Κατά περίπτωση, η ποινική δίωξη περιλαμβάνει ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος
Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν