Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αποκαλύψεις δίχως τέλος για το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο - Η βρετανική Standard Chartered Bank ενδεχομένως να συνδέεται με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, μέσα από πληρωμές που έγιναν για λογαριασμό της ιορδανικής Arab Bank - Πώς «ξέπλενε» χρήμα η Πιονγκγιάνγκ

Γιατί η Bank of America «κάρφωσε» την DeutscheBank για ξέπλυμα χρήματος και πώς μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου εξυπηρετούν -κάποιες φορές εν γνώσει τους- τρομοκράτες, μαφιόζους και κοινούς απατεώνες -Κλυδωνίζονται τα χρηματιστήρια

Οι «ύποπτες συναλλαγές» έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν

Περισσότερα από 2.500 έγγραφα εμπλέκουν τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan και η HSBC - Συναλλαγές τρις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Μεγάλη έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) αποκαλύπτει τον παρασκηνιακό ρόλο των μεγαλύτερων τραπεζών στον κόσμο

Βασικός κατηγορούμενος διορίστηκε τιμής ένεκεν στην ΤτΕ γιατί ο 17χρονος αδερφός του σκοτώθηκε καταδιώκοντας ληστή - Υπεξαίρεσε 5 εκατ. από το υποκατάστημα της Καλαμάτας, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ - Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών αλλά το 2019 αποφυλακίστηκε και άρχισε τις «επενδύσεις»

Προσωρινά κρατούμενοι ο φερόμενος ως αρχηγός κι ένας κατηγορούμενος για εκβίαση - Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στους υπόλοιπους 9 της «συμμορίας των 11» που κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Μετά από πολύμηνες έρευνες, η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που τα μέλη της έκαναν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ κατηγορείται ένα ακόμη άτομο και κατηγορούνται για κακουργήματα 

Οι δικηγόροι του Ροναλντίνιο, που είναι προφυλακισμένος στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, ζήτησαν τη μετατροπή της κράτησης του σε κατ' οίκον περιορισμό, αλλά το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα - Οι κατηγορίες για είσοδο με πλαστά έγγραφα, εμπλουτίζονται με νέες που αφορούν φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ενδεχόμενος κίνδυνος για μαζική αποδέσμευση περιουσιών υπόπτων φοροδιαφυγής. Άγνωστο για πόσους, ποιους και ποσά - Διαβάστε την τροπολογία λόγω καθυστέρησης στην διαβίβαση εγγράφων

Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που δραστηριοποιούνταν - ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος - Κατασχέθηκαν €5.700, τα οποία επεστράφησαν στα θύματα

«Απετράπη η συνολική απώλεια €12,9 εκατ.», σύμφωνα με τη Europol - Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, σε 30 χώρες είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν πάνω από 1.000 ποινικές έρευνες

Ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται ότι έλαβε 1 εκατ. δολάρια από χρήματα της κυβέρνησης μέσω ιδιωτικής εταιρείας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τη μίσθωση αριθμού τροπικών νησιών

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα