Απάτη Καρουζέλ

Το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλευόταν τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές, προκαλώντας τεράστια φορολογική ζημία σε Σουηδία και Γερμανία - Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και 12 έρευνες σε τέσσερις χώρες

Πώς στήθηκε το δίκτυο με τις εικονικές εταιρείες «εξαφανισμένων εμπόρων» σε Ελλάδα και εξωτερικό - Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και η ΔΕΕ προχώρησαν στην ιστορικότερη δέσμευση κρυπτονομισμάτων και digital assets στη χώρα

Δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας €900.000 και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία €4,5 εκατ.  -  «Όχημα» η διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός ΕΕ - Τι είναι η αλυσίδα «εξαφανισμένων εμπόρων» που χρησιμοποιούσαν

Οι εταιρείες είχαν δραστηριότητες σε κατασκευές, τηλεπικοινωνίες, εστίαση και security - Ψευδείς μεταφορές με φορτηγά άσχετων επιχειρήσεων

Σαφάρι ελέγχων – και στην Ελλάδα – για τα κυκλώματα που λεηλατούν δισ. μέσω διασυνοριακών σχημάτων

Υποστηρίζουν ότι η διάταξη Βουρλιώτη  με την οποία έγινε η δέμσμευση παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας και αφετέρου ότι είναι παράνομη, καθώς είναι αναιτιολόγητη και ανυπόστατη