Ξέπλυμα

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα - Για κακουργηματική υπεξαίρεση και ξέπλυμα κατηγορούνται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και οι υπόλοιποι πέντε

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ήταν παρών σήμερα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του πρόεδρου της ΓΣΕΕ και έξι ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών - Εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων άνω των 73 εκατ. ευρώ

Στο στόχαστρο έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται για την υπόθεση

Παραπέμπονται για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης υπό τη μορφή της σύστασης συμμορίας και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Η προσωρινή δέσμευση αφορά πρόσωπα που φέρονται να απέκτησαν αδικαιολόγητα υψηλά ποσά από τη συμμετοχή τους σε μια εκτεταμένη εγκληματική οργάνωση

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου άσκησε σε επτά από τους οκτώ εμπλεκόμενους βαρύτατες ποινικές διώξεις - Οι αστυνομικοί εντόπισαν χρυσές λίρες, πανάκριβα ρολόγια, περισσότερα από 600.000 ευρώ σε μετρητά, ακόμα και κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών - Βίντεο και φωτογραφίες από τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Ερευνώνται τα οικονομικά δεδομένα των συγγενών πρώτου βαθμού των επτά εμπλεκομένων

Ο ίδιος σε επικοινωνία με το protothema.gr δεν θέλει να μπει σε λεπτομέρειες για την υπόθεση - Έχει φύγει από τη χώρα προς το παρόν για οικογενειακούς λόγους - Συνολικά €3 εκατ. η υπεξαίρεση στα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος - Παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη και ενημέρωση του Βατικανού

Δικογραφία-μαμούθ για την εγκληματική οργάνωση σε βάρος του δημοσίου, αλλά και των συμφερόντων της ΕΕ - 62 οι εμπλεκόμενοι, 23 συλληφθέντες, 11 στη φυλακή

Αναζητούν στοιχεία και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να συνδράμουν στις έρευνες για την αποκάλυψη του δράστη

Η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας δεν θα περιοριστεί μόνο στον τραγουδιστή, αλλά θα επεκταθεί και στους συνεργάτες του

Ο Ρώσος Αλεξάντερ Βίνικ κατηγορήθηκε ότι ξέπλυνε περισσότερα από 4 δισ. δολάρια μέσω bitcoin - Συνελήφθη το 2017 στην Ελλάδα, εκδόθηκε στη Γαλλία και τελικά κατέληξε στις ΗΠΑ