Το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους» - Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει βάλει στο κάδρο λογιστές και φοροτεχνικούς
Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης του διοικητικού βάρος και της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας την προβλεψιμότητα του νομοθετικού πλαισίου και δημιουργώντας χώρο για περισσότερη ανάπτυξη για έναν σημαντικό και εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας