Χαλκιδική: Χειροπέδες σε Ρώσο μαφιόζο για «ξέπλυμα» $4 δισ. με bitcoins

Χαλκιδική: Χειροπέδες σε Ρώσο μαφιόζο για «ξέπλυμα» $4 δισ. με bitcoins

Οι αμερικανικές Αρχές τού αποδίδουν ότι από το 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση, η οποία κατέχει, διατηρεί, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται  ένας 38χρονος Ρώσος, καταζητούμενος από τις αμερικανικές αρχές ως «εγκέφαλος» εγκληματικής οργάνωσης στην οποία καταλογίζεται ότι νομιμοποίησε παράνομα έσοδα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), ύψους τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω διαδικτυακής ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bit coins). 

Ο 38χρονος συνελήφθη στη Χαλκιδική, όπου φέρεται να έκανε διακοπές τις τελευταίες μέρες.

Οι αμερικανικές Αρχές τού αποδίδουν ότι από το 2011 διευθύνει εγκληματική οργάνωση, η οποία κατέχει, διατηρεί, λειτουργεί και διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους ιστοχώρους ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο. 

Όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα των ΗΠΑ, ο διεθνώς καταζητούμενος «νομιμοποιεί έσοδα προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες με τη χρήση μίας διαδικτυακής υπηρεσίας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών ελεγκτικών Αρχών, από την ίδρυση του ιστοχώρου μέχρι σήμερα νομιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπολογίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις περίπου 7 εκατομμυρίων bitcoins και αναλήψεις περίπου 5,5 εκατομμυρίων του ίδιου ψηφιακού νομίσματος.

Το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 38χρονος βρίσκεται στην Ελλάδα πραγματοποιώντας διακοπές. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εκδόθηκε εντολή προσωρινής συλλήψεως και κατάσχεσης αντικειμένων από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Τελικά ύστερα από αναζητήσεις του αρμόδιου τμήματος της διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (με τη συνεργασία των αμερικανικών Αρχών) ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το πρωί στη Χαλκιδική.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, αστυνομικοί των υποδιευθύνσεων ηλεκτρονικού εγκλήματος και εγκληματολογικών ερευνών Βορείου Ελλάδος κατάσχεσαν δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δύο «τάμπλετ», πέντε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα «ρούτερ», μία φωτογραφική μηχανή και τέσσερις πιστωτικές κάρτες.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, ο ίδιος κατηγορείται για παραβάσεις του Ομοσπονδιακού Δικαίου των ΗΠΑ που τελέστηκαν διαδικτυακά και ειδικότερα για «λειτουργία επιχείρησης μεταβίβασης μη αδειοδοτημένου χρήματος», «συνομωσία για διάπραξη νομιμοποίησης παράνομων εσόδων», «ξέπλυμα χρήματος, κατά παράβαση 17 κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ» και «συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από συγκεκριμένες παράνομες δραστηριότητες, κατά παράβαση δύο κεφαλαίων κατηγορίας του Κώδικα των ΗΠΑ».

Ο συλληφθείς κρατείται και οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής του στις ΗΠΑ.

ΣΧΟΛΙΑ (17)

Χριστιανοταλιμπαν

Ολοι εσεις μπετοβλακες που υποστηριζετε τη δικτακτορια της Ρωσιας γιατι δεν πατε να μεινετε εκει....ειστε τοσο μπετοβλακες που θα ψηφιζατε υπερ στην προσαρτιση της Ελλαδας στη Ρωσια επειδη εχουμε ιδια θρησκεια αχαχαχαχα οτι να ναι ειστε στο μεσαιωνα ζειτε ακομα

Βρε δε πα να τον ..συνέλλαβαν!!!

Μπραβο του! Στα 38του κατάφερε να γίνει πάμπλουτος μόνο από την ιδιοφυϊα του!! Αλλοι 38άρηδες παραμένουν στην ανεργία του Ελλαδιστάν περιμένοντας κανένα Τσυριζοδιορισμό στο Δημόσιο για να επιζήσουν...οταν οι έξυπνοι μονο από παρανομιες πλουτίζουν!!

TEO

ΕΔΩ ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΠΡΙΝ ΚΑΜΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΒΛΑΣΤΑΡΙ ΤΟΥ ΒΟΥΤΣΗ ( ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΣΛΑΝΙΚΟΒ) ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΠΩΣ ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΕ ΜΟΝΟ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΟΥ ΞΕΡΕΙ. Ο ΝΩΩΝ ΝΟΕΙΤΟ. ΔΕΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΤΣΙΠΡΑ? ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ?

