Εξάρθρωση κυκλώματος τοκογλυφίας

Έπειτα από διεξοδικούς ελέγχους, η Υπηρεσία κατάφερε να εντοπίσει κύκλωμα το οποίο εκμεταλλευόταν άτομα εθισμένα σε τυχερά παιχνίδια. Τα μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν τα άτομα αυτά σε χώρους καζίνο, ίντερνετ καφέ και με το πρόσχημα της οικονομικής βοήθειας, αποσπούσαν υπέρογκα κέρδη από τόκους που κυμαίνονταν από 72% μέχρι και 120% ανά έτος.

Στο γραφείο ενός από τα μέλη του κυκλώματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ανεπίσημα στοιχεία, από τα οποία, μετά από έρευνα και επεξεργασία, προέκυψε ότι διακίνησε, μέσω προεξόφλησης επιταγών, ποσά ύψους τουλάχιστον 924.310,746 ευρώ, ενώ αποκόμισε όφελος ποσού τουλάχιστον 241.081,74 ευρώ, μέσω της ενσωμάτωσης τοκογλυφικών τόκων. Σε σχέση με τα παραπάνω, η Υπηρεσία συνέταξε πορισματική αναφορά, η οποία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.