Ξέπλυμα χρήματος

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ δεν ανέφερε ύποπτες συναλλαγές άνω των 5 δισ. δολαρίων - Η μετοχή της υποχώρησε πάνω από 2,5%

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιούνταν εν αγνοία τους ως «ενδιάμεσες οντότητες», για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καθώς αυτά, καταλήγουν να κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων ως επιστροφές χρημάτων

Στις εφόδους συμμετείχαν 800 αστυνομικοί – Στο στόχαστρο επτά εταιρείες και άλλες 30 υπό έρευνα

Μητέρα και κόρη κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, ποσού 25 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Γιαπίνγκ Λι  που ήταν αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας είχε πάρει την κυπριακή υπηκοότητα με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Η έρευνα της αστυνομίας για τον μοναχό αποκάλυψε μετρήτα, κοσμήματα και χρυσό αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ - Κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος

Ο 46χρονος επιχειρηματίας βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας που δίνει σε αμερικανική εταιρεία τον έλεγχο 17 στρατηγικών πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας - Από τους «bolichicos» του Τσάβες στις επαφές με την Ουάσινγκτον και τις έρευνες για διαφθορά

Η πορεία του καταδικασμένου Ιλάν Σορ που γεννήθηκε στο Ισραήλ, μεγάλωσε στη Μολδαβία και τώρα ζει σαν βασιλιάς στη Μόσχα - Οι στενές φιλικές σχέσεις με τον Πεσκόφ, ο γάμος με Ρωσίδα ποπ σταρ και η έγκριση του Ρώσου προέδρου στο crypto σύστημά του

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal είναι βαρύ το ποινικό βιογραφικό του Αρτούρ Σέχου, του Αλβανού που ζει στο Μαϊάμι και συνδέεται με την πώληση γης στον Κούσνερ για το μεγάλο τουριστικό project στην Αλβανία - Οι προειδοποιήσεις των κατοίκων και το έργο που προχωρά παρά την «επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Ο Κίναχαν είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι τον περασμένο Απρίλιο, έπειτα από ένταλμα των ιρλανδικών αρχών και παρέμενε υπό κράτηση, δίνοντας δικαστική μάχη, για ν' αποφύγει την έκδοσή του - Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την υπόθεση «Έντικ»

Το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι η UBS Financial Services παραδέχθηκε πως παραβίασε εκούσια τον Bank Secrecy Act

«Είμαι ανίκανη, να οργανώσω φορολογική απάτη, δεν μ’ ενδιαφέρει να κατέχω το οτιδήποτε», ισχυρίστηκε η 71χρονη σταρ του γαλλικού κινηματογράφου, δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ

Ο δικαστής πιστεύει ότι η προέλευση των κοσμημάτων, «δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή» και θα κινήσει έρευνα για ξεχωριστή υπόθεση

Η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας υποστήριξε, ότι το χρηματοκιβώτιο ανήκει στην οικογένεια Θαπατέρο και ότι ορισμένα από τα κοσμήματα ήταν «κληρονομιές ή δώρα από ταξίδια»

Χρησιμοποίησαν χρήματα φορολογουμένων για να αγοράσουν πολυτελή αυτοκίνητα και βίλα στην Αριζόνα - Μεταξύ των 12 κατηγοριών που αντιμετωπίζουν είναι η συνωμοσία για διάπραξη κλοπής κυβερνητικής περιουσίας, η συνωμοσία για διάπραξη τηλεγραφικής απάτης και το ξέπλυμα χρήματος

Η βρετανική NCA αποκαλύπτει ότι οργανωμένα κυκλώματα που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες και τη ρωσική ελίτ χρησιμοποίησαν την Keremet Bank για να διευκολύνουν διασυνοριακές πληρωμές και να διοχετεύουν χρήματα που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία

Παίκτες, προπονητές και μέλη της αμερικανοϊταλικής μαφίας σε ένα δίκτυο δισεκατομμυρίων, που αλλοίωνε αποτελέσματα, με εσωτερική πληροφόρηση για απουσίες παικτών, την αγωνιστική τους κατάσταση και άλλα στοιχεία - Πώς εμπλέκονται Μπίλαπς, Ροζίερ και Τζόουνς

Και Αρχιμανδρίτης ανάμεσα στους συλληφθέντες - Σε τουλάχιστον μία περίπτωση προσπάθησαν να πάρουν από ιερέα 200.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον

Η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέτει σε εφαρμογή τη νέα διαδικασία αδειοδότησης - Για πρώτη φορά στη χώρα μας το πλήρες πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA

Παραπέμπονται για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης υπό τη μορφή της σύστασης συμμορίας και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων