Δέσμευση

Όλα τα άρθρα του tag Δέσμευση

Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση κονδυλίων

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών - Εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων άνω των 73 εκατ. ευρώ

336
Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία της Jetoil και άλλων  τεσσάρων εταιρειών καυσίμων με εντολή Βουρλιώτη

Και οι πέντε εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς

20
Έλληνες κυνηγοί θησαυρών σε διεθνές δίκτυο αρχαιοκαπηλίας με εξαγωγές σε ΗΠΑ και Γερμανία

Πώς διακινούσαν αρχαιότητες σε δημοπρασίες στη Γερμανία και στις ΗΠΑ - Συντονισμένη απόπειρα απόκρυψης και συγκάλυψης της προέλευσης των εσόδων από το παράνομο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας - Δεσμεύονται οι περιουσίες 58 προσώπων

17