Βαριές ποινικές διώξεις για καρτέλ στην έρευνα

Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της απάτης, της πλαστογραφίας και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από εγκληματική δράση άσκησαν οι εισαγγελείς Χ. Ντζούρας και Γ. Καλούδης σε βάρος στελεχών και υπαλλήλων εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση συστηματικής απάτης σε βάρος κοινοτικών πόρων.

Την υπόθεση είχε χειριστεί η οικονομική αστυνομία και το ΣΔΟΕ ενώ η αρχική έρευνα είχε διενεργηθεί από τη γενική διεύθυνση «Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εν λόγω διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την προαγωγή της ανάπτυξης και χρήσης τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας μέσω χορήγησης επιχορηγήσεων για την επιλογή προγραμμάτων έρευνας.

Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις απάτης που συνίσταται στην ανάπτυξη και δραστηριότητα εταιρειών που σχετίζονται μεταξύ τους και συστηματικά κατέθεταν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας, τα οποία εγκρίνονταν με αποτέλεσμα να προκύπτουν παράνομα κέρδη.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες οι οποίες εμφάνιζαν διογκωμένα ή πλασματικά παραστατικά εξόδων. Πλέον η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ο οποίος και θα καλέσει τους κατηγορούμενους σε απολογία.