και άρχισε τις «επενδύσεις»

13
kalamata_symmoria
Ελλάδα

Προσωρινά κρατούμενοι ο φερόμενος ως αρχηγός κι ένας κατηγορούμενος για εκβίαση - Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους 9 της «συμμορίας των 11» που κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

1
kalamata_elas
Ελλάδα

Μετά από πολύμηνες έρευνες, η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που τα μέλη της έκαναν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ κατηγορείται ένα ακόμη άτομο και κατηγορούνται για κακουργήματα 

3
Ronaldinho
Σπορ

Οι δικηγόροι του Ροναλντίνιο, που είναι προφυλακισμένος στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, ζήτησαν τη μετατροπή της κράτησης του σε κατ' οίκον περιορισμό, αλλά το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα - Οι κατηγορίες για είσοδο με πλαστά έγγραφα, εμπλουτίζονται με νέες που αφορούν φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

5
ypoik-ktir
Οικονομία

Ενδεχόμενος κίνδυνος για μαζική αποδέσμευση περιουσιών υπόπτων φοροδιαφυγής. Άγνωστο για πόσους, ποιους και ποσά - Διαβάστε την τροπολογία λόγω καθυστέρησης στην διαβίβαση εγγράφων

apati_xrima
Οικονομία

Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που δραστηριοποιούνταν - ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος - Κατασχέθηκαν €5.700, τα οποία επεστράφησαν στα θύματα

3
Η Βρετανία πιθανόν να φύγει και από τη Europol στο πλαίσιο του Brexit
Κόσμος

«Απετράπη η συνολική απώλεια €12,9 εκατ.», σύμφωνα με τη Europol - Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, σε 30 χώρες είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν πάνω από 1.000 ποινικές έρευνες