Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Όλα τα άρθρα του tag Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πολυχρονόπουλος - Nέες μαρτυρίες πρώην εθελοντών στον «Άλλον Άνθρωπο»: Δεν ξέραμε πού κατέληγαν οι δωρεές και τα ρούχα
Ελλαδα

Η απάντηση του Πολυχρονόπουλου και της αδερφής του σε γυναίκα που είχε ανάγκη προκαλεί εντύπωση - Τι λέει πρώην εθελόντρια για τα τρόφιμα που έστελνε ο κόσμος στην κοινωνική κουζίνα

4
Κάτω από τις ευχαριστίες για τις δωρεές, ο «Άλλος Άνθρωπος» είχε αναρτήσει τις αποδείξεις από τις στοιχηματικές
Ελλαδα

Πώς είχε δικαιολογήσει την κίνησή του εκείνη ο Κώστας Πολυχρονόπουλος σε υπάλληλο στοιχηματικού πρακτορείου που του ζήτησε εξηγήσεις όταν είδε την ανάρτηση

87
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Τον έπιασε για απάτη η «Αρχή για το Ξέπλυμα» - Σάλος από την αποκάλυψη του Πρώτου ΘΕΜΑτος
Ελλαδα

Το «Πρώτο Θέμα» που κυκλοφορεί αποκαλυπτει ότι ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης  από την «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματιές Δραστηριότητες» – Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, τι απαντά

631
Ελ Τσάπο: Η σύζυγος του διασκέδασε σε κλαμπ του Λος Άντζελες λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή της
Κοσμος

Τον Νοέμβριο του 2021 καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης αφού παραδέχθηκε την ενοχή της σε κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος 

1
Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 60χρονο που ξέπλενε χρήμα για την ιταλική μαφία
Ελλαδα

Το όνομά του είχε συμπεριληφθεί σε λίστα με τους πιο επικίνδυνους φυγόδικους του υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας - Για τον εντοπισμό του συνεργάστηκαν οι Αρχές Ελλάδας και Νάπολης

5