ΣΔΟΕ: «Ξετρύπωσε» καραμπινάτες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Το οικονομικό έγκλημα ζει και βασιλεύει. Μόνο στην Αττική, τον Οκτώβριο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έκανε 1942 ελέγχους, εντοπίζοντας 976 παραβάτες και καταλογίζοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 163.613.532 ευρώ!

- Στην Αττική δεκαοκτώ επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 17.247.000€.
- Έξι επιχειρήσεις αντίστοιχα εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.215.000€. Πρόκειται για επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης πλοίων, πώλησης ειδών υγιεινής, παρκινγκ, ξενοδοχεία, διαφημιστική επιχείρηση και επιχείρηση ειδικών υπηρεσιών σε οικοδομές.
- Ιατρός χειρουργός-ορθοπαιδικός προσαύξησε την περιουσία του, μη εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά 1.823.000€. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΣΔΟΕ πρόκειται για τον γνωστό γιατρό Λάκη Νικολάου.
- Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες αισθητικής δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αξία 482.000€. Πηγές από το ΣΔΟΕ κατονομάζουν την εταιρεία city nail.
-Επιχείρηση εκμετάλλευσης θερινών κατοικιών στην Μύκονο δεν εξέδωσε αποδείξεις και δεν δήλωσε δραστηριότητα αποκρύπτοντας έξοδα ύψους 369.000€. Κατά πληροφορίες πρόκειται για την εταιρεία friedman.
-Πολιτικός μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για υπηρεσίες ύψους 302.000€.
-Παιδίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις για παροχή υπηρεσιών ύψους 254.000€.
-Η Διεύθυνση  Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, αποκάλυψε ότι το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρ «Φροντίδα ΕΠΕ» στον Πειραιά, εξέδωσε εικονικά στοιχεία από το 2003 έως το 2005 για παράνομη είσπραξη ποσού 2.775.000€. Το ΣΔΟΕ ερευνά αν σχετίζεται η υπόθεση αυτή με πρόσφατη αποκάλυψη απάτης σε βάρος του  Οίκου Ναύτου και ΕΟΠΥΥ.
-Έμπορος ξυλείας εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.382.000€.
-Δύο (2) πρακτορεία τουρισμού στην Αθήνα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ύψους 3.609.000€ για τουριστικά πακέτα διακοπών.

-Δύο (2) φυσικά πρόσωπα δεν δήλωσαν προσαύξηση της περιουσίας τους και δεν προκύπτει η πηγή προέλευσης για ποσό 3.245.916€. Κατά πληροφορίες πρόκειται για τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του Ρούλα Κουράκου.

Ιόνια Νησιά

Το ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων αποκάλυψε περίπτωση φοροδιαφυγής ύψους 3.400.000€ σε χονδρεμπόριο αγροτικών προϊόντων, ο οποίος τροφοδοτούσε με εικονικά τιμολόγια αγρότες σε όλη την Ελλάδα με ανύπαρκτες καλλιέργειες, ώστε να λαμβάνουν επιδοτήσεις.
Η υπόθεση αυτή συνδέεται με εκτεταμένη απάτη στις επιδοτήσεις αγροτικών προϊόντων που ερευνάται από το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας.

Πελοπόννησος

Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου καταλόγισε ποσά 3.000.000€ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία απέφυγαν να δηλώσουν τα ακίνητα τους μέσω off shore εταιρειών και σε επιχείρηση αγροτικών προϊόντων καταλόγισε πρόστιμο 1.830.000€ για έκδοση εικονικών τιμολογίων σε αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Αιτωλοακαρνανία

Το ΣΔΟΕ Δυτ. Ελλάδας αποκάλυψε ότι επιχείρηση κατασκευής επίπλων εξέδωσε εικονικά τιμολόγια 835.000€, καθώς επίσης σε κοινή επιχείρηση με την Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή Αγρινίου αποκαλύφθηκε παράνομο διαλυτήριο αυτοκινήτων όπου εντοπίστηκαν 75 αυτοκίνητα είτε διαλυμένα χωρίς  δυνατότητα ταυτοποίησης: Αναγνωρίσθηκαν  2 κλεμμένα και  2 χωρίς πλαίσιο.  

Στις υποθέσεις αυτές που αποκαλύφθηκαν από τις έρευνες των επιθεωρητών του ΣΔΟΕ δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται οι δύο τραγουδιστές που ελέγχονται για φοροδιαφυγή, αλλά και ο δικηγόρος-βουλευτής Βασίλης Καπερνάρος ο οποίος κατηγορείται για φοροδιαφυγή περίπου 5 εκατ.ευρώ.

Είναι επίσης άγνωστο τι πρόστιμο από τα συνολικά 163,6 ευρώ των βεβαιωθέντων προστίμων θα εισπραχθούν τελικώς...