Δημοσιοποίηση χιλιάδων ονομάτων από τα Νησιά Cayman

Το στάτους της μυστικοπάθειας που τηρούσαν επί δεκαετίες αναμένεται να σπάσουν τώρα οι Νήσοι Cayman, με τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εταιρειών και hedge funds που έχουν την έδρα τους στην  Καραϊβική.
 
Τα νησιά που βρίσκονται υπό βρετανική διοίκηση, επιδιώκουν τώρα να αντιστρέψουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει σχετικά με σειρά παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω  της επιβολής σαρωτικών αλλαγών: μια εξ αυτών – η οποία είναι και η πλέον σημαντική – είναι η δημοσιοποίηση των ονομάτων χιλιάδων εταιρειών και των διευθυντών τους που τα τελευταία χρόνια κρύβονταν επιμελώς από τις φορολογικές αρχές.

Σε πακέτο προτάσεων που στάλθηκαν σε  hedge funds με έδρα στα Cayman, το οποίο δημοσίευσαν οι  Financial Times, η ισχυρή νομισματική αρχή των νησιών, η CIMA, περιγράφει τη δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των funds που δήλωσαν έδρα για πρώτη φορά στα Cayman. Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει επίσης τα ονόματα των διευθυντών των funds και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Μαρτίου.

Η CIMA, η οποία απέφυγε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις, σχεδιάζει επίσης να απαιτήσει από τους  διευθυντές να υποβληθούν σε μια διαδικασία εξέτασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν το “ελεύθερο” να λειτουργούν ως “διαπιστευμένοι” των επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