Το αμερικανικό ΣΔΟΕ "χτυπά" στο προηγούμενο καθεστώς της Αιγύπτου

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, την Πέμπτη, παρήγγειλε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, εντατική παρακολούθηση των συναλλαγών που αφορούν την Αίγυπτο, για πιθανά σημάδια υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων του κράτους.

Η οδηγία που δημοσιοποιήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ, λέει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να ασκούν εντατικό έλεγχο σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους εμπλέκονται "ξένα πολιτικά πρόσωπα".

Ζητά ακόμα από τα ιδρύματα να "καταγράψουν συναλλαγές που θα μπορούσαν δυνητικά, να αντιπροσωπεύουν υπεξαιρεθέντα ή διασπασμένα περιουσιακά στοιχεία του κράτους της Αιγύπτου, που προέρχονται από δωροδοκία ή από άλλες παράνομες χρηματοδοτήσεις, ή αποτελούν προϊόντα άλλων περιπτώσεων διαφθοράς δημοσίων προσώπων".


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