Η ΕΕ «ξεσκέπασε» φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. ευρώ - Έρευνες σε 14 χώρες

Η ΕΕ «ξεσκέπασε» φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. ευρώ - Έρευνες σε 14 χώρες

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ελλάδα

apati-ee
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη (29/11) ότι αποκάλυψε διεθνή φορολογική απάτη που εκτιμάται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ 200 επιπλέον έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 14 άλλες χώρες της ΕΕ σήμερα Τρίτη: Σε Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία.

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι εμπλέκονται σε αυτό που «πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη ΦΠΑ που έχει ερευνηθεί ποτέ στην ΕΕ» σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ένα δίκτυο «εγκληματικών δραστηριοτήτων» που δρουν σχεδόν σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και πέραν αυτής σε: Αλβανία, Κίνα, Μαυρίκιο, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Operation Admiral: how did the criminals work?


Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλήθηκε να βοηθήσει τις Αρχές στην Πορτογαλία να εξετάσουν αυτό που αρχικά φαινόταν να ήταν μια μικρή υπόθεση.

Επρόκειτο για μια εταιρεία με έδρα την πόλη Κοΐμπρα, η οποία πωλούσε κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και ήταν ύποπτη για μη καταβολή ΦΠΑ. Ενώ ο έλεγχος των εγγράφων φαινόταν να είναι εντάξει, η Εισαγγελία, με την υποστήριξη της Europol και των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ερεύνησε περαιτέρω – και ανακάλυψε ένα εκτεταμένο, μαζικό σχέδιο απάτης.

«Συμμετείχαν αρκετές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος με υψηλή εξειδίκευση», «καθεμία από τις οποίες είχε συγκεκριμένο ρόλο στο συνολικό σύστημα», δήλωσε η EPPO. Τόνισε την «εξαιρετική πολυπλοκότητα της αλυσίδας των εταιρειών», προσθέτοντας ότι εντοπίστηκαν περίπου 9.000.

Operation Admiral: list of countries affected by this crime


Πολλές εμφανίζονταν εξωτερικά ως απλοί προμηθευτές ηλεκτρονικών συσκευών και ζητούσαν επιστροφή ΦΠΑ, ενώ άλλες, πουλώντας μέσω διαδικτύου, διοχέτευαν έσοδα σε υπεράκτιες χώρες πριν εξαφανιστούν. Άλλες πάλι φέρονται να ξέπλεναν τα χρήματα.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρειάστηκε λιγότερο από 18 μήνες για να αποκαλύψει έναν ολόκληρο ιστό ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, υπεύθυνες για μια απίστευτη ζημία 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους φορολογούμενους της ΕΕ. Πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρώπη που έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής» δήλωσε η γενική εισαγγελέας της Ευρώπης Laura Kövesi.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέες απειλές Καλίν: ΗΠΑ και Γαλλία... κακομαθαίνουν την Ελλάδα - Όταν μείνει μόνη θα βρεθεί αντιμέτωπη μαζί μας

Η πρεσβυτέρα άδειασε τη θυρίδα και έβαλε 500.000 ευρώ σε λογαριασμό της «Κιβωτού»

Επί ποδός η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία «Άριελ» - Οδηγίες προς τους πολίτες
Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης