Κύκλωμα

Όλα τα άρθρα του tag Κύκλωμα

Τα «κλειδιά» του κυκλώματος των εικονικών εταιρειών: Πώς εξαπατούσαν Δημόσιο και ΕΦΚΑ, αλλά πιάστηκαν στη... σούβλα του Άρχοντα, αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τα «κλειδιά» του κυκλώματος των εικονικών εταιρειών: Πώς εξαπατούσαν Δημόσιο και ΕΦΚΑ, αλλά πιάστηκαν στη... σούβλα του Άρχοντα, αποκαλυπτικοί διάλογοι

Χαρακτηριστικές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που «έστηνε» εικονικές επιχειρήσεις είναι οι συνομιλίες των μελών της

29
Το ψητοπωλείο φάντασμα με τους 323 εργαζόμενους του κυκλώματος των διασήμων, ο αχυράνθρωπος και η γυναίκα που «δούλευε» χωρίς να το ξέρει

Το ψητοπωλείο φάντασμα με τους 323 εργαζόμενους του κυκλώματος των διασήμων, ο αχυράνθρωπος και η γυναίκα που «δούλευε» χωρίς να το ξέρει

Στη «Σούβλα του Άρχοντα» δηλώνονταν εκατοντάδες ανύπαρκτοι εργαζόμενοι και εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια για φοροδιαφυγή και αποφυγή εισφορών

58
Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε διεθνές κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων με πυρήνα την Ελλάδα: Τα έφερναν από την Τουρκία, τα έστελναν σε Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία

Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε διεθνές κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων με πυρήνα την Ελλάδα: Τα έφερναν από την Τουρκία, τα έστελναν σε Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία

Οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατέσχεσαν 6.500 πακέτα από δύο διαμερίσματα σε κέντρο Αθήνας και ανατολική Αττική - Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί

2
Ο εργαζόμενος κλειδί που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με τους διάσημους, το ψητοπωλείο «φάντασμα» και οι καταγγελίες

Ο εργαζόμενος κλειδί που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με τους διάσημους, το ψητοπωλείο «φάντασμα» και οι καταγγελίες

Τρεις λογιστές στο επίκεντρο της οργάνωσης – Δηλώνονταν εργαζόμενοι «φαντάσματα», ακόμη και αποβιώσαντες – Νέοι διάλογοι αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων

43
«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονικές εταιρείες, βάλε τρεις μισθοδοσίες»: Οι διάλογοι που έκαψαν τον Tiktoker από το κύκλωμα που έκλεβε τον ΕΦΚΑ

«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονικές εταιρείες, βάλε τρεις μισθοδοσίες»: Οι διάλογοι που έκαψαν τον Tiktoker από το κύκλωμα που έκλεβε τον ΕΦΚΑ

Άκρως αποκαλυπτικές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που θησαύριζε σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της

39
Απάτη εκατομμυρίων με άρωμα σελέμπριτι σε βάρος του ΕΦΚΑ: Τα μασατζίδικα, οι ομάδες κάλυψης και οι «μπροστάρηδες», πώς δρούσε το κύκλωμα

Απάτη εκατομμυρίων με άρωμα σελέμπριτι σε βάρος του ΕΦΚΑ: Τα μασατζίδικα, οι ομάδες κάλυψης και οι «μπροστάρηδες», πώς δρούσε το κύκλωμα

Στους 22 συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη για επτά κακουργήματα, μεταξύ αυτών διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή  και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Οι ζημιές προς το Δημόσιο ανέρχεται σε 31.405.554 ευρώ

154
Οι διάλογοι που «πρόδωσαν» το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: «Φέρτους μέσα να τους δασκαλέψω, λεφτά έφερες;»

Οι διάλογοι που «πρόδωσαν» το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: «Φέρτους μέσα να τους δασκαλέψω, λεφτά έφερες;»

Το κύκλωμα λειτουργούσε υπό το «κέλυφος» επιχείρησης που παρείχε γραμματειακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τη νόμιμη δραστηριότητα ως κάλυψη για την παράνομη δράση

7
Έστησαν «βιομηχανία» εμπορίας ανθρώπων σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία: Πώς παγίδευαν αλλοδαπούς, τους κρατούσαν τα διαβατήρια και τους μετέτρεπαν σε ομήρους

Έστησαν «βιομηχανία» εμπορίας ανθρώπων σε Κρήτη, Αττική και Βοιωτία: Πώς παγίδευαν αλλοδαπούς, τους κρατούσαν τα διαβατήρια και τους μετέτρεπαν σε ομήρους

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ ξεσκέπασε οργανωμένο κύκλωμα με έδρα την Κρήτη - Δρούσε πίσω από «βιτρίνα» επιχείρησης και είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη τη χώρα

10
«Είμαστε δύο αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες με αγώνα ζωής»: Τι είπαν στις απολογίες τους Πρόεδρος και Πούτιν για τα λαθραία τσιγάρα

«Είμαστε δύο αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες με αγώνα ζωής»: Τι είπαν στις απολογίες τους Πρόεδρος και Πούτιν για τα λαθραία τσιγάρα

Το protothema φέρνει στο φως τις απολογίες τους - Οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως η εμπλοκή τους στην υπόθεση οφείλεται σε ανώνυμη καταγγελία που στόχο είχε να τους πλήξει προσωπικά και επαγγελματικά

52
«Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν - Μπορείς να πας στα κορίτσια;»: Οι συνομιλίες που πρόδωσαν τους τσιγαράδες

«Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν - Μπορείς να πας στα κορίτσια;»: Οι συνομιλίες που πρόδωσαν τους τσιγαράδες

Σε μία από τις συνομιλίες που «αλίευσαν» στελέχη της ΕΛΑΣ ακούγονται τα μέλη της ομάδας να αναφέρονται σε «ξενοδοχεία» και «κορίτσια» που παρέπεμπαν στο «εργοστάσιο» και στους «εργάτες»

17
Μάρτυρας αποκαλύπτει για το κύκλωμα των βενζινάδων: «Έκλεβαν με ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή», το είχε φτιάξει ένας 70χρονος από την Καβάλα

Μάρτυρας αποκαλύπτει για το κύκλωμα των βενζινάδων: «Έκλεβαν με ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή», το είχε φτιάξει ένας 70χρονος από την Καβάλα

Ο μάρτυρας που ήταν υπάλληλος σε πρατήριο το οποίο ελέγχθηκε από την ΕΛΑΣ παραδέχτηκε ότι χειριζόταν το σύστημα, αλλά δεν περιλαμβάνεται ανάμεσα στους κατηγορουμένους

113
«Έχει κολλήσει, συμβαίνει σε πολλά αυτοκίνητα» απαντούσε το κύκλωμα στα παράπονα πελατών ότι έβαζαν βενζίνη και δεν έσβηνε το λαμπάκι - Δείτε τους διαλόγους

«Έχει κολλήσει, συμβαίνει σε πολλά αυτοκίνητα» απαντούσε το κύκλωμα στα παράπονα πελατών ότι έβαζαν βενζίνη και δεν έσβηνε το λαμπάκι - Δείτε τους διαλόγους

Ο αρχηγός της ομάδας συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει το παράνομο λογισμικό 

208
Εντοπίστηκαν 28 κιλά κάνναβης σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στην Καστοριά, τρεις συλλήψεις

Εντοπίστηκαν 28 κιλά κάνναβης σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου στην Καστοριά, τρεις συλλήψεις

Συνελήφθησαν μια 19χρονη και ένας 20χρονος, που βρίσκονταν στο όχημα, καθώς ο 34χρονος που τους το παραχώρησε -  Το οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε το κύκλωμα από τη διάθεση της κάνναβης ξεπερνά τα 224.000 ευρώ

1