Eξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εγκληματική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 39,26,21 και 43 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, η οποία με παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα διενεργούσε απάτες, μέσω υπολογιστών.
Μετά από ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε «ύποπτες» τραπεζικές συναλλαγές, διακριβώθηκε ότι οι τέσσερις δράστες διείσδυαν παράνομα (με τη μέθοδο cracking ) σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών εμπορικών καταστημάτων ( e shops ) και με τη χρήση ειδικών λογισμικών υπέκλεπταν στοιχεία πιστωτικών καρτών, με τις οποίες στη συνέχεια διενεργούσαν παράνομες συναλλαγές.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον το τελευταίο έτος, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες του εξωτερικού, έχοντας υποκλέψει πλήρη στοιχεία πιστωτικών καρτών, που όπως προανακριτικά προέκυψε, έχουν χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από (58.000) παράνομες συναλλαγές, κυρίως για αγορές μέσω διαδικτύου.
Από τις συναλλαγές αυτές, το κύκλωμα αποκόμισε παράνομα, σε βάρος των κατόχων των πιστωτικών καρτών, σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία θα προσδιοριστούν από την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.
