Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το ΣΔΟΕ - Διοχέτευε τόνους εμπορευμάτων στην αγορά

ar1

Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους

Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος -με χαρακτηριστικά «εγκληματικής οργάνωσης» κατ΄ άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα- το οποίο διοχέτευε τόνους εμπορευμάτων στην αγορά μέσω καταστημάτων, αλλά είχε στήσει ολόκληρη «μηχανή» για να αποφεύγει να πληρώνει φόρους, οδήγησαν οι έρευνες του ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το κύκλωμα εκμεταλλευόταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Η «συνταγή» τους ήταν ότι φρόντιζαν να ιδρύσουν ατομικές επιχειρήσεις επ΄ ονόματι ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους («αχυράνθρωποι»).

Η έρευνα έδειξε ότι 5 από τα πρόσωπα αυτά κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ μια πλειάδα άλλοι εμπλεκόμενοι έπαιζαν διάφορους άλλους ρόλους, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λ.π.

«Καπνός» τα κέρδη

Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία».

Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Ταμειακές Μηχανές με τα στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας». Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ . Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.

kikl2


Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:

- 49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)

- 109.646 τεμ. ενδυμάτων

- 4.661 ζεύγη υποδημάτων

- 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)

- 1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν

- 6.525 ευρώ

- Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο

- Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων

kikl3


Συνελήφθησαν δύο άτομα. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη δεκατρία (13) άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν – διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη.

Όπως λένε στελέχη της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με όπλα τους τον επαγγελματισμό, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, θα συνεχίσουν, με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

ΣΧΟΛΙΑ

dim

Μπράβο ! Εις ανώτερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

rbc0000

Η υπουργός Εργασίας ήταν ομιλήτρια σε εκδήλωση τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ σε καφέ της πλατείας  Πλαστήρα - Ρουβίκωνας: «Συγχαίρουμε  την κυρία Αχτσιόγλου για την επιτυχή ολοκλήρωση του τελευταίου μνημονίου - Τίποτα δεν μας έχει πείσει ότι η δεξιά θα τα κατάφερνε καλύτερα»

20
eldorado-skouries__1_

Η εταιρεία έχει αποστείλει εξώδικο, τον περασμένο Αύγουστο, προς την κυβέρνηση και τους συναρμόδιους υπουργούς, με το οποίο ζητά αποζημίωση ύψους 750 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση της ζημιάς που -όπως υποστηρίζει- υπέστη εξαιτίας των καθυστερήσεων

1
school20

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί τι ήταν αυτό που οδήγησε τον 15χρονο σε αυτή την ακραία απόφαση ωστόσο οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο και σε αυτή την περίπτωση να κρύβεται ο σχολικός εκφοβισμός

Hazzard

Ο μεσοεπιθετικός της Τσέλσι, Εντέν Αζάρ, τάχθηκε υπέρ των αποκαλύψεων από το Football Leaks και τόνισε ότι «δεν είναι μόνο οι μάνατζερ το πρόβλημα»