Μέγαρα: Η δικογραφία για την καφετζού και τους τοκογλύφους συνεργούς της - Ξέπλεναν τα κλεμμένα στο... στοίχημα!

Μια από τις πιο περίτεχνες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος έρχεται στο φως μέσα από τη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία- φωτιά από τη δικογραφία για τη δράση της περιβόητης εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Μέγαρα και εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. Το δίκτυο, που συνδύαζε απάτες, τοκογλυφία, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρημάτων, κατάφερε να αποσπάσει από ένα μόνο θύμα του ποσό που ξεπερνά τις 820.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας μεθόδους που άφησαν άφωνους ακόμη και τους αστυνομικούς που ανέλαβαν να αποκαλύψουν την δράση του.

Σύμφωνα με τη διάταξη που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr, κεντρικό πρόσωπο στο κύκλωμα ήταν η Μαρία Καρυοφυλλάκη, η οποία παρίστανε το μέντιουμ για να εξαπατήσει έναν ηλικιωμένο αποσπώντας του τεράστια χρηματικά ποσά. Από το 2015 έως σήμερα, η Καρυοφυλλάκη κατάφερε να πείσει το θύμα ότι είχε «μεταφυσικά προβλήματα» που απαιτούσαν λύσεις ... υψηλού κόστους. Αρχικά, τα χρήματα προέρχονταν από την περιουσία του ηλικιωμένου, αλλά σύντομα αναγκάστηκε να δανειστεί μεγάλα ποσά από τρίτους για να ικανοποιήσει τις συνεχείς απαιτήσεις της.

Η Καρυοφυλλάκη δεν έδρασε μόνη της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συνεργοί της, έπαιξαν κομβικό ρόλο στη συνέχιση της απάτης. Ο Β.Χ που κατηγορείται για τοκογλυφία, αρπαγή και εκβιασμό, πίεζε συστηματικά το θύμα για την αποπληρωμή των δανείων. Ένας άλλος, χρησιμοποιούσε τις οικονομικές του διασυνδέσεις για τη μεταφορά των χρημάτων, ενώ φέρεται να διοχέτευε τα ποσά σε στοιχηματικές πλατφόρμες για να αποκρύψει την παράνομη προέλευσή τους. Ο Επαμεινώνδας Δαγρές, επίσης κατηγορούμενος, φέρεται να λειτουργούσε ως συντονιστής της οργάνωσης, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της.

Η δέσμευση των λογαριασμών

Η διάταξη της Αρχής διατάσσει τη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων συγγενικών και τρίτων προσώπων. Ειδική αναφορά γίνεται στην Ειρήνη Τσακίρη, της οποίας οι λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη και τη μεταφορά των παρανόμων κερδών. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι σημαντικό μέρος των εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα διοχετεύτηκε σς στοιχηματικές πλατφόρμες σε μια συντονισμένη προσπάθεια να «ξεπλυθούν» τα χρήματα μέσω του διαδικτυακού στοιχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διάταξης, οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για τη συστηματική χρήση τραπεζικών λογαριασμών και επενδυτικών προϊόντων, στους οποίους αναμίγνυαν τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητές τους με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, ώστε να καταστήσουν δυσδιάκριτη την προέλευσή τους. Ενδεικτικά, δεσμεύθηκαν λογαριασμοί με ποσά που ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ, ενώ σημαντικά ποσά εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς τριών τραπεζών. Μάλιστα, οι αρχές προχώρησαν και σε δέσμευση θυρίδων θησαυροφυλακίου, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη φύλαξη μετρητών που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς εκτιμάται ότι η συμμορία μπορεί να έχει εξαπατήσει περισσότερα θύματα που δεν έχουν ακόμα καταγγείλει τις απώλειες τους. Παράλληλα, εντείνονται οι έρευνες για τη σύνδεση της ομάδας με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα ύπαρξης συνεργών εκτός των γνωστών μελών.

Τα μέλη της συμμορίας αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, τοκογλυφία, εκβίαση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.


Ειδήσεις σήμερα:

Η κατάθεση της συζύγου του αστυνομικού της Βουλής: «Με ανάγκαζε να ασελγώ στα παιδιά μου, ντρέπομαι άπειρα»

Αντιδράσεις για το σχόλιο του εισαγγελέα στη δίκη Φιλιππίδη: «Στη Γαλλία έχουν 51 βιασμούς, εδώ έχουμε μια απόπειρα, μην τρελαθούμε»

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: Την χτύπησε με σφυρί και την έπνιξε με τα χέρια του ενώ τα παιδιά τους κοιμούνταν