Σλοβενία: Αποκαλύφθηκε οικονομικό σκάνδαλο

Οικονομικό σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από τις αρμόδιες (αστυνομικές, φορολογικές και καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος) αρχές της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι αρχές κατάφεραν να ανακαλύψουν τα «ίχνη» των εμπλεκομένων μερών, που με τη λεγόμενη απάτη του «αφανούς εμπόρου» (απάτη στο ΦΠΑ) προκάλεσαν ζημιές 7,75 εκ. ευρώ στα κρατικά ταμεία.

Από την Αστυνομική Διεύθυνση της Λιουμπλιάνας ασκήθηκαν κατηγορίες κατά 55 ατόμων, που θεωρούνται ύποπτα για 39 εγκληματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και κατάχρηση εξουσίας. Όπως εξάλλου ανακοινώθηκε, στην τελευταία περίπτωση 21 εταιρίες κατηγορούνται ότι είχαν συναλλαγές με «αφανείς εμπόρους» που φέρεται ότι δραστηριοποιούνταν στους τομείς του πετρελαίου, των κατασκευών, των ακινήτων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε τα στοιχεία των υπόπτων (ιδιωτών και εταιριών), αλλά σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Λιουμπλιάνας, Μπράνκο Γιαπέλι, η περίπτωση αυτή συνδέεται με μία μεγαλύτερη του 2008. Τότε, το «φως» της δημοσιότητας «είδε» κρούσμα διαφθοράς που αφορούσε το διαγωνισμό για τον έλεγχο του εθνικού αερομεταφορέα, στο οποίο φέρεται ότι εμπλέκονταν μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες.

Εξάλλου, η αστυνομία παρουσίασε στοιχεία για τα εγκλήματα «λευκού κολάρου» το 2008 - (σ.σ. ο σχετικός όρος δημιουργήθηκε το 1940 από τον Αμερικανό εγκληματολόγο Ε. Sutherland, ο οποίος όρισε ως έγκλημα λευκού κολάρου την παράβαση του ποινικού δικαίου από άτομα της ανώτερης κοινωνικοοικονομικής τάξης στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων»).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2008 τα εγκλήματα «λευκού κολάρου» σε εταιρίες σημείωσαν αύξηση 27%, έναντι του 2007, ενώ την ίδια χρονιά σημειώθηκε αύξηση 76% στις περιπτώσεις φορολογικών υπεκφυγών. Η συνολική ζημία για το κράτος εκτιμάται στα 83,5 εκ. ευρώ.