Μπεεε

Προς απανταχου μπετοβλακες σχετικα με τους S-300. Οι S-300 δεν αγοραστηκαν απο την Ελλαδα αλλα απο την Κυπρο και επειδη θεωρηθηκαν απειλη για τους Τουρκους οι εν λογο πυραυλοι εγκατασταθηκαν στην Κρητη(πριν καποια χρονια). Η Κυπρος δεν ειναι μελος του ΝΑΤΟ αρα μπορουσε να προχωρησει σε αγορα Ρωσικων Οπλικων συστηματων. Τα Su κτλ κτλ που ειχαν ερθει επι Καραμανλη ειχαν ερθει για τα ματια του κοσμου ... δεν μπορεις να εισαι στην συμμαχια και να αγοραζεις Ρωσικο εξοπλισμο. Η κινηση της Τουρκιας λογικα ειναι για να εκφοβισει και δεν θα προχωρησει, εαν προχωρησει ειναι σαν να εχει υπογραψει την καταδικη της ... οπως επαιξε το κεφαλι του και ο Καραμανλης και το πληρωσε ο ιδιος και η χωρα τουτη.

zz

Προσ τον -Μπεεε26/07/201718:45 . Πρόβατο γεννήθηκες πρόβατο θα πεθάνεις , άλλωστε εκτός από το ΜΠεεεε δεν ξέρεις τίποτα άλλο , περίμενε το Πάσχα μπας και σε προτιμήσει κανένας καταναλωτής για την σούβλα .

Μπεεεε

Θα μπορουσε να ειναι και κεκες μπεεεετοβλακας! Αλλα φαντασια μηδεν. Μονο S 400 φανταζεσαι!

omg2omg

αυτα που γραφεις ειναι απολυτα σωστα αλλα δυστυχως μονο οσοι "ψαχνουν" την ουσια των πραγματων μπορουν να μαθουν τετοιες λεπτομερειες που εχουν ομως μεγαλη σημασια. Οι υπολοιποι εχουν πνευματικο επιπεδο "καφενειου" οποτε μην τους βαζεις "δυσκολα" γιατι δεν καταλαβαινουν, μπερδευονται και μετα γραφουν βλακειες....οπως και οι περισσοτεροι στα δικτυακα καφενεια..

zz

Εκδώστε τον αλλά μετά μην αναρωτιόμαστε γιατί η Ρωσσία πουλά S-400 στην Τουρκία ,και οι (σύμμαχοι) μας ΗΠΑ F-35 , σε όλα ρίξαμε σαν ( ομόθρησκοι ) τους (ομόθρησκους) Ρώσσους , τώρα βιαζόμαστε να εκδώσουμε Ρώσσο πολίτη επειδή τον ζήτησαν οι ΗΠΑ ,αφού είναι εγκληματίας γιατί δεν τον εζήτησαν μέσο ΙΝΤΕΡΠΟΛ ? Αναρωτηθήκανε οι εδώ γιατί κατηγορούν στις ΗΠΑ την Ρωσσία ? Την ανακοίνωσαν σαν το νούμερο (1) εχθρό της Αμερικής , την κατηγορούν αβάσιμα για επέμβαση στις εκλογές των ΗΠΑ , συλλαμβάνουνε στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες Ρώσσους πολίτες που έχυνε επαγγελματική σχέση με το διαδίκτυο , επιβάλλουν καταπατώντας τους διεθνείς εμπορικούς και όχι μόνο νόμους εμπάργκο κατά Ρωσσίας , και εδώ βιάζονται να τον εκδώσουν , αύριο ξανά θα βρεθούν στην ΕΛΛΑΔΑ κάποιοι ΚΑΦΡΟΙ που θα θυμούνται κάποιους άλλους αδελφούς ΟΡΛΟΒ και το ρίξιμο που έγινε στην ΕΛΛΑΔΑ από την Ρωσσία , τρεχάτε κάφροι τρεχάτε . Να τον εκδώσετε αλλά μετά από αυστηρό έλεγχο της καταγγελίας , και όχι έτσι άρον άρον .

