Κύκλωμα παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη: Με ένα «κλικ» αποφάσιζαν ποιος θα κερδίσει, είχαν και... panic button για τους αστυνομικούς

Πάνω από ενα εκατομμύριο ευρώ φαίνεται πώς αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για παράνομο τζόγο και για εξαπάτηση παικτών, καθώς επέλεγαν μέσω ειδικού λογισμικού ποιοι θα κερδίσουν. 

Ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες βρίσκονται και άτομα στα οποία αποδίδεται «αρχηγικός» ρόλος, όπως ο ιδιοκτήτης καταστήματος, η σύζυγός του και άλλοι δύο που σχετίζονται άμεσα μαζί τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 14 άτομα. 

Η σύλληψη των ατόμων που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης για υπόθεση παράνομου ηλεκτρονικού τζόγου —με τη φερόμενη δράση της να εκτείνεται σε βάθος πολλών ετών και σε τουλάχιστον τέσσερα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα— έγινε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ότι είχαν εγκαταστήσει λογισμικό που σχετιζόταν με καθοδηγούμενη απόδοση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ φαίνεται πως κάποιοι είχαν οφειλές εκατομμυρίων προς το Δημόσιο. 

Στο πλαίσιο της δράσης τους, φαίνεται πως δέκα άτομα είχαν τον ρόλο του «αχυράνθρωπου» και εμφανίζονταν ως πραγματικοί ιδιοκτήτες των καταστημάτων, υπήρχε ελεγχόμενη είσοδος στα καταστήματα τύπου ίντερνετ- καφέ αλλά και «τσιλιαδόροι». Μάλιστα, είχαν εγκαταστήσει μέχρι και… panic button, προκειμένου να αλλάζουν τις ενδείξεις στις οθόνες των υπολογιστών, όταν αντιλαμβάνονταν την παρουσία αστυνομικών. 

Σε βάρος 18 εκ των συλληφθέντων ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση (συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση), παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, απλή συνέργεια στην προηγούμενη πράξη, απάτη με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά περίπτωση. Μετά την ποινική δίωξη παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.

Τα άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν, τα οποία φαίνεται πως ήταν παίκτες, αφέθηκαν ελεύθερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο από το κατάστημα 

Ο τρόπος δράσης τους και οι ρόλοι 

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τα δύο αρχηγικά μέλη, ηλικίας 55 και 51 ετών, τουλάχιστον από το 2013, είχαν συγκροτήσει δομημένη και ιεραρχικά οργανωμένη ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, στην οποία εντάσσονταν σταδιακά και άλλα άτομα. 

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως ίντερνετ καφέ, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω ειδικού λογισμικού.

Για την αποφυγή εντοπισμού της παράνομης δραστηριότητας, στα καταστήματα είχε διαμορφωθεί ειδικός χώρος και εφαρμοζόταν ελεγχόμενη είσοδος, με την παρουσία ατόμων που εκτελούσαν χρέη «τσιλιαδόρου».

Επιπλέον, είχε εγκατασταθεί ηλεκτρονικό κομβίο έκτακτης ανάγκης (panic button), μέσω του οποίου τα μέλη μπορούσαν να αλλάζουν τις ενδείξεις στις οθόνες των υπολογιστών, όταν αντιλαμβάνονταν την παρουσία αστυνομικών, προκειμένου να αποκρύπτεται η διεξαγωγή των παράνομων παιγνίων.

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης επιτελούσε το ειδικό παράνομο λογισμικό, μέσω του οποίου τα αρχηγικά μέλη μπορούσαν να ρυθμίζουν τις αποδόσεις και να επιλέγουν τους παίκτες που θα κέρδιζαν, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τον μηχανισμό τυχαιότητας των παιγνίων. Με τον τρόπο αυτό, οι παίκτες εξαπατούνταν ως προς τις πραγματικές πιθανότητες κέρδους, ενώ η οργάνωση αποκόμιζε παράνομα οικονομικά οφέλη.

