NYT: Υπό έρευνα η Deutsche Bank για πιθανά κενά σε ό,τι αφορά τις ενέργειες ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

Deutsche_Bank

Η μετοχή της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας κατέγραψε νωρίτερα πτώση 0,6% ύστερα από το δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται επτά άτομα με γνώση της έρευνας

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Η μετοχή της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας κατέγραψε νωρίτερα πτώση 0,6% ύστερα από το δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται επτά άτομα με γνώση της έρευνας.

Εκπρόσωπος της Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των Times, αλλά δήλωσε: «Παραμένουμε δεσμευμένοι στο να συνεργαστούμε σε εγκεκριμένες έρευνες».

Η έρευνα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση των χειρισμών της γερμανικής τράπεζας αναφορικά με αναφορές ύποπτης, όπως ονομάζεται, δραστηριότητας που συνέταξαν υπάλληλοί της για προβληματικές συναλλαγές, περιλαμβανομένων κάποιων που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και υψηλόβαθμο σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα στην Deutsche Bank είναι ένα μόνο στοιχείο από τις πολλές, μεμονωμένες και αλληλοεπικαλυπτόμενες κυβερνητικές έρευνες για το πώς παράνομα κεφάλαια διοχετεύονται διαμέσου του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ διενεργούνται έρευνες σε βάρος αρκετών άλλων τραπεζών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

england_ar

«Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις προτάσεις που αφορούν την τελωνειακή ένωση ενώ δεν είναι ξεκάθαρα και τα πράγματα με τον ΦΠΑ» δήλωσαν οι επικεφαλής του DUP - Αναμένεται η αντίδραση Τζόνσον - Τα τρία σενάρια σύμφωνα με τον Guardian

4
merkel-erdogan

Οι εξαγωγές όπλων και άλλου στρατιωτικού υλικού τους πρώτους 8 μήνες του 2019 είχαν αξία ανω των 250 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δεδομένα τα οποία περιήλθαν σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου

3
vitruvian

Μετά την απόρριψη της προσφυγής κατά της μεταφοράς του από δικαστήριο της Βενετίας, το μοναδικό έργο θα συμπεριληφθεί στη μεγάλη έκθεση για τα 500 χρόνια από τον θάνατο του σημαντικού εκπροσώπου της Αναγέννησης

trump_ar

Σήμερα η συνάντηση Ερντογάν - Πενς «Θέλουμε να διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός» είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ – Με νέες κυρώσεις σε διαφορετική περίπτωση απειλεί το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ – Και ο Τραμπ θεωρεί το ΡΚΚ «μεγαλύτερη απειλή από το Ισλαμικό Κράτος»

24