@zz

Προφανώς οι Αμερικάνοι δε θέλησαν να τον αναζητήσουν μέσω Ιντερπόλ γιατί σε αυτήν την περίπτωση θα ενημερωνοταν και το γραφείο Ιντερπόλ Ρωσίας και ο μάγκας ο θα ειχε εσωτερική ενημέρωση και θα φυλαγόταν ενω τώρα τον ξετρυπωσαν του τη (( φόρεσαν )) χαλαρά ,κάνοντας τον ναμιζει ότι δεν τον ξέρει και δεν τον ψάχνει κανείς ,εγώ σου λεω μην το (( έδωσαν )) οι ίδιοι οι Ρώσοι κιόλας και ο Πούτιν δώρακι στον Τραμπ ,ο Πούτιν φτιάχνει πανίσχυρες υπηρεσίες δίωξης οικονομικού εγκλήματος και τέτοιοι μαφιόζοι είναι μεζές για τον Πούτιν και θέλει ο ίδιος ο Πούτιν να καθαρίσει τη ρωσια από τέτοιους μαφιόζους ,οι Αμερικάνοι έχουν το εξής δόγμα: (( κατς δη μανυ)) δηλαδή (( πιάσε το βρώμικο χρήμα )) και αυτό το ξεκίνησαν αμέσως μετά το χτύπημα στους δίδυμους πύργους όπου έκατσαν και έψαξαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολο τον κοσμο σε όλες τις οφ σορ και υπεράκτιες για να απομονώσουν τα χρηματοδοτικά κανάλια της Αλ Κάιντα και μαζί με αυτά βρήκαν και τις μιζες για τα εξοπλιστικά Άκη Χριστοφοράκο Ζίμενς κλπ και κάνουν παιχνίδι ανταλλαγής χαμπεριων ,έχω κάτι να σου δώσω τι μου δίνεις ;Άντε πάρε μια πενταετή παράταση για τη Σούδα και βλέπουμε ,εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι και αυτή στο ΝΑΤΟ και τα αντιαεροπορικά της συστήματα μακρας ακτίνας ελέγχονται από τα νατοηκα στρατηγεία και Αμερικανούς για να μην πληγούν από φύλια πυρά νατοηκα αεροσκάφη στην περιοχή Ελληνικά Γαλλικά Βρετανικά Αμερικανικά που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή στη Συρία κατά των ισλαμιστών ,το πρόβλημα εδώ θά είναι φυσκά με τι τρόπο θα γίνουν συμβατά τα ρωσικά συστήματα με τα νατοηκα ,αλλα στην στρατιωτική τεχνολογία ολα γίνονται ,θα τα πάρουν λοιπόν στα χερια τους οι αμερικανοι δήθεν για να τα κάνουν συμβατά με τα νατοηκα συστήματα θα τα ανοίξουν και θα τα κάνουν βίδες και θα αντιγράψουν κωδικούς προγράμματα λογισμικά κλπ και θα βρουν αντίμετρα να εξουδετερώσουν τα αντίστοιχα ρωσικά ,αν κάνουν οι Ρώσοι τη μλκια να δώσουν στους Τούρκους το γνήσιο ρωσσικο και όχι μια ελαφρώς υποβαθμισμένη έκδοση του με την οποία θα μπορούν επί τη ευκαιρία να την μπλοκάρουν και να μην μπορεί να πλήξει ρωσικα εροσκάφη σε ρωσοτουρκικη σύγκρουση.Αν δεν δινουμε ρωσσους μαφιόζους στην Αμερική αυτό σημαίνει ότι είμαστε μαφιόζικο κράτος κι εμείς σαν τη Ρωσία και δεν θελουμε να μας χρωστάει χάρη η Αμερική.Τωρα που τους τον δώσαμε θα μας χρωστάνε χαρη και θα πρεπει να μας το ανταποδώσουν

