Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τώρα την ψάχνουν πάλι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο «κάδρο» και ο Αμπράμοβιτς

Περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά μπήκαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη το πρωί της Τετάρτης - Έρευνες και στο Βερολίνο, ποια η σύνδεση με τον Ρώσο πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι

Μετά  από εισαγγελική παραγγελία η Αστυνομία κατάσχεσε έγγραφα, ενώ ζητήθηκε άρση των τραπεζικών λογαριασμών στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι αγορές Fendi και Gucci και οι εκατοντάδες καταθέσεις σε λογαριασμούς του αρχηγού

Ο Σέρβος διαιτητής ο οποίος συνελήφθη, μπορεί να έχει βρεθεί στην ελίτ της Euroleague αλλά έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές με τη συμπεριφορά του - Η πορεία και η ανθρωπογεωγραφία της οργάνωσης από το Βράτσαρ του Βελιγραδίου

Kεντρικό ρόλο είχε και η νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του 38χρονου από τα Γιαννιτσά που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως ίσχυε και για τις αντίστοιχες Επιτροπές που από το 2019 λειτουργούσαν στις κατά τόπους ΔΟΥ, για κάθε καταγγελία θα διαμορφώνεται, ουσιαστικά, ένα "σκορ", με βάση τα καθορισμένα κριτήρια και με μια κλίμακα από 0 έως 4

Ο όμιλος Ciner Holding, του οποίου ηγείται ο Τουγκάι Τσινέρ, ιδιοκτήτης της ομάδας, κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σωρεία άλλων αδικημάτων

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του δημοσίου, φοροδιαφυγή, έκδοση οικονομικών τιμολογίων και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ξέπλυμα και τρομοκρατία – Σχεδόν 4.000 πεδία δεδομένων στη διάθεση Δικαιοσύνης και Αστυνομίας

 Η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη 10 στελεχών του ομίλου Can Holding

Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν

Ο Νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε υποομάδα, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό «πελατολόγιο» - Μέσω διαδικτυακών εφαρμογών η πώληση των όπλων

Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη

Σφίγγει ο κλοιός για το «μαύρο χρήμα» και την υψηλή φοροδιαφυγή - 12,1 εκατ. ευρώ από μόλις 27 υποθέσεις - Restart για τους ελέγχους μεγάλου πλούτου

Στόχος να αναζητηθούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος και για αυτό επεκτείνει την γκάμα των ελέγχων

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα, διαπιστώθηκε ότι ο σύμβουλος εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά προμηθειών τα οποία προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, όταν πλήθος γνωστών επιχειρηματιών είχαν καταβάλει μεγάλα ποσά για VIP εισιτήρια, ωστόσο  δεν έλαβαν ποτέ όσα τους είχε υποσχεθεί

Η πρώην δημοσιογράφος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη - «Θεωρεί ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει ότι όλα αυτά είναι μια μεγάλη παρεξήγηση», λέει ο δικηγόρος της  - «Μας πήγε στην Ισλανδία και μας άφησε στην τύχη μας» λέει ένα από τα θύματά της

Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα από τη Βουλγαρία και ένας Γεωργιανός και 15 εταιρείες κέλυφος που είχαν ιδρύσει