Ξέπλυμα χρήματος

Όλα τα άρθρα του tag Ξέπλυμα χρήματος

Έφτασε στη Ρωσία ο Αλεξάντρ Βίνικ, αφού αφέθηκε ελεύθερος από τις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

Είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2022 από την Ελλάδα στις ΗΠΑ, όπου κατόπιν δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με στόχο το ξέπλυμα χρήματος - Η γυναίκα του πέθανε από καρκίνο όσο εκείνος ήταν στη φυλακή.

1
Σε λάθος ή... άγνοια των πελατών του αποδίδει το ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη τα 2 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς του - Τι ισχυρίζεται

Κατάστημα μεταφοράς χρημάτων διαθέτει το ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται από την Αρχή για το ξέπλυμα για απάτη ύψους 2 εκατ. ευρώ - Παραδέχονται ότι έμπαιναν μεγάλα χρηματικά ποσά σε προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς

6
Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Η Επισκοπή Σύρου στο επίκεντρο του σκανδάλου με το ξέπλυμα χρήματος

Δύο ιερείς, ο ένας υψηλά ιστάμενος, ελέγχονται για την υπεξαίρεση €3 εκατ. - Πώς εντοπίστηκε η δράση τους - Ενημερώθηκε το Βατικανό - Τι λέει η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος

53
Σκωτία: Συνελήφθη ο «Τόνι Σοπράνο» της χώρας για ναρκωτικά - Είχε φυλακιστεί ξανά για ξέπλυμα χρήματος - Φωτογραφίες

Ο Τζέιμι Στίβενσον συνελήφθη το 2020 ως αρχηγός επιχείρησης διακίνησης κοκαΐνης μέσα σε κιβώτια με μπανάνες - Συνελήφθησαν και άλλα 5 άτομα για την επιχείρηση - Ο Στίβενσον είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος και το 2007

2
Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα 140 άτομα για εικονικές συναλλαγές - Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί €150 εκατ. ευρώ

Ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και απόδοση ΦΠΑ, ύψους άνω των 11 εκ.ευρώ - Ερευνάται εάν έχουν τελεστεί αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και απάτης

21
Αντώνης Ρέμος - Πηγές της Αρχής: 20 σελίδες πόρισμα με στοιχεία για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή, δεν πλήρωσε ούτε ευρώ από τα €13 εκατ. για τα χρέη Ηρακλή

Σύμφωνα με πηγές της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την υπόθεση του τραγουδιστή υπάρχει πόρισμα 20 σελίδων με στοιχεία και σχεδιαγράμματα

132
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Φωτογραφία τον δείχνει να παίζει φρουτάκια σε πρακτορείο - «Ήταν καλός παίκτης» λέει η ιδιοκτήτρια

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώριζαν επισκεπτόταν συχνότερα δύο συγκεκριμένα πρακτορεία - Ελέγχεται όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

155