Panama Papers: Οι οικονομικοί εισαγγελείς ψάχνουν τους διαχειριστές των offshore

Τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τις offshore εταιρείες που περιλαμβάνονται στις λίστες των Panama Papers επιχειρούν να εντοπίσουν οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, με αιτήματα δικαστικής συνδρομής που αποστέλλουν στον Παναμά καθώς και σε άλλες χώρες.

Τα αιτήματα αφορούν στους αναφερόμενους στην ελληνική λίστα των Panama Papers που δημοσιοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Την ίδια ώρα, οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν δώσει εντολή για ελέγχους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους προσώπων τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στα Panama Papers.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Κύπρο με τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές να αισιοδοξούν ότι με τις κινήσεις τους αυτές θα έχουν στα χέρια τους τα πλήρη στοιχεία για τις υπεράκτιες εταιρείες, τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους, που φιγουράρουν στις λίστες ελληνικού ενδιαφέροντος.

Μέχρι στιγμής, οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν προχωρήσει σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε Έλληνες που διέθεταν υπεράκτιες εταιρείες ή ιδρύματα μέσω της δικηγορικής εταιρείας Mossak Fonseca. Στο πνεύμα αυτό έχουν διενεργηθεί ήδη αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση με τα Panama Papers, που έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις σε πολλές χώρες (Ισλανδία, Μάλτα κ.α), αποκαλύφθηκε όταν δημοσιοποιήθηκαν λίστες ατόμων που διακινούσαν και μαύρο χρήμα μέσω εταιρειών με έδρα τον Παναμά.