Και... υπερατλαντικό "ξέπλυμα" 23,48 εκατ. ευρώ

Υπερατλαντικό κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο έχει δεσμεύσει τρεις καταθέσεις συνολικού ύψους 23,48 εκατ. ευρώ.

Η πληροφορία που,όπως αναφέρει η εφημερίδα "Νέος Κόσμος, έφτασε, αρχικώς, στα γραφεία του ΣΔΟΕ, μέσω της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, αφορούσε ύποπτη συναλλαγή τράπεζας. Το επόμενο βήμα ήταν το άνοιγμα φακέλου για τη διερεύνηση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, τους οποίους τηρούσαν στην τράπεζα.
Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατά δήλωσή του ασκεί το επάγγελμα του οικονομολόγου, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρούσε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό του, στον οποίο δέχονταν εμβάσματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας, τα χρήματα προέρχονταν από πελάτες της εταιρείας, την οποία εκπροσωπούσε ο «οικονομολόγος», με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επενδυτικά προϊόντα, τα οποία εμφάνιζαν υψηλές αποδόσεις. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μικρότερα εμβάσματα κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και άλλων ελληνικών τραπεζών.

Σε πρώτη φάση, το ΣΔΟΕ διενήργησε έρευνα στις δηλωθείσες διευθύνσεις που είχε δηλώσει ως έδρα ο υπεύθυνος της εταιρείας. Από αυτές, όμως, δεν προέκυψε απολύτως τίποτα, καθώς ήταν ψευδείς οι διευθύνσεις ή απουσίαζε ο υποτιθέμενος υπεύθυνος της εταιρείας. Σε δεύτερη φάση, το ΣΔΟΕ συνεργάστηκε με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως ενημέρωσε το ΣΔΟΕ, από την έρευνα που διενήργησε η ίδια προέκυψε, αφ' ενός, ότι δεν είχε ποτέ χορηγήσει άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη εταιρεία και, αφ' ετέρου, η εταιρεία με δηλούμενη έδρα τις ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στο μητρώο των εποπτευομένων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ εταιρειών.

Ακόμα, διαπιστώθηκε από νεότερο έγγραφο της τράπεζας ότι τα χρήματα εκταμιεύθηκαν ως μετρητά και κατόπιν πιστώθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του Έλληνα υπεύθυνου της εταιρείας.

Δεδομένων των στοιχείων αυτών, το ΣΔΟΕ μιλάει πλέον για ισχυρές ενδείξεις πιθανής τέλεσης οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλου ύψους. Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΔΟΕ προέβη στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, τόσο της εταιρείας όσο και τριών φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτήν. Από τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν, έχουν δεσμευτεί κατόπιν εντολής του ΣΔΟΕ μόνο σε ένα τραπεζικό ίδρυμα 15.000.000 ευρώ, 11.000.000 $ ΗΠΑ και 190.000 κορόνες Σουηδίας ήτοι συνολικά 23,48 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, τόσο για την αποσαφήνιση της δραστηριότητας των ενεχομένων προσώπων όσο και για θέματα σχετικά με το πόθεν έσχες των καταθετών.