Ξέπλυμα χρήματος

Η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας υποστήριξε, ότι το χρηματοκιβώτιο ανήκει στην οικογένεια Θαπατέρο και ότι ορισμένα από τα κοσμήματα ήταν «κληρονομιές ή δώρα από ταξίδια»

Χρησιμοποίησαν χρήματα φορολογουμένων για να αγοράσουν πολυτελή αυτοκίνητα και βίλα στην Αριζόνα - Μεταξύ των 12 κατηγοριών που αντιμετωπίζουν είναι η συνωμοσία για διάπραξη κλοπής κυβερνητικής περιουσίας, η συνωμοσία για διάπραξη τηλεγραφικής απάτης και το ξέπλυμα χρήματος

Η βρετανική NCA αποκαλύπτει ότι οργανωμένα κυκλώματα που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες και τη ρωσική ελίτ χρησιμοποίησαν την Keremet Bank για να διευκολύνουν διασυνοριακές πληρωμές και να διοχετεύουν χρήματα που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία

Παίκτες, προπονητές και μέλη της αμερικανοϊταλικής μαφίας σε ένα δίκτυο δισεκατομμυρίων, που αλλοίωνε αποτελέσματα, με εσωτερική πληροφόρηση για απουσίες παικτών, την αγωνιστική τους κατάσταση και άλλα στοιχεία - Πώς εμπλέκονται Μπίλαπς, Ροζίερ και Τζόουνς

Και Αρχιμανδρίτης ανάμεσα στους συλληφθέντες - Σε τουλάχιστον μία περίπτωση προσπάθησαν να πάρουν από ιερέα 200.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον

Η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέτει σε εφαρμογή τη νέα διαδικασία αδειοδότησης - Για πρώτη φορά στη χώρα μας το πλήρες πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA

Παραπέμπονται για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης υπό τη μορφή της σύστασης συμμορίας και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Ανοίγουν τα κρατικά «θησαυροφυλάκια» με τα λάφυρα του εγκλήματος -Έρχεται το ηλεκτρονικό Κεντρικό Μητρώο Δεσμευμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων

Η ΕΕ πρόσθεσε και τη Βενεζουέλα στη λίστα, αφαίρεσε όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Γιβραλτάρ - Για άλλη μία φορά απουσιάζει η Ρωσία - Όλος ο κατάλογος με τις «χώρες υψηλού κινδύνου»

Είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2022 από την Ελλάδα στις ΗΠΑ, όπου κατόπιν δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με στόχο το ξέπλυμα χρήματος - Η γυναίκα του πέθανε από καρκίνο όσο εκείνος ήταν στη φυλακή.

«Μίνι φορολογικό έλεγχο» για όσους θέλουν να ανταλλάξουν crypto με ευρώ στις γνωστές πλατφόρμες  προβλέπει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

Η σύζυγός του η οποία διευθύνει ένα πολιτιστικό ίδρυμα των Τιράνων θεωρείται ύποπτη για τις ίδιες κατηγορίες

Κατάστημα μεταφοράς χρημάτων διαθέτει το ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται από την Αρχή για το ξέπλυμα για απάτη ύψους 2 εκατ. ευρώ - Παραδέχονται ότι έμπαιναν μεγάλα χρηματικά ποσά σε προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Aνακρίθηκε από την αστυνομία χθες και κατοικίες του στις Βρυξέλλες και αλλού ερευνήθηκαν

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για συμμετοχή σε μία από τις μεγαλύτερες σπείρες διαδικτυακής απάτης που έχουν εξαρθρωθεί στη χώρα

Δύο ιερείς, ο ένας υψηλά ιστάμενος, ελέγχονται για την υπεξαίρεση €3 εκατ. - Πώς εντοπίστηκε η δράση τους - Ενημερώθηκε το Βατικανό - Τι λέει η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος

Ο Τζέιμι Στίβενσον συνελήφθη το 2020 ως αρχηγός επιχείρησης διακίνησης κοκαΐνης μέσα σε κιβώτια με μπανάνες - Συνελήφθησαν και άλλα 5 άτομα για την επιχείρηση - Ο Στίβενσον είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος και το 2007

Πρόκειται για την Λιζ Ρούλουντ, της οποίας οι δραστηριότητες απάτης παρουσιάζονται σε σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο μαύρος κύκνος»

Ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και απόδοση ΦΠΑ, ύψους άνω των 11 εκ.ευρώ - Ερευνάται εάν έχουν τελεστεί αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και απάτης

Συνελήφθη Σικελός επιχειρηματίας, κάτοικος της βραζιλιάνικης πόλης Νατάλ, που φέρεται να επιδιδόταν σε ξέπλυμα χρήματος