Υπεξαίρεση

Ο παιδόφιλος χρηματιστής είχε χτίσει ένα τεράστιο δίκτυο γνωριμιών και φαίνεται πως συσσώρευσε την περιουσία του μέσω «απατών, κλοπών και ψεμάτων»

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική έρευνα κάνει λόγο για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Όπως και για τον Γιάννη Παναγόπουλο, διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών - Εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων άνω των 73 εκατ. ευρώ

Η τρεις φορές αποτυχούσα υποψήφια για την προεδρία είχε καταδικασθεί το Μάρτιο για υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων, απόφαση που την εμποδίζει να συμμετάσχει σε εκλογές για οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα

Η Κλερ Γουόλς, βοηθός ταμία της Τσέλσι, παραδέχτηκε την ενοχή της για απάτη, υπεξαιρώντας από τον σύλλογο πάνω από 200.000 λίρες σε διάστημα τεσσάρων ετών

Τους επιβλήθηκε πρόστιμο 100 εκατομμυρίων φράγκων CFA (περίπου 177.000 δολάρια), ενώ ο γιος υποχρεώθηκε να καταβάλει επιπλέον 1,2 τρισεκατομμύρια φράγκα CFA (περίπου 2,1 δισ. δολάρια) ως αποζημίωση στο κράτος

Ο διεθνής οργανισμός στίβου παρέδωσε λεπτομερή στοιχεία στις δικαστικές αρχές για ποσό άνω των 1,5 εκατ. ευρώ που χάθηκε τα τελευταία χρόνια – Ο πρόεδρος Σεμπάστιαν Κόε δεσμεύτηκε για χρήση «όλης της ισχύος του νόμου» για την ανάκτηση των χρημάτων

Ο 59χρονος Μολδαβός ολιγάρχης είχε καταχραστεί από τράπεζες της χώρας του ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 12% του ΑΕΠ της - Είχε διαφύγει στην Αθήνα και καταζητούνταν από την Interpol - Συνελήφθη λίγο πριν φύγει για Ντουμπάι

Ο διάσημος DJ υποστηρίζει ότι ο πρώην σύμβουλός του, Τόμας Σεντ Τζον, εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη του

Η δράση του κυκλώματος που κατάφερε να «τσεπώσει» περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, περιγράφεται αναλυτικά - Δήλωναν ότι νοίκιαζαν ένα σπίτι 57 τ.μ. στη Νίκαια έναντι 20.000 ευρώ τον μήνα

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα, διαπιστώθηκε ότι ο σύμβουλος εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά προμηθειών τα οποία προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα

Ο τρόπος που είχε δομηθεί η απάτη ήταν τέτοιος που δύσκολα θα μπορούσε κάποιος πολίτης να αντιληφθεί αμέσως το τι συμβαίνει

Μια ημέρα νωρίτερα είχε ζητήσει από το θύμα να του δώσει 10.500 ευρώ για δήθεν οφειλές στην ΑΑΔΕ

 29 χρόνια προϋπηρεσίας πήγαν στράφι - Έκλεψε ποσό αντίστοιχο με 6 ευρώ από τα εισιτήρια των επιβατών - Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του λεωφορείου

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε πενταετή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων της, τέσσερα χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ

«Πριν τη μεγάλη νίκη, την “έπιασαν” για ένα μικρό αδίκημα, που πιθανώς ούτε καν γνώριζε. Εμένα μου ακούγεται σαν λογιστικό λάθος» γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος

Το πολιτικό αύριο της «σιδηράς Κυρίας» της γαλλικής ακροδεξιάς φαντάζει δύσκολο μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την υπεξαίρεση χρημα΄των -  Οι επιλογές που έχει πλέον στη διάθεσή της

Ερωτηθείσα σχετικά με την πιθανή υποψηφιότητα του Ζόρνταν Μπαρντέλα το 2027, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι είναι «ο Μπαρντελά ένα τεράστιο κεφάλαιο για το κίνημα»

Η Μαρίν Λεπέν για πέντε χρόνια δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, καθώς της επιβλήθηκε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