Τη νέα λίστα με τους 97 Έλληνες καταθέτες στην HSBC ζητούν Πεπόνης-Μουζακίτης

Τη νέα λίστα που φέρεται να περιλαμβάνει ονόματα 97 Ελλήνων με καταθέσεις που υπολογίζονται στα 22,3 εκατ. ευρώ στο κατάστημα της τράπεζας HSBC στα Νησιά Τζέρσεϊ ζητoύν επισήμως από τις αρμόδιες αρχές της Βρετανίας οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά το αίτημα του για αποστολή της δικογραφίας σχετικά με την υπόθεση της άλλης λίστας, της λίστας Λαγκάρντ, στη Βουλή προκειμένου να διερευνηθούν ευθύνες των πρώην υπουργών Οικονομικών κ.κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου και Ευάγγελου Βενιζέλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές αυτή τη φορά ανέλαβαν δράση ώστε να μην επαναληφθούν τα όσα σχεδόν τραγελαφικά έλαβαν χώρα τις προηγούμενες εβδομάδες με την χαμένη λίστα Λαγκάρντ που κανείς αρμόδιος μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει απάντηση στο ερώτημα που τίθεται για το που βρίσκεται.

Οι δυο οικονομικοί εισαγγελείς διατυπώνουν το αίτημά τους για διαβίβαση της λίστας στην Ελλάδα σε έγγραφό τους προς τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών. Στο σχετικό έγγρφαό τους αναφέρουν ότι ζητούν να αποσταλεί από τη Μ. Βρετανία στην Ελλάδα η νέα λίστα ώστε τα στοιχεία «να τύχουν νόμιμης φορολογικής επεξεργασίας».

Σκοπός είναι η νέα λίστα να φτάσει με …ασφάλεια αλλά και γρήγορα στις εισαγγελικές αρχές και να ελεγχθούν τα πρόσωπα που έχουν καταθέσει στην εν λόγω τράπεζα προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις που αφορούν σε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.  Εξάλλου, στη λίστα περιλαμβάνονται και τα ονόματα 134 Ελληνοκυπρίων με «offshore» λογαριασμούς

Την νέα  λίστα, την ύπαρξη της οποίας αποκάλυψε πρόσφατα η εφημερίδα «The Daily Telegraph», διέρρευσε υπάλληλος τράπεζας και σε αυτή περιλαμβάνονται τα ονόματα περισσοτέρων από 4.500 διεθνών πελατών, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τους (4.300) είναι Βρετανοί. Πάντως, βρίσκεται ήδη στα χέρια της αγγλικής εφορίας, η οποία ερευνά εάν υπάρχουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής,

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Daily Telegraph στη λίστα με τους συγκεκριμένους πελάτες της HSBC περιλαμβάνονται έμποροι ναρκωτικών και άτομα που βαρύνονται με ποινικά και οικονομικά εγκλήματα και τα οποία εμφανίζουν μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις.  Οι περισσότεροι πάντως πελάτες της HSBC στη λίστα που έχει η αγγλική εφορία είναι Βρετανοί γιατροί, τραπεζίτες, στελέχη σε εταιρείες πετρελαίου, αλλά και ένας παντοπώλης που έχει στον λογαριασμό του 400.000 λίρες και ένας πολιτικός πρόσφυγας από το Ιράκ που ζει στην Αγγλία με τα κρατικά επιδόματα, αλλά ο λογαριασμός του στην HSBC είναι πάνω από δύο εκατομμύρια λίρες.