Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Όλα τα άρθρα του tag Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμβουλος σχολικών επιτροπών κατηγορείται για υπεξαίρεση 400.000 ευρώ - Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα, διαπιστώθηκε ότι ο σύμβουλος εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά προμηθειών τα οποία προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα

5
Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα στην PR που «πουλούσε» πολυτελή ταξίδια στο εξωτερικό – Πώς εξαπατούσε τα θύματά της

Η πρώην δημοσιογράφος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη - «Θεωρεί ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει ότι όλα αυτά είναι μια μεγάλη παρεξήγηση», λέει ο δικηγόρος της  - «Μας πήγε στην Ισλανδία και μας άφησε στην τύχη μας» λέει ένα από τα θύματά της

63
Πολεοδομία Ρόδου: Στοιχεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρήκε ο Βουρλιώτης

Αποκαλυπτικά ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα που εντόπισε δέκα διαμερίσματα που μισθώνονται και εισπράττονται ενοίκια, δύο οικόπεδα, λογαριασμούς σε τράπεζες και μετρητά έως και 500.000 ευρώ – Διαβιβάστηκε πόρισμα στην Εισαγγελία της Ρόδου

5
Νέα εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους 7 της πολεοδομίας Ρόδου

Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων με φόντο τις κατηγορίες για δωροδοκία και εγκληματική οργάνωση  -Τι προβλέπει ο νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Η παραδοξότητα του νομικού μας συστήματος

6
Η επίσημη έκθεση καταλογισμού: Η ΑΑΔΕ ζητάει €8,3 εκατ. από τη Μαρία και τον Γιάννη Τράγκα

Για τρία χρόνια (2018-2020) ο εκδότης δήλωσε €124.000 εισόδημα, αλλά προσδιορίστηκαν έσοδα €5,945 εκατ. και η αγορά έξι σπιτιών σε Μαϊάμι, Ουάσινγκτον, Μπέβερλι Χιλς, Λας Βέγκας, Σεν Τροπέ και Ακρόπολη

277
Κώστας Πηλαδάκης: Η Διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα που δεσμεύει την περιουσία του - Τι απαντά ο ίδιος

Ο επιχειρηματίας, με μακροσκελή ανακοίνωση, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται - Υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες του και ο ίδιος έχουν υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους, χωρίς να προκύψει παρανομία

35
Πηλαδάκης για κατηγορίες της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Δεν μου ζήτησαν εξηγήσεις

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει δώσει εντολή δέσμευσης της περιουσίας του επιχειρηματία - Στην ανακοίνωσή του εκείνος υποστηρίζει ότι έχει υποστεί εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι δεν βρήκαν καμία παρανομία

40
Κύπρος: Κοινή δράση με τις ΗΠΑ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Κλιμάκιο του FBI στη Λευκωσία

Κοινή προσπάθεια της Λευκωσίας με την Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να εντοπίζει, να ερευνά και να διώκει οικονομικά εγκλήματα

1
Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχεται ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον βιασμό των παιδιών του

Με εντολή του πρόεδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη ξεκίνησε έλεγχος για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του αστυνομικού

39
Θεσσαλονίκη: Ευρωπαίος εξαπάτησε κλινική στις ΗΠΑ για να λάβει €4,5 εκατ. - Μιμήθηκε με ΑΙ τη φωνή του προϊσταμένου

Οι αμερικανικές αρχές απευθύνθηκαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Το ποσό εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε πριν κάνει «φτερά» σε χώρα της Ασίας

24
Τα δύο πορίσματα Βουρλιώτη για τα καρουζέλ Αθήνας και Θεσσαλονίκης: 2 δισ. τον χρόνο χάνει το Δημόσιο

Κυκλώματα ιδρύουν εταιρείες-φαντάσματα και επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ, να εξαφανίζουν κέρδη και να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις

135