Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους λογιστικών γραφείων ή υπηρεσιών όπως ο ΕΦΚΑ αποκτούσαν πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς με πρόσχημα υποτιθέμενες οικονομικές παροχές
Στους 22 συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη για επτά κακουργήματα, μεταξύ αυτών διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Οι ζημιές προς το Δημόσιο ανέρχεται σε 31.405.554 ευρώ
Η αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων για παράνομες δραστηριότητες επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις της Fed - Η ανωνυμία και η τεχνολογία blockchain δυσκολεύουν τον έλεγχο των συναλλαγών και το πλαίσιο εποπτείας
Αύξηση κατά 40%, σημείωσαν οι καταγγελίες το 2025 σε σύγκριση με το 2024, κάτι που καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες μεταβολές των τελευταίων ετών
Μίσθωνε χώρους για σύντομο χρονικό διάστημα και τα ίδια ακίνητα υπεκμισθώνονταν σε τρίτους για πολύ μεγαλύτερη διάρκεια, με τον 40χρονο να εμφανίζεται ως νόμιμος εκμισθωτής - Τα θύματα σε κάθε περίπτωση ακινήτου ήταν... διπλά
