Πρόστιμο $1 εκατ. στη Morgan Stanley για τον... Άκη Τσοχατζόπουλο

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley, σύμφωνα με το Reuters. Η ποινή σχετίζεται με ανεπαρκή ελεγκτικά μέτρα σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο.

Αποτυχία αποτροπής ξεπλύματος χρήματος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, η Bank Morgan Stanley (Ελβετίας), προγενέστερη μορφή της τράπεζας, δεν κατάφερε να αποτρέψει την κίνηση κεφαλαίων που προέρχονταν από δωροδοκίες στην Ελλάδα.


Υπόθεση με προϊστορία στην Ελλάδα

Όπως μετέδωσε το Reuters, η υπόθεση αφορά τον πρώην υπουργό, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2013 στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρημάτων.

Εκτός από το πρόστιμο, η Morgan Stanley υποχρεούται να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας. Παράλληλα, οι ελβετικές αρχές επεσήμαναν ότι η τράπεζα συνεργάστηκε με την εισαγγελία.

Η Morgan Stanley (Ελβετίας) GmbH ενημέρωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι δεν πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης επιβολής προστίμου.

Πηγή: Newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τζιν Χάκμαν: Θρίλερ με τον θάνατό του - Βρέθηκε νεκρός με τη σύζυγο και τον σκύλο τους στο σπίτι τους

Ιωάννα Τούνη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Έμεινα έγκυος στους εννέα μήνες της σχέσης μας, για το παιδί προσπαθούσαμε

Πόρισμα Τέμπη: Aνθρώπινα λάθη, έλλειψη προσωπικού και ελέγχων - Περαιτέρω έρευνα για την πυρόσφαιρα