Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιούνταν εν αγνοία τους ως «ενδιάμεσες οντότητες», για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καθώς αυτά, καταλήγουν να κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων ως επιστροφές χρημάτων
Όλα τα άρθρα του tag Ξέπλυμα χρήματος
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal είναι βαρύ το ποινικό βιογραφικό του Αρτούρ Σέχου, του Αλβανού που ζει στο Μαϊάμι και συνδέεται με την πώληση γης στον Κούσνερ για το μεγάλο τουριστικό project στην Αλβανία - Οι προειδοποιήσεις των κατοίκων και το έργο που προχωρά παρά την «επανάσταση των Φλαμίνγκο»
