Pizza Fan: Κακουργηματικές διώξεις στους 23 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Pizza Fan, με την Εισαγγελία να ασκεί σήμερα ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος των 23 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ενός οργανωμένου μηχανισμού μη έκδοσης αποδείξεων.

Ειδικότερα, σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης στελέχη της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 126 κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει από το 2022 έναν μηχανισμό απόκρυψης εισπράξεων μέσω ειδικού λογισμικού που χρησιμοποιούνταν στο σύστημα παραγγελιών της Pizza Fan. Ο μηχανισμός ενεργοποιούνταν σε συγκεκριμένες παραγγελίες που πληρούσαν τρεις προϋποθέσεις: η αξία τους να μην ξεπερνά τα 40 ευρώ, η πληρωμή να πραγματοποιείται με μετρητά και η παραλαβή να γίνεται μέσω delivery ή takeaway.

Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές «Μετρητά», «Κάρτα» και «Ακύρωση», εμφανιζόταν στο σύστημα μια τέταρτη επιλογή, με την ένδειξη «κέρασμα-απόδειξη».

Με αυτόν τον τρόπο, παραγγελίες που είχαν πληρωθεί κανονικά από τους πελάτες φέρονται να καταχωρίζονταν ως κεράσματα, χωρίς να εκδίδεται το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό. Παράλληλα, οι πραγματικές συναλλαγές εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, επιτρέποντας, σύμφωνα με την έρευνα, την παρακολούθηση του πραγματικού τζίρου και τη διαχείριση των χρημάτων που δεν δηλώνονταν στις φορολογικές αρχές.

Κατά τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το ποσοστό των συναλλαγών για τις οποίες δεν εκδίδονταν νόμιμες αποδείξεις έφθανε σχεδόν το 20%. Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και την επίβλεψη του συστήματος φέρεται να είχε το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών στις κατοικίες και στα γραφεία των εμπλεκομένων.

Όπως αποκάλυψε χθες το protothema.gr, κατά την έρευνα στην πολυτελή βίλα του Κωνσταντίνου Αντάρα στην Εκάλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο.

Η είσοδος της κρύπτης βρισκόταν πίσω από το βεστιάριο της κατοικίας και συγκεκριμένα πίσω από μία κατασκευή με δεκάδες ζευγάρια παπούτσια. Στο εσωτερικό της οι αστυνομικοί βρήκαν ένα μπαούλο με ταξιδιωτικές τσάντες γεμάτες χαρτονομίσματα.

Οι τσάντες είχαν τοποθετηθεί μέσα σε χαρτοσακούλες, πάνω στις οποίες αναγραφόταν το ακριβές χρηματικό ποσό που περιείχε η καθεμία.

Επιπλέον, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εντοπίστηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε σπίτια και γραφεία άλλων εμπλεκομένων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των μετρητών που βρέθηκαν σε περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου της εταιρείας στην Οικονομική Εισαγγελία, η οποία αρχικά δεν αφορούσε τη μη απόδοση ΦΠΑ, αλλά τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ο καταγγέλλων είχε υποστηρίξει ότι εργαζόμενοι τόσο σε εταιρικά καταστήματα όσο και σε καταστήματα franchise δηλώνονταν για λιγότερες ώρες από εκείνες που πραγματικά εργάζονταν, με αποτέλεσμα την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών.

Η καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία για εκτεταμένη έρευνα, κατά την οποία οι αστυνομικοί εξέτασαν και τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονταν οι πωλήσεις και εκδίδονταν οι αποδείξεις.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν και δοκιμαστικές παραγγελίες, με τους αστυνομικούς να καταγράφουν τη διαδικασία και να διαπιστώνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ότι ορισμένες συναλλαγές που εξοφλούνταν με μετρητά δεν συνοδεύονταν από νόμιμο φορολογικό παραστατικό.

Παράλληλα, στο κέντρο διαχείρισης παραγγελιών στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία φέρονται να αποτύπωναν τις πραγματικές πωλήσεις και εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η αστυνομική επιχείρηση περιέλαβε ελέγχους σε 20 καταστήματα στην Αθήνα και τρία στη Θεσσαλονίκη, ενώ η έρευνα αφορά δίκτυο που αριθμεί περίπου 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Μετά την άσκηση των κακουργηματικών διώξεων, η υπόθεση εισέρχεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με τις δικαστικές αρχές να καλούνται να διερευνήσουν τον επιμέρους ρόλο των κατηγορουμένων, τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος και το ακριβές ύψος της οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο.