Αλλαγές Καστανίδη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πόθεν έσχες!

Με στόχο να πατάξει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και να κλείσει κάθε υπόγειο «κανάλι» που μπορεί να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προχωρά στην αναβάθμιση της επιτροπής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία πλέον αναβαθμίζεται σε ανεξάρτητη αρχή.

Οι αλλαγές επέρχονται με το σχέδιο νόμου που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης. Με το ίδιο νομοσχέδιο, αναβαθμίζεται και ο μηχανισμός ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες). Σκοπός είναι ο έλεγχος των δηλώσεων αυτών να καταστεί ουσιαστικός και ενδελεχής. Μέχρι σήμερα, οι δηλώσεις πόθεν έσχες στοιβάζονται στον Αρειο Πάγο και λόγω κυρίως της έλλειψης υποδομής, ο έλεγχος είχε καταστεί ανέφικτος.

Σε ό,τι αφορά την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, προχωρά στην αναβάθμισή της σε ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου – όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου - να ανταποκριθεί η Αρχή «επιτυχέστερα στις προκλήσεις που θέτουν η ποικιλομορφία και ποσοτική εξάπλωση του εθνικού και διασυνοριακού οικονομικού εγκλήματος και ο διαρκής εκσυγχρονισμός των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αθέμιτη διακίνηση και απόκρυψη κεφαλαίων».

Η νέα ανεξάρτητη αρχή θα λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και θα ελέγχει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που υποχρεούνται στην υποβολή τους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η Αρχή θα αποτελείται από τρεις αυτοτελείς μονάδες: 1) Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, 2) Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας και 3) Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης («πόθεν έσχες»). Η Αρχή θα έχει πρόσβαση σε κάθε μορφής δημόσιο αρχείο ή αρχείο Οργανισμού, ακόμη και σε αυτό του συστήματος «Τειρεσίας».Θα αποτελείται από έντεκα μέλη με τριετή θητεία. Πρόεδρος της θα είναι ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία ο οποίος θα επιλέγεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Τα άλλα μέλη της Αρχής θα διορίζονται μετά από πρόταση των υπουργών Δικαιοσύνης, Θαλασσίων Υποθέσεων, Οικονομικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, όπως επίσης και με πρόταση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στις αρμοδιότητες του προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής, θα είναι η απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, το άνοιγμα θυρίδων ακόμη και το «πάγωμα» της μεταβίβασης ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.
    

Δηλώσεις πόθεν έσχες
Με το ίδιο νομοσχέδιο αναβαθμίζεται και ο μηχανισμός ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»). Επίσης, ενισχύεται η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή των μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και των λοιπών, οικονομικών κυρίως, κυρώσεων που επιβάλλονται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων.