Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Όλα τα άρθρα του tag Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αυστρία: Συνελήφθη Τούρκος επιχειρηματίας που φέρεται να «ξέπλυνε» βρώμικο χρήμα ύψους 133 εκατ. δολαρίων!
Κόσμος

Την έκδοση του Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ ζητούν ΗΠΑ και Τουρκία - Αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη

Τραπεζικό σκάνδαλο FinCEN: Πληρωμές σε τρομοκράτες, ξέπλυμα ναρκοδολαρίων και «μαύρο χρήμα» από Ρωσία και Βόρεια Κορέα
Κόσμος

Αποκαλύψεις δίχως τέλος για το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο - Η βρετανική Standard Chartered Bank ενδεχομένως να συνδέεται με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, μέσα από πληρωμές που έγιναν για λογαριασμό της ιορδανικής Arab Bank - Πώς «ξέπλενε» χρήμα η Πιονγκγιάνγκ

FinCEN: Οι 2.500 φάκελοι που αποκάλυψαν τη ροή μαύρου χρήματος 2 τρισ. και συγκλόνισαν τις αγορές
Οικονομία

Γιατί η Bank of America «κάρφωσε» την DeutscheBank για ξέπλυμα χρήματος και πώς μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου εξυπηρετούν -κάποιες φορές εν γνώσει τους- τρομοκράτες, μαφιόζους και κοινούς απατεώνες -Κλυδωνίζονται τα χρηματιστήρια

Τα «βρώμικα» των τραπεζών στη φόρα: Ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων από τα μεγαλύτερα ιδρύματα παγκοσμίως
Οικονομία

Μεγάλη έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) αποκαλύπτει τον παρασκηνιακό ρόλο των μεγαλύτερων τραπεζών στον κόσμο

Casa De Papel αλά Καλαματιανά: Πώς συνδέεται η «συμμορία των 11» με τη μεγάλη κλοπή από την Τράπεζα της Ελλάδος
Ελλάδα

Βασικός κατηγορούμενος διορίστηκε τιμής ένεκεν στην ΤτΕ γιατί ο 17χρονος αδερφός του σκοτώθηκε καταδιώκοντας ληστή - Υπεξαίρεσε 5 εκατ. από το υποκατάστημα της Καλαμάτας, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ - Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών αλλά το 2019 αποφυλακίστηκε και άρχισε τις «επενδύσεις»

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκαν δύο μέλη της «συμμορίας των 11» που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος
Ελλάδα

Προσωρινά κρατούμενοι ο φερόμενος ως αρχηγός κι ένας κατηγορούμενος για εκβίαση - Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους 9 της «συμμορίας των 11» που κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος