Τα δημοσιεύματα αυτά προκαλούν απογοήτευση, και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το γιατί κάποιοι αναμασούν ένα τέτοιο ζήτημα, ανέφερε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος
Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα, μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, η Κύπρος έγινε δημοφιλής τόπος ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, όμως αυτό φαίνεται τώρα να αλλάζει
Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του «Ερρίκος Ντυνάν» καταδικάστηκε για μίζα που φέρεται να έλαβε από το 1998 έως το 2003 για την υπογραφή σύμβασης του ιδρύματος με την γερμανική εταιρεία «Hospitalia International» για νοσοκομειακό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες γιατί υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο
Μεγάλη επιχείριση της αστυνομίας από το πρωί λαμβάνει χώρα στο Βέλγιο, με τις Αρχές να κάνουν... φύλλο και φτερό το προπονητικό της Άντερλεχτ, ερευνώντας πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ενδεχόμενη ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης
Το δικαστήριο τον έκρινε εκ νέου ένοχο, για εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Ο παρουσιαστής απειλεί με μηνύσεις και αγωγές
Έκαναν εξαγωγές πολλών εκατομμυρίων ευρώ με νομιμοφανείς διαδικασίες και στη συνέχεια φέρεται να εισέπρατταν και ΦΠΑ
Συνεχίζεται η έρευνα στα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και σε άλλα κτίρια, αναφορικά με τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που συνδέονται με τα Panama Papers - Η μετοχή της Deutsche Bank σημείωσε νωρίτερα σήμερα πτώση κατά 1,4%, ύστερα από απώλειες κατά 3,4% χθες
Ψάχνουν και άλλους επίορκους αστυνομικους για εμπλοκή στο κύκλωμα - Δείτε φωτογραφίες από την παρακολούθηση των υπόπτων από την ΕΛΑΣ - Πώς λειτουργούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στα «άτομα προς διερεύνηση», εκείνους δηλαδή που δεν έχει διευκρινισθεί αν είχαν ρόλο στο κύκλωμα της λαθρεμπορίας περιλαμβάνεται γνωστός τηλεπαρουσιαστής - Τα «κόλπα» του Ριχάρδου για το ξέπλυμα του χρήματος και ο «ιπτάμενος» χρυσός
Η είδηση για την έφοδο των αρχών προκάλεσε σημαντική πτώση της μετοχή της Τράπεζας, που υποχώρησε πάνω από 3%
