Λαθρεμπόριο

Στο στόχαστρο εισοδήματα, ακίνητα και χρέη, με 55.000 κλήσεις για συμμόρφωση - Στόχος είσπραξης έως 45% των νέων οφειλών - Έλεγχος της αγοράς με AI και διασταυρώσεις - Όλοι οι στόχοι της ΑΑΔΕ

Το κύκλωμα λειτουργούσε υπό το «κέλυφος» επιχείρησης που παρείχε γραμματειακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τη νόμιμη δραστηριότητα ως κάλυψη για την παράνομη δράση

Nέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) από την ΑΑΔΕ, σε αντικατάσταση του ΣΔΟΕ, που έκλεισε 29 χρόνια λειτουργίας - Οι ελεγκτές θα έχουν επιχειρησιακή εκπαίδευση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε στεριά και θάλασσα

Υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας σταμάτησαν την «κηδεία» και μέσα στη νεκροφόρα βρήκαν ένα άδειο φέρετρο και από κάτω, περίπου 30 μεγάλους σάκους με ξυλοκάρβουνο, συνολικής αξίας περίπου 1800 ευρώ

Οι δώδεκα καθώς και μια εταιρεία κατηγορούνται και για «βοήθεια προς εχθρό εν καιρώ πολέμου», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης

Η νέα «υπερ-υπηρεσία» της Ανεξάρτητης Αρχής αναλαμβάνει πλέον το σύνολο των ειδικών ερευνών, από τη φοροδιαφυγή μέχρι το κυνήγι αρχαιοκαπήλων, με στόχο τη δημοσιονομική ευστάθεια και την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος

Το λαθρεμπόριο άγριων ζώων εκτιμάται ότι είναι το τέταρτο μεγαλύτερο διεθνές έγκλημα, μετά τα όπλα, τα ναρκωτικά και το τράφικινγκ

Σε έλεγχο στο Τελωνείο Κήπων βρέθηκαν σε χαρτοκιβώτια 963 συσκευασίες μείγματος αρωματικού καπνού για ναργιλέ

Δεξαμενόπλοια χωρίς έγγραφα, που ανασύρθηκαν από διαλυτήρια και χρησιμοποιούν κυρίως σημαίες από Λιβερία, Γκαμπόν, Νήσους Κουκ, Εσουατίνι, Νήσους Μάρσαλ, Παναμά και Μάλτα, αψηφούν τις κυρώσεις και μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο

Τα κυκλώματα που έχουν ως αφετηρία την Ασία, χρησιμοποιούν τον Πειραιά και άλλα λιμάνια ως πύλες εισόδου στην Ευρώπη - Ρούχα, αξεσουάρ, ηλεκτρικά ποδήλατα μπαίνουν στην ΕΕ υποτιμολογημένα και με ψεύτικες αξίες

Φορτώσεις Ship-To-Ship, ενώ η ΕΕ θέλει να ελέγξει το λαθρεμπόριο από το οποίο ο Πούτιν χρηματοδοτεί τον πόλεμο - Ο τζίρος ανέρχεται σε δισ. δολάρια, αλλά οι αρχές φοβούνται ότι «θα γεμίσει το Αιγαίο πετρέλαιο» καθώς οι μεταγγίσεις γίνονται σε ανοιχτή θάλασσα υπό κακές καιρικές συνθήκες

Οι λαθρέμποροι χρησιμοποιούν αερόστατα για να μεταφέρουν λευκορωσικά τσιγάρα και να τα πουλήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο καπνός είναι πιο ακριβός

Μία σύλληψη για την υπόθεση - Η έρευνα ξεκίνησε από το 1ο Τελωνείο Πειραιά και ακολούθησε αιφνιδιαστική επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πάνω από 2.400 κοντέινερ κατασχέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Δύο τελωνειακοί υπάλληλοι και τέσσερις εκτελωνιστές θα καθίσουν στο εδώλιο - Εκτιμήσεις για ζημιές άνω των 350 εκατ. σε δασμούς και 450 εκατ. σε ΦΠΑ

Οι αστυνομικοί κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε βενζινάδικα και χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία

Στα «ραντάρ» της ΑΑΔΕ και τα πλοία στις θάλασσες - Οι δυνατότητες που δίνει στους ελεγκτές η πλατφόρμα Marine Traffic Enterprise Plan

Συνελήφθησαν τα 17 μέλη του πληρώματος και ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου

Νέα στοιχεία για το πολυδαίδαλο κύκλωμα εκτελωνισμών με εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών από την Κίνα και εικονικές πωλήσεις στην Ευρώπη, μέσω 13 «χάρτινων» εταιρειών, φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr - Στο στόχαστρο των Αρχών ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από εκατοντάδες συναλλαγές

Έρευνες σε 14 χώρες - Η ζημία για την ΕΕ υπολογίζεται στα 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 250 προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς και σχεδόν 450 από αδήλωτο ΦΠΑ

Η παγκόσμια παραγωγή κοκαΐνης αυξήθηκε 34% σε ένα χρόνο - Οι λαθρέμποροι διείσδυσαν σε νέες αγορές στην Ασία και την Αφρική και η βία, που άλλοτε περιοριζόταν στη Λατινική Αμερική, έχει τώρα επεκταθεί στη Δυτική Ευρώπη - Τι έδειξε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών