Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Το ποσό της περιουσίας που δεσμεύτηκε από τον Χ. Βουρλιώτη ξεπερνά το 1,5 εκατ. – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Το κλιμάκιο της Αρχής αναζήτησε έγγραφα, αρχεία και άλλα στοιχεία  - Πρόκειται για το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη

Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών από τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη

Ο Βουρλώτης ερευνά σε βάθος 5ετιας ή και 10ετιας πολιτικά και μη πρόσωπα

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες  κατάφερε να εντοπίσει και να δεσμεύσει ποσότητα κρυπτονομισμάτων προερχομένων από την μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του κλάδου  

Τα στοιχεία παρουσίασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας

Αποκαλυπτικά ευρήματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα που εντόπισε δέκα διαμερίσματα που μισθώνονται και εισπράττονται ενοίκια, δύο οικόπεδα, λογαριασμούς σε τράπεζες και μετρητά έως και 500.000 ευρώ – Διαβιβάστηκε πόρισμα στην Εισαγγελία της Ρόδου

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν απόφασης του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη - Η υπόθεση του Κώστα Πηλαδάκη ήταν η αρχή

Κυκλώματα ιδρύουν εταιρείες-φαντάσματα και επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ, να εξαφανίζουν κέρδη και να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις

Θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων - Έχουν γίνει πέντε συλλήψεις

Ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και απόδοση ΦΠΑ, ύψους άνω των 11 εκ.ευρώ - Ερευνάται εάν έχουν τελεστεί αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και απάτης

Θετική γνώμη από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ - Αρνητικά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Σπαρτιάτες - Το ΚΚΕ δήλωσε «παρών»

Ο... λογιστής, ο πελάτης και ο εκπρόσωπος του Δημοσίου - Ανησυχία για έξαρση του φαινομένου ενόψει εορτών - Πώς πείθουν τα θύματά τους

Μεταξύ των πρωταγωνιστών του παζλ των εταιρειών «μαϊμού» που είχαν δημιουργεί, φέρεται ο διευθυντής του υποκαταστήματος της τράπεζας στην Αργυρούπολη

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες που είχε διατάξει ο πρόεδρος της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλίωτης