Πώς δρούσε το κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ: Έβρισκαν άνεργους, άνοιγαν εταιρείες και εισέπρατταν εκατομμύρια

Την πλήρη δράση του κυκλώματος που «εισέπραττε» εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ επιχειρούν να σκιαγραφήσουν τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση.

Οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών οι οποίες εμφανίζονταν να πραγματοποιούν υποτιθέμενες συναλλαγές από τις οποίες το κύκλωμα εισέπραττε επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τα ηγετικά μέλη της ομάδας εντόπιζαν άτομα που ήταν άνεργα, με μικρή ή καθόλου οικονομική επιφάνεια, και άνοιγαν στο όνομα τους εταιρείες φαντάσματα με μοναδικό σκοπό την πραγματοποίηση υποτιθέμενων συναλλαγών.

Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη και ο αδερφός του. Επιπλέον στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας πρόεδρος ΠΑΕ, ενώ ελέγχεται και ο Νίκος Κοκλώνης ως λήπτης εικονικών τιμολογίων αξίας περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Ο τελευταίος αναμένεται σύντομα να κληθεί για εξηγήσεις από την ΕΛ.ΑΣ. Σε δήλωση του πάντως, ο κ. Κοκλώνης, ανέφερε πως ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές για τις οποίες έλαβαν παρανόμως επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 – 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ουσιαστικά οι εμπλεκόμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάμβαναν, παράνομα, αφού η συναλλαγή δεν ήταν πραγματική, την επιστροφή του ΦΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση ετοιμαζόταν να λάβει ακόμη 3,7 εκατομμύρια, ενώ κατά το παρελθόν τα μέλη της επιχείρησαν να εισπράξουν περί τα 12 εκατομμύρια ωστόσο το ακύρωσαν έχοντας αντιληφθεί ότι θα ελέγχονταν.