Συμμορία «ξέπλενε» χρήματα μέσω σουβλατζίδικων στην Ισπανία

Συμμορία «ξέπλενε» χρήματα μέσω σουβλατζίδικων στην Ισπανία

Αποκαλύφθηκε μεγάλο δίκτυο που συνδεόταν με Γερμανία - Κάθε Σάββατο αναχωρούσε αεροπλάνο με χρηματαποστολή από το Ντίσελντορφ

Έχεις όρεξη για μία πίτα με γύρο, μπαίνεις σε ένα μαγαζί, παραγγέλνεις και σε λίγα λεπτά την απολαμβάνεις. Πού να πάει το μυαλό σου ότι ο γύρος που κρατάς στο χέρι σου, είναι προϊόν «ξεπλύματος χρήματος»! Τουλάχιστον 15 άτομα φέρονται να εμπλέκονται στη σύσταση συμμορίας που ξέπλενε χρήματα μέσω σουβλατζίδικων στην Ισπανία.

Τα μέλη της συμμορίας είχαν δημιουργήσει μία «βιτρίνα» από δεκάδες σουβλατζίδικα, προκειμένου να περνούν «πλυντήριο» χρήματα από εγκληματικές ενέργειες και ιδιαίτερα πώληση ναρκωτικών, αναλαμβάνοντας «δουλειές» από άλλες συμμορίες με τις οποίες είχαν αναπτύξει συνεργασία.

Η αρμόδια αστυνομική αρχή πραγματοποίησε, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Europol, μεγάλη επιχείρηση στη Βαρκελώνη και στην Αλικάντε, εντοπίζοντας τουλάχιστον 150.000 ευρώ, τα οποία προέρχονταν από «ξέπλυμα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Ισπανοί αστυνομικοί και οι πράκτορες της Europol, το δίκτυο επερβαίνει τα σύνορα της Ισπανίας, φτάνοντας μέχρι τη Γερμανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάθε εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Σάββατο, ήταν προγραμματισμένη πτήση από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας με ποσά από 90.000 έως και 200.000 ευρώ. Περιστασιακά, είχαν σταλεί ακόμη και 300.000 ευρώ.

Η συμμορία φέρεται να έχει «ξεπλύνει» από το 2012 έως και σήμερα τουλάχιστον 36 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα, όπως αναφερόταν στα χαρτιά μεταφοράς, προέρχονταν από αλυσίδα σουβλατζίδικων. Μετά από έρευνα, αποδείχθηκε ότι η εταιρεία δεν είχε έδρα και επί της ουσίας ήταν «φάντασμα».

Οι αρχές «πάγωσαν» 36 τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικά προϊόντα με όριο έως και 21.000 ευρώ το καθένα,  καθώς και 35 πιστωτικές κάρτες. Επίσης, η συμμορία διέθεσε πέντε ιδιοκτησίες, αξίας μεγαλύτερης των 470.000 ευρώ, οι οποίες ερευνώνται.

Ακολουθεί το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισπανικές αρχές και η Europol: 



ΣΧΟΛΙΑ (2)

Gia

Δηλαδή,, που είναι η είδηση...??..... Καλά δεν βλέπουν εκεί στην Αθήνα τα μαγαζιά των Πακιστανών... Ξέπλυμα κάνουν. .Ήρθαν άφραγκοι και σε λίγα χρόνια χωρίς Άδειες παραμονής Χωρίς γλώσσα,, βρέθηκαν με μαγαζιά και σπίτια στην Αθήνα

δημοσθενής

Και στην Ελλαδα γινεται ακριβως το ιδιο και οχι μονο με σουβλατζιδικα, αλλα και με λουλουδαδικα, cafe, επιπλαδικα, κλπ απο την ελληνο-αλβανικη μαφια

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

sinema

Στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, η 42χρονη Σίνεμα επικράτησε οριακά της ρεπουμπλικανής αντιπάλου της Μάρθα ΜακΣκάλι χαρίζοντας στους Δημοκρατικούς νίκη στην Αριζόνα και διαδέχτηκε τον γερουσιαστή Τζεφ Φλέικ

kwasi

“Η απόκτηση νέου αρχηγού δεν πρόκειται να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά όυτε και θα αλλάξει την κοινοβουλευτική αριθμητική, επομένως είναι ένας μάταιος περισπασμός”, είπε ο Κουάσι Κουαρτένγκ

magritte

Ο πίνακας «Le Principe du plaisir/Portrait of Edward James» του 1937 εκθρόνισε την Ευαίσθητη χορδή που πωλήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2017 στο Λονδίνο αντί 14,4 εκατομμυρίων στερλινών, συμπεριλαμβανομένων προμηθειών και εξόδων, δηλαδή 17,9 εκατ. δολαρίων

181118katewillmiserable

«Ανησυχώ γιατί οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν ακόμα πολλά να μάθουν για τις ευθύνες που συνεπάγεται η σημαντική εξουσία τους» πρόσθεσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, διευκρινίζοντας ότι μίλησε περισσότερο με ελπίδα παρά με θυμό