Κύκλωμα

Σύμφωνα με την Αστυνομία έχει συλληφθεί ένας 30χρονος ιδιώτης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 46 άτομα

Πατέρας και γιος καταδικάστηκαν με ποινή φυλάκισης δύο ετών για διακεκριμένη υπεξαίρεση

Το κύκλωμα εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων - Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Συνελήφθησαν 7 μέλη της και εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με συμμετοχή ΕΚΑΜ, Ο.Π.Κ.Ε. και drone σε Αχαρνές, κέντρο Αθήνας, Κόρινθο και Ηράκλειο Κρήτης

Χαρακτηριστικές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που «έστηνε» εικονικές επιχειρήσεις είναι οι συνομιλίες των μελών της

Στη «Σούβλα του Άρχοντα» δηλώνονταν εκατοντάδες ανύπαρκτοι εργαζόμενοι και εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια για φοροδιαφυγή και αποφυγή εισφορών

Οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατέσχεσαν 6.500 πακέτα από δύο διαμερίσματα σε κέντρο Αθήνας και ανατολική Αττική - Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί

Στους διαλόγους αποτυπώνεται ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Τρεις λογιστές στο επίκεντρο της οργάνωσης – Δηλώνονταν εργαζόμενοι «φαντάσματα», ακόμη και αποβιώσαντες – Νέοι διάλογοι αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων

Άκρως αποκαλυπτικές για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που θησαύριζε σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της

Μεταξύ άλλων κατηγορούνται και για φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων

Στους 22 συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη για επτά κακουργήματα, μεταξύ αυτών διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή  και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Οι ζημιές προς το Δημόσιο ανέρχεται σε 31.405.554 ευρώ

Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα, εκ των οποίων δύο μοντέλα και ένας TikToker - Έχουν συλληφθεί επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»

Το κύκλωμα λειτουργούσε υπό το «κέλυφος» επιχείρησης που παρείχε γραμματειακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τη νόμιμη δραστηριότητα ως κάλυψη για την παράνομη δράση

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ ξεσκέπασε οργανωμένο κύκλωμα με έδρα την Κρήτη - Δρούσε πίσω από «βιτρίνα» επιχείρησης και είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη τη χώρα

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά τις 45.000 ευρώ

Το protothema φέρνει στο φως τις απολογίες τους - Οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως η εμπλοκή τους στην υπόθεση οφείλεται σε ανώνυμη καταγγελία που στόχο είχε να τους πλήξει προσωπικά και επαγγελματικά

Οι δύο αδελφοί που φέρονται ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης περνούν το κατώφλι της ανακρίτριας – Ήδη δύο προφυλακίσεις από την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων

Σε μία από τις συνομιλίες που «αλίευσαν» στελέχη της ΕΛΑΣ ακούγονται τα μέλη της ομάδας να αναφέρονται σε «ξενοδοχεία» και «κορίτσια» που παρέπεμπαν στο «εργοστάσιο» και στους «εργάτες»

Νέα στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI