Γνωστή τραγουδίστρια στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ

Φοροδιαφυγή συνολικού ύψους 78.670.000 ευρώ εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, μόνο τον Ιούνιο στην Αττική και τον Πειραιά, με χαρακτηριστική υπόθεση την φοροδιαφυγή, ύψους 23.410.000 ευρώ, από έναν συνταξιούχο στη Γλυφάδα, έπειτα από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.

Mεταξύ αυτών, όπως αναφέρουν πληροφορίες του protothema.gr, είναι η πολύ γνωστή τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή, της οποίας ο σύζυγος είναι επίσης τραγουδιστής, η οποία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών σύμφωνα με τις φορολογικες αρχές απέκρυψε εισοδήματα περίπου ενός εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το φύλλο ελέγχου του ΣΔΟΕ, το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει η τραγουδίστρια -σε πρόστιμα και φόρους- ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ. 
Αναλυτικά:

1. Η Περ/κή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε:
Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ.

11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι, υπηρεσίας τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.

Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000-2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ.

Πρόκειται για 1 γιατρό, 1 ζωγράφο, 1 δικηγόρο, 2 μέλη εταιρειών, 1 ναυτικό πράκτορα,  2 συνταξιούχους και 1 εμπορικό αντιπρόσωπο.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν, περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).

2. Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης διαπίστωσε ότι:

Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.

Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ.

3.  Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:

5 επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.

4.  Η Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι:

Δύο γιατροί και 1 πολιτικός μηχανικός δε δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.

Μαρίνα στάθμευσης Θ/Γ σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.

5. Η Περ/κή Δ/νση Ηπείρου διαπίστωσε ότι:

Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.

Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney