Στο μικροσκόπιο της οικονομικής εισαγγελίας η εισαγωγή κεφαλαίων από Κίνα μέσω POS

pos-1

Πώς στήθηκε η κομπίνα και ποιοι ήταν τα πρωτοκλασάτα πρόσωπα

Στο μικροσκόπιο της οικονομικής εισαγγελίας είναι από χθες, μετά από παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, οι πωλήσεις ακινήτων στην Αττική σε Κινέζους επενδυτές, μέσω POS (τραπεζικών καρτών ανάληψης) με την μεσολάβηση του τέως αντιπροέδρου της γνωστής εταιρείας Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και με την σιωπηρά ανοχή διευθυντικού στελέχους της Εθνικής Τράπεζας.

Από την Κίνα βγήκαν παράνομα μέσω POS τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ και επενδύθηκαν σε ακίνητα στην Αθήνα και τα Νότια προάστια (Κυψέλη, Κουκάκι, Γλυφάδα, κ.λπ.), ενώ παράλληλα οι επενδυτές επωφελούντο των προνομίων της λεγόμενης Golden Visa - «Χρυσής Βίζας» που παρέχει προνόμια χορήγησης μόνιμης άδειας παραμονής, ιθαγένεια, κ.λπ. σε όσους αλλοδαπούς χωρών επενδύουν σε ακίνητά αξίας άνω των 250.000 ευρώ.

Ο Ευάγγελου Παπαευαγγέλου σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους. Τα χρήματα των Κινέζων έβγαιναν παράνομα από την χώρα τους μέσω της χρήσης των POS και μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα οι επενδυτές-αγοραστές ακινήτων για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην κίνηση και εξαγωγή κεφαλαίων τα διακινούσαν μέσω της χρήσης των POS, αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές αυτές να είναι παράνομες σύμφωνα με την νομοθεσία του Πεκίνου.

Στην όλη υπόθεση εμπλέκεται και ο τέως αντιπρόεδρος της εταιρείας Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου (η παραίτησή του έγινε δεκτή σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας), ο οποίος είχε συστήσει εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων, όπως εμπλέκεται και η γενική διευθύντρια λιανικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, η παραίτηση της οποίας φέρεται να έχει ζητηθεί από την διοίκηση της Τράπεζας.

Ο Κύκλος των συμμετόχων είναι πολύ πιθανών να διευρυνθεί από τις εισαγγελικές αρχές.

Ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που εντόπιζε (ή ερχόταν σε συνεννόηση) με τους Κινέζους που επιθυμούσαν να μεταφέρουν στην Ευρώπη χρήματα τα οποία είχαν εγκλωβισμένα στο κινεζικό τραπεζικό σύστημα.

Η γενική διευθύντρια της ΕΤΕ φέρεται ότι γνώριζε το παράνομο χαρακτήρα των κινήσεων μεταφοράς κινεζικών κεφαλαίων μέσω POS, αλλά παρ΄ όλα τις ενέκρινε. Μάλιστα, λέγεται ότι είχε λάβει σχετική επιστολή από τις κινεζικές αρχές για τις επίμαχες συναλλαγές, αλλά δεν ενημέρωσε την διοίκηση.

Πάντως, για την μεταφορά των κεφαλαίων από Πεκίνο σε Αθήνα, ευθύνες φέρουν και άλλα ηγετικά στελέχη της ΕΤΕ, όπως είναι ελεγκτικά στελέχη της Τράπεζας, όπως αναφέρουν στελέχη πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η ΕΤΕ ελάμβανε προμήθεια έως 5% από τις συναλλαγές αυτές της μεταφοράς των κεφαλαίων.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε όταν ενεργοποιήθηκαν ελεγκτικοί μηχανισμοί στην Κίνα οι οποίοι ενημέρωσαν τις Ελληνικές αρχές για τις παράνομες μεταφορές κεφαλαίων μέσα από τις περίεργες συναλλαγές που γίνονταν μέσω POS.

Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, αφού αποκαλύφθηκε η όλη ιστορία, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προσπάθησε να υποβαθμίσει και να συγκαλύψει την υπόθεση, όμως οι Κινέζοι επέμειναν, ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και το πρόβλημα αποκαλύφθηκε.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους η μεταφορά κεφαλαίων από την Κίνα στην Ελλάδα με πρόσχημα την αγορά ακινήτων για την εξασφάλιση Χρυσής βίζας, μέσω POS επιχειρήθηκε και σε άλλες Τράπεζες. Όμως, στις άλλες Τράπεζες οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτούργησαν και οι συναλλαγές ακυρώθηκαν.

Παράλληλα, έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Χρυσή Βίζα

Οι Κινέζοι επενδυτές παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα των προνομίων της Χρυσής Βίζας.

Το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας παρέχει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς, εφόσον αγοράσουν ακίνητο (δηλαδή πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα) αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ να κατοχυρώσουν το δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά και την ιθαγένεια.

Επίσης, άδεια παραμονής μπορούν να εξασφαλίσουν όλα τα μέλη της οικογένειας (σύζυγος και παιδιά μέχρι 21 ετών), οι γονείς τους και οι γονείς του / της συζύγου (παππούς και γιαγιά), ενώ μετά τα 21 τους χρόνια, τα παιδιά μπορούν να λάβουν.

Jumbo

Πάντως, η διεύθυνση της Jumbo ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με τις οικονομικές κ.λπ. δραστηριότητες της εταιρείας

Ειδικότερα, μετά την αποκάλυψη της ιστορίας αυτής, σε έκτακτη συνεδρίασή το Διοικητικό Συμβούλιο της Jumbo έκανε δεκτή την παραίτηση του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

Αρχικά, η αποπομπή του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου από την εταιρεία δρομολογήθηκε από την περασμένη Τρίτη, οπότε και θα επέστρεφε από το Λονδίνο ο Απόστολος Βακάκης και η διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες και τυπικά.

Ειδικότερα, η Jumbo AEE, ανακοίνωσε ότι «σε απάντηση σημερινού σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προς άμεση και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με την παρούσα διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά, ως αναληθή και αβάσιμα, σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου περί ενδεχόμενης εμπλοκής της, με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σε φερόμενες ως παράνομες δραστηριότητες προσωπικής εταιρείας του ήδη παραιτηθέντος μικρομετόχου, αναπληρωτή αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.
Ειδικότερα:
1. Η εταιρεία ουδεμία απολύτως γνώση ή σχέση ή σύνδεση έχει με τις προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του ανωτέρω στον τομέα των ακινήτων ή άλλες.

2. Ουδεμία συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και των συστημάτων πληρωμών της εταιρείας, πλην αποκλειστικά και μόνον όσων αφορούν στην καθημερινότητα της πραγματικής εμπορικής δραστηριότητα αυτής.

3. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Παπαευαγγέλου δεν είχε καμία απολύτως υπογραφή ή εξουσία σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, καθώς η μόνη του αρμοδιότητα ήταν αγορανομικώς υπεύθυνος και αρμόδιος για τις καθημερινές τρέχουσες συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και οργανισμούς».

Σε, άλλη, δεύτερη, ανακοίνωσή της, η Jumbo AEE έκανε γνωστό ότι «κατά τη συνεδρίαση του της 31/10/2018 αποδέχθηκε τη παραίτηση του κ. Παπαευαγγέλου Ευάγγελου (αναπληρωτή αντιπροέδρου) και αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του, με επταμελή σύνθεση, μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΣΧΟΛΙΑ (1)

Γεώργιος

Μήπως θα πρέπει να ελεγχθεί και η Jumbo γενικότερα, για το πώς αγοράζονται τα εμπορεύματα από Κινα; Φαντάζεστε, αντί για διαδικασια κανονικής εισαγωγής να πληρώνονται τα κινέζικα παιχνίδια ... με POS;

dikastis

Ο Έλληνας είχε απόθεμα μετρητών από τα POS και ήξερε τις παραγγελίες !!!! Χτυπούσε το POS στην Κίνα ή και εδώ με κάρτα Κίνας το ποσό (κατανεμημένα σε μικροποσά !!) και ερχόταν ο Κινέζος, αφού έβλεπε το ακίνητο στις μπροσούρες ή live, και έκανε συμβόλαιο. Ο Έλληνας του έβγαζε πιθανότατα και Τραπεζική επιταγή ή και ιδιωτική για την αγορά του την οποία ανέφερε στο συμβόλαιο ο συμβολ/φος !!! Άσε που τα ποσά ήταν διαφορετικά στο συμβόλαιο και στην πραγματικότητα !!! Ξέπλυμα θα το πει ο μάγκας ο κ. Δραγάτσης αυτό !! Άσε που η κυρία Τραπεζίτης θα άνοιγε στο δίκτυό της λογαριασμούς κινέζων ή και θα εξυπηρετούσε στην έκδοση των ως άνω επιταγών που περιγράφω !! Πάρτε ποπ κόρν θα έχει πλάκα με την ΕΤΕ !! Όλη η διοίκηση πάντως, έχει ποινικές διώξεις και μια ακόμη δεν τους πειράζει έχουν γερή πέτσα σαν των γουρουνιών .... τώρα θα τρέχουν και τα καταστήματα στον εισαγγελέα για εξηγήσεις !! Απλή συνέργεια ή συναυτουργία θα έχετε κύριοι της ΕΤΕ. Η Γενική διευθύντρια μπορεί και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Οι υπόλοιποι ελεγκτές (compliance και εσωτερικού ελέγχου) κοιμόντουσαν ;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

photo_money

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 προβλέπεται να προχωρήσει η επόμενη φάση του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων ενώ μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου καταβάλλεται προσπάθεια από το ΤΑΙΠΕΔ να κλείσει η εκκρεμότητα της πιστοποίησης του ΔΕΣΦΑ υπό το νέο μετοχικό σχήμα, από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

tsipra-tsakl

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα μας κατρακύλησε στα 17.400 ευρώ το 2017, έναντι 22.600 ευρώ το 2008, σύμφωνα με τη Eurostat – Στη 18η θέση στην Ε.Ε. η Ελλάδα – Στα ίδια επίπεδα με Πολωνία και Σλοβακία η κατά κεφαλήν κατανάλωση - Εφιαλτικά στοιχεία και από το ΔΝΤ για το ιδιωτικό χρέος

26
497e3200b451b56b143bfb4400047981_XL

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 και 20 Αυγούστου, στις 7, 14, 21 και 28 Σεπτεμβρίου, στις 5, 12, 19 και 26 Οκτωβρίου και στις 2, 9, 16 και 30 Νοεμβρίου, καταβλήθηκαν 3.599 διπλές συντάξεις και μερίσματα, συνολικού ύψους 6.698.345,50 ευρώ, σε δικαιούχους συνταξιούχους.