Οικονομική Αστυνομία

Η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγεται από την ΕΛΑΣ για την υπόθεση μετά την παραγγελία που έδωσε το καλοκαίρι ο εισαγγελέας για το οργανωμένο έγκλημα

Πραγματοποίησαν έφοδο στον οργανισμό και πήραν τον κατάλογο με τα ΑΦΜ και άλλα ψηφιακά αρχεία - «Υπάρχουν ενδείξεις για ολόκληρες οικογένειες που εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις», εξηγούν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές 

Η δομή εμφανίζεται ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρέχοντας συμβουλευτικές συνεδρίες για απεξάρτηση ατόμων από τα ναρκωτικά, τον τζόγο, το αλκοόλ κλπ.

Έστελνα και άλλους γνωστούς μου να αγοράσουν από αυτόν κατέθεσε στην ασφάλεια ένας τοξικομανής αναφερόμενος σε ένα φαρμακείο που θησαύριζε σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν ο δικηγόρος έχει στην κατοχή του χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που είτε προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, είτε είναι αδήλωτα

Ομάδα της Guardia di Finanza μετα από εισαγγελική παραγγελία ξεκίνησε έλεγχο στα γραφεία των ροσσονέρι καθώς υπάρχουν υποψίες για εικονική πώληση των μετοχών αλλά και άλλες οικονομικές παραβάσεις

Περίπου 300 ονόματα της πολιτικής, του αθλητισμού και του θεάματος στη λίστα όσων παρακολουθούσε ο αστυνομικός

Η εταιρεία δεν λειτουργούσε σε καμία από τις δηλωθείσες εγκαταστάσεις της, αλλά σε άλλο μισθωμένο χώρο στην ίδια περιοχή

Σε επιχείρηση των αστυνομικών συνελήφθησαν 5 άτομα - Η παράνομη συνταγογράφηση γινόταν από 29 γιατρούς – Πώς δρούσε η οργάνωση

Πάνω από 500.000 ευρώ βρέθηκαν από την οικονομική αστυνομία

Η Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή για το «ξέπλυμα» ξεσκονίζουν καταθέσεις, δωρεές και θυρίδες

Στην χώρα μας έγιναν επιτόπιες έρευνες σε σπίτια στα Νότια Προάστια Αττικής και σε έδρα επιχείρησης στην Αθήνα

Το προανακριτικό υλικό συγκεντρώθηκε από έρευνες που έγιναν στις δομές της Κιβωτού και στο σπίτι του πατέρα Αντώνιου

Εντοπίστηκε μέσα σε χρηματοκιβώτιο του διαμερίσματος, στη δομή Κολωνού - Δεν έχει προσδιοριστεί το ύψος του - Συνεχίζονται οι έρευνες

Αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια του ζεύγους στον Κολωνό, τη Βραυρώνα και τη Ραφήνα

Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα - Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες

Οι δράστες είχαν φτιάξει τουλάχιστον 4 ιστοσελίδες, μέσω των οποίων έγιναν συνολικά πάνω από 23.000 αποστολές εμπορευμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις - Οι διαφυγόντες φόροι από την εισαγωγή και διοχέτευση της αιθυλικής αλκοόλης στην αγορά υπολογίζονται σε €590.000

Ενα μήνα πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, ο Νεϊμάρ... αντιμετωπίζει το παρελθόν του σε δικαστήριο της Βαρκελώνης, όπου ξεκίνησε η δίκη για την υποτιθέμενη υπεξαίρεση γύρω από τη μεταγραφή του το 2013 από τη Σάντος στην Μπαρτσελόνα

Οι αστυνομικοί έκαναν ελέγχους για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας από την Παρασκευή έως την Κυριακή – Από τα 22 καταστήματα βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 15 από αυτά