Ξέπλυμα χρήματος

Όλα τα άρθρα του tag Ξέπλυμα χρήματος

Γερμανία: Έρευνα σε υπουργεία για ξέπλυμα χρήματος
Κόσμος

Η εισαγγελία κατέσχεσε έγγραφα  - Έγιναν ύποπτες πληρωμές   άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ στην Αφρική, λέει τράπεζα - Μπορεί να συνδέονταν με λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

1
Μύκονος: Καταζητούμενος της Interpol έκανε... διακοπές στο νησί - Συνελήφθη σε πολυτελές ξενοδοχείο!
Ελλάδα

Εις βάρος του 25χρονου Βέλγου υπηκόου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος

Bitcoin: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα κρυπονομίσματα και το «ξέπλυμα» χρήματος
Οικονομία

Σε εποπτεία, για πρώτη φορά, τα κρυπτονομίσματα - Νέες δράσεις κατά της φοροδιαφυγής από το υπουργείο Οικονομικών - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε

14
Βουλή: Τροπολογία για το «ξέπλυμα» χρήματος - Το σκεπτικό
Πολιτική

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση της ΠΝΠ αναφορικά με το κοινωνικό μέρισμα και την παράταση του εξωδικαστικού μηχανισμού, που ψηφίζεται την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής

Ισραήλ: Για ξέπλυμα χρήματος θα κατηγορηθεί ο δικηγόρος του Νετανιάχου
Κόσμος

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ εξέφρασε την πρόθεσή του  να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος πολλών προσώπων, ανάμεσά τους ο δικηγόρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για ξέπλυμα χρήματος, στην αγορά υποβρυχίων από γερμανική εταιρία

1