zz

Απάντηση στον ( @zz26/07/201714:25)-- Ωραία η σκέψη σου μόνο που έχει αρκετή φαντασία , σκέτο θρίλερ . Σχετικά με ο δωράκι από Πουτιν σε Τραμπ , ούτε στον ύπνο σου , ο Τραμπ κατάντησε όμηρος του USA Establishmen μαζί και του κόμματος του , άρα δεν έχυνε νόημα τα δωράκια , σε ότι αφορά της υπηρεσίες διώξεις του Πουτιν , αυτές είναι για εντός της Ρωσσίας οικονομικών εγκληματιών , εάν κυνηγούσε τους εκτός Ρωσσίας Ρώσσους οικονομικούς εγκληματίες σήμερα θα τον είχαν κατατάξει στην μαύρη λίστα οι Δυτική , διότι όλοι όσοι έχυνε λογαριασμούς εκτός Ρωσσίας έχυνε και την υπηκοότητα των συγκεκριμένων χωρών . Σε ότι αφορά τους δίδυμους πύργους , πρέπει να γνωρίζεις ότι η Al-Qaeda είναι έργο της Αμερικής ,και συγκεκριμένα της CIA λόγο του πολέμου των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν , επομένως δεν έχει καμία σχέση με τους μαύρους λογαριασμούς η ανατίναξη των δίδυμων πύργων , η CIA γνώριζε εξ αρχής ποιος ανατίναξε τους πύργους , και η ΕΛΛΑΔΑ είναι χώρα του ΝΑΤΟ αλλά έχει στην διάθεση της τους S-300 , και τα έχει μη συνδεδεμένα με τα ΝΑΤΟικα λογισμικά , σε ότι αφορά την Συρία και τον κίνδυνο που θα διατρέχουν τα ΝΑΤΟικα αεροσκάφη , θα ήταν στρατηγική βλακεία των Ρωσσων εάν περίμεναν να τα αγοράσουν οι Τούρκοι για να χτυπήσουν ΝΑΤΟιλα αεροσκάφη , αυτό θα το κάνουν η ίδιοι οι Ρώσσοι , σε ότι αφορά το λογισμικό των S-400 , ποτέ καμία χώρα παραγωγός οπλικών συστημάτων δεν παραδίδει συστήματα με εφάμιλλα λογισμικά σαν αυτά που η ίδια χρησιμοποιεί , η Ρωσσία δεν είναι εξαίρεση , αλλά ούτε και η χώρα παραγγελιοδόχος δέχεται λογισμικό του κατασκευαστή , άρα εάν εμείς η Τούρκοι δώσουν στους άλλους το λογισμικό κάνουν κακό στους εαυτούς τους και όχι στους Ρώσσους . Σε ότι αφορά τους Ρώσσους μαφιόζους , φίλε εσύ που ζεις μήπως νομίζεις ότι ζεις σε χώρα τιμίων ?Η μήπως οι ΗΠΑ είναι χώρα της τιμιότητας ?Όλα αυτά που λες για χάρες προς τους Αμερικανούς από εμάς είναι λόγια να αγαπιόμαστε και δεν έχυνε σχέση με την πραγματικότητα , σάκος του μποξ είμαστε και όχι αξιόπιστη σύμμαχοι .

killah killeh

και από πότε συλλαμβάνονται για λογαριασμό της Αμερικής ΜΗ Αμερικανοί πολίτες για αδικήματα που δεν τελέστηκαν στην Αμερική ?

Reinhard Tristan Eugen Heydrich

Μικρέ αριστερόφρων ανόητε υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών για τους καταζητούμενους, τώρα το μαθαίνεις;Δηλαδή με βάση τη δική σου λογική εσύ θα σκοτώσεις κάποιον στην Ελλάδα θα καταφύγεις στην Αμερική και όλα καλά;

Ρομεο

Από πάντα. Πέσε από τα σύννεφα τώρα και γύρνα και πλευρο.

xaxa

apo panta syntrofe

ΚΑΚΙΩΝ

Έχεις ακούσει για κάποια διεθνή σύμβαση, που υπέγραψαν η Ελλάδα και οι ΗΠΑ για την έκδοση των εγκληματιών;

@έχεις ακούσει για σύμβαση έκδοσης εγκληματιών?

Πάντα με πρωτοβουλία των ΗΠΑ..βεβαίως..βεβαίως!!

ΟΛΟ ΕΥΘΕΙΑ ΘΑ ΠΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΙΣΙΑ ΔΕΝ ΣΤΡΙΒΕΙΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

astynomia2

Ο νεαρός μπήκε μέσα, έβαλε μπροστά τη μηχανή, πάτησε γκάζι και έγινε καπνός, αφήνοντας εμβρόντητο τον ιδιοκτήτη του οχήματος που βρισκόταν λίγο πιο μακριά, αλλά δεν πρόλαβε να τον εμποδίσει

4490946

 Οι δράστες της επίθεσης έσπρωξαν τον έναν από τους δύο στη θάλασσα και έκαναν το ίδιο και στον δεύτερο, όταν αντέδρασε - Τους ανέσυραν περαστικοί - Τέσσερις προσαγωγές, προανάκριση από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας της πόλης

59