τραπεζικοί λογαριασμοί

Ενισχύεται το BANCAPP της εφορίας - Στο σύστημα και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος

Από σχετική έρευνα προέκυψε ότι πάνω από 800 λογαριασμοί στην ελβετική τράπεζα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ίσως να συνδέονται με Ναζί

Το πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την έφεση του Ιβό Οττάβιο Φρανσεσκόν και της Μαρίας Καρρά - Το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Τράγκας αναμένεται να ταξιδέψει σε Μονακό και ΗΠΑ μαζί με τον Έλληνα συνεκτελεστή της διαθήκης προκειμένου να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί διευκολύνουν οικογένειες, αλλά κρύβουν φορολογικές παγίδες - Η Εφορία μπορεί να θεωρήσει αναλήψεις ως δωρεά και να επιβάλει φόρο έως 40%

«Το πάγωμα των λογαριασμών της Εκκλησίας μας θα εμποδίσει τη δυνατότητά μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε την ανθρωπιστική και κοινωνική μας μαρτυρία μέσω των πατριαρχικών θεσμών», δήλωσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Συνεργάτες του Πατριάρχη Θεόφιλου συνδέουν τη συγκεκριμένη απόφαση με το ζήτημα του ισραηλινού φόρου ακίνητης περιουσίας

Ήδη έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες περιπτώσεις που «δεν βγαίνουν» -  Στόχος η αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων ή η καταχρηστική είσπραξη επιδομάτων

Προτεραιότητα σε 900 υποθέσεις - Στο στόχαστρο τραπεζικές καταθέσεις και ύποπτες συναλλαγές - Διασταυρώσεις σε πλατφόρμες και social media - Αναζητούνται κυκλώματα απάτης ΦΠΑ

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι ειδικοί μετά το περιστατικό «εισαγόμενης» απάτης Βόλο - Τι είναι το «Caller ID spoofing»

Δύο από τα μέλη της οργάνωσης στη φυλακή - Πώς «ψάρευαν» κωδικούς - Στις 26 οι περιπτώσεις απάτης σε διάστημα μόλις 9 μηνών

Τι είναι το «Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ - Ποιους αφορά και πότε θα ηχεί το καμπανάκι για έλεγχο

Πώς ψάρευαν θύματα σε αγγελίες και social media - Εξαπάτησαν τουλάχιστον 670 καταθέτες - Στο στόχαστρο των ερευνών και 1.200 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών με ρόλο «μπροστινού», οι οποίοι «φιλοξενούσαν» τα κλεμμένα 

Αίτημα από τον επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική για την άμεση ενημέρωση γύρω από  υποθέσεις εμπρησμών από πρόθεση

Κατά μέσο όρο οι δράστες σήκωναν καταθέσεις €150.000 την ημέρα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου - Σύσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη και τραπεζιτών για σύμπραξη αστυνομίας - τραπεζών

Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε για να γίνει η κατάθεση των χρημάτων από την ΑΑΔΕ

Με το κόλπο των αναδρομικών κατάφερε να αποσπάσει το πόσο από συνταξιούχο

Οι δράστες ενεργούσαν σε περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας

Πάνω από €9.000 το ποσό που είχαν αποσπάσει τέσσερα άτομα, τα οποία ξεγελούσαν τηλεφωνικά τα θύματά τους και αποκτούσαν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα - Συστάσεις από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Τι ποσό αποδεσμεύεται ανάλογα με τη μηνιαία δόση