Ο Σέρβος διαιτητής ο οποίος συνελήφθη, μπορεί να έχει βρεθεί στην ελίτ της Euroleague αλλά έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές με τη συμπεριφορά του - Η πορεία και η ανθρωπογεωγραφία της οργάνωσης από το Βράτσαρ του Βελιγραδίου
Kεντρικό ρόλο είχε και η νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του 38χρονου από τα Γιαννιτσά που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης.
Όπως ίσχυε και για τις αντίστοιχες Επιτροπές που από το 2019 λειτουργούσαν στις κατά τόπους ΔΟΥ, για κάθε καταγγελία θα διαμορφώνεται, ουσιαστικά, ένα "σκορ", με βάση τα καθορισμένα κριτήρια και με μια κλίμακα από 0 έως 4
Ο όμιλος Ciner Holding, του οποίου ηγείται ο Τουγκάι Τσινέρ, ιδιοκτήτης της ομάδας, κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σωρεία άλλων αδικημάτων
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του δημοσίου, φοροδιαφυγή, έκδοση οικονομικών τιμολογίων και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ξέπλυμα και τρομοκρατία – Σχεδόν 4.000 πεδία δεδομένων στη διάθεση Δικαιοσύνης και Αστυνομίας
Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν
Ο Νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές «αρμοδιότητας» για κάθε υποομάδα, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό «πελατολόγιο» - Μέσω διαδικτυακών εφαρμογών η πώληση των όπλων
Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα, διαπιστώθηκε ότι ο σύμβουλος εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά προμηθειών τα οποία προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων στη Βόρεια Ελλάδα - Σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Final Four στο Άμπου Ντάμπι, όταν πλήθος γνωστών επιχειρηματιών είχαν καταβάλει μεγάλα ποσά για VIP εισιτήρια, ωστόσο δεν έλαβαν ποτέ όσα τους είχε υποσχεθεί
Η πρώην δημοσιογράφος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη - «Θεωρεί ότι θα δικαιωθεί, πιστεύει ότι όλα αυτά είναι μια μεγάλη παρεξήγηση», λέει ο δικηγόρος της - «Μας πήγε στην Ισλανδία και μας άφησε στην τύχη μας» λέει ένα από τα θύματά της
Αποκαλυπτικά ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα που εντόπισε δέκα διαμερίσματα που μισθώνονται και εισπράττονται ενοίκια, δύο οικόπεδα, λογαριασμούς σε τράπεζες και μετρητά έως και 500.000 ευρώ – Διαβιβάστηκε πόρισμα στην Εισαγγελία της Ρόδου
Δεσμεύσεις λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων με φόντο τις κατηγορίες για δωροδοκία και εγκληματική οργάνωση -Τι προβλέπει ο νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Η παραδοξότητα του νομικού μας συστήματος