Από την έρευνα προέκυψε και ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης, ως εξής:

• 55χρονος, φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο, αποφασίζοντας για τη λειτουργία των καταστημάτων, την ένταξη νέων μελών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, ενώ διαχειριζόταν τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα και καθόριζε τον τρόπο αξιοποίησής τους.
• Παράλληλα, έδινε εντολές στους συνεργάτες του και επέβλεπε την εφαρμογή τους μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης που ήταν εγκατεστημένα στα καταστήματα, 68χρονος, ως ένας από τους υπαρχηγούς και έμπιστος συνεργάτης του, είχε αναλάβει τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση των οικονομικών ροών, τη μεταφορά των ημερήσιων εισπράξεων, την τεχνική υποστήριξη και τη γενικότερη εποπτεία των καταστημάτων, 51χρονη φέρεται να διευκόλυνε τη διαχείριση και την απόκρυψη της χρηματικής ροής, παρέχοντας τους τραπεζικούς της λογαριασμούς για τη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα και
• 40χρονος, επίσης με ρόλο υπαρχηγού, φέρεται να διαχειριζόταν εξ αποστάσεως το παράνομο λογισμικό, να επιλύει τεχνικά προβλήματα και να εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση του.
• Επιπλέον, παρακολουθούσε τη λειτουργία των καταστημάτων μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, παρείχε οδηγίες στους εργαζομένους, διαχειριζόταν από κοινού με τον 68χρονο χρηματικά ποσά που αποκρύπτονταν στους χώρους των καταστημάτων και μπορούσε, κατόπιν οδηγιών του αρχηγού, να επιλέγει συγκεκριμένους παίκτες στους οποίους θα αποδίδονταν κέρδη.

Τα υπόλοιπα μέλη φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των καταστημάτων, αναλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, καθήκοντα επιτήρησης, είσπραξης χρημάτων από τους παίκτες, πίστωσης πόντων και διαχείρισης των ηλεκτρονικών συστημάτων και του μηχανισμού άμεσης ειδοποίησης.

Επιπλέον, ορισμένα μέλη εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών στις οποίες ανήκαν τα καταστήματα, χωρίς να αποτελούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τους. Η χρήση των προσώπων αυτών, γνωστών ως «αχυρανθρώπων», φέρεται να αποσκοπούσε στην απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας, στην αποσύνδεση των αρχηγικών μελών από την παράνομη δραστηριότητα και στην αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων, όπως φορολογικές οφειλές και εργοδοτικές εισφορές.

Από την παράλληλη οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι δύο από τα αρχηγικά μέλη παρουσίαζαν δαπάνες δυσανάλογες σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Παράλληλα, προέκυψε ότι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα διαχειρίζονταν και διοχετεύονταν μέσω συγκεκριμένων προσώπων και τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και λογαριασμών παικτικής δραστηριότητας, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσής τους και την εμφάνισή τους ως νομιμοφανών εσόδων. 

Η οργανωμένη διαχείριση των χρηματικών ροών, σε συνδυασμό με την απόκρυψη του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος των καταστημάτων, φέρεται να δυσχέραινε τον εντοπισμό της προέλευσης των χρημάτων και να διευκόλυνε τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της δράσης της οργάνωσης, η οποία φέρεται να εκτείνεται από το 2013, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει το -1.000.000- ευρώ.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των αρχηγικών μελών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καταστήματα και οχήματα, καθώς και κατά τις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το χρηματικό ποσό των -61.460- ευρώ και -700- δολάρια Η.Π.Α.,
• -11- χρυσές λίρες,
• -4- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, εκ των οποίων ένα ως μέσο τέλεσης των αδικημάτων και τρία ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων,
• -28- κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM,
• κοσμήματα,
• -21- κάμερες,
• -22- σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών,
• -61- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
• -22- οθόνες, -22- πληκτρολόγια, -22- ποντίκια,
• -3- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ,
• -4- καταγραφικά συστήματα καμερών,
• τραπεζικό βιβλιάριο,
• πλήθος φορητών μέσων αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
• χειρόγραφες σημειώσεις,
• καθώς και έγγραφα και παραστατικά.

Δείτε φωτογραφίες από τον χώρο