Οι καταθέσεις πρόδωσαν 600 νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής

forologo

Πώς πλούτιζαν μέσα στην κρίση

Νέου τύπου ελέγχους με σκοπό να φέρνουν πίσω τα «κλεμμένα» όσοι συλλαμβάνονται να φοροδιαφεύγουν έχει εξαπολύσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μετά από προληπτικούς ελέγχους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) σε κάθε είδους επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, νυχτερινά κέντρα, τεχνικές εταιρείες, ιατρεία κ.λπ.) και ύστερα από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν επί τόπου για σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (πειραγμένες ταμειακές μηχανές, μη έκδοση αποδείξεων κ.λπ.), εστάλησαν στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) τα στοιχεία χιλιάδων επαγγελματιών, ιδιοκτητών και μετόχων εταιρειών που εμπλέκονταν για περαιτέρω έρευνα για φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ που δεν έχουν αποδοθεί στο κράτος πριν και μετά την παράβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «business stories», από αυτούς τους ελέγχους του ΚΕΦΟΜΕΠ εντοπίστηκαν 600 υποθέσεις, όπου διαπιστώνεται διαφορά μεγαλύτερη από 400.000 ευρώ για κάθε ελεγχόμενο ξεχωριστά ανάμεσα στα χρήματα που κατέθετε στην τράπεζα και στα εισοδήματα που δήλωνε στην Εφορία. Και μάλιστα όχι σωρευτικά σε βάθος δεκαετίας, αλλά σε μία και μόνη χρονιά, τουλάχιστον κατά την τριετία 2012-2014.

Πλούτιζαν μέσα στην κρίση

Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές η αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας ξεπερνά και το μισό εκατ. ευρώ - και όχι όλα μόνο σε έναν χρόνο, αλλά σε κάθε χρονιά για μια τριετία συνεχώς.

Τα ποσά ζαλίζουν, αλλά προκύπτουν από υποθέσεις όπως εκείνη το περασμένο Πάσχα, όταν σε μερικό επιτόπιο έλεγχο σε εστιατόριο ξενοδοχείου σε κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων έγινε αντιπαραβολή των εκδοθέντων μέσω ταμειακής μηχανής αποδείξεων και του POS της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ότι δεν εκδόθηκαν 65 αποδείξεις λιανικής πώλησης ύψους 23.675,50 ευρώ (μόλις για μία ημέρα κατά την οποία έγινε ο έλεγχος). Τότε επιβλήθηκε λουκέτο 48 ωρών στην εγκατάσταση της επιχείρησης, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά η υπόθεση μετατράπηκε σε έρευνα και στάλθηκε στο ΚΕΦΟΜΕΠ.


Η εξέλιξη αυτή δείχνει και την ποιοτική αλλαγή των ελέγχων της Εφορίας, με στόχο την ουσιαστική έρευνα «ζωντανών» υποθέσεων με τη χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχων. Στηρίζεται στη λογική ότι όποιος πιάνεται να φοροδιαφεύγει δεν υπέπεσε απλώς σε ένα στιγμιαίο ολίσθημα, αλλά πιθανότατα το έκανε συστηματικά και πριν, αποκομίζοντας μεγάλα έσοδα για τα οποία απέφευγε να πληρώνει τους ανάλογους φόρους.

Ετσι, ενώ ο προληπτικός έλεγχος και οι ποινές της ΥΕΔΔΕ επιβάλλονται κάθε φορά με στόχο την αποτροπή και καταστολή της φοροδιαφυγής, αποτελούν πλέον το έναυσμα και δίνουν στοιχεία για να ψάξει βαθύτερα η Εφορία και να φτάσει και στα χρήματα που αποθησαύριζαν οι επιτήδειοι φορολογούμενοι επί χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr

ΣΧΟΛΙΑ (2)

oki

Βλεπω στην λιστα εναν γνωστο μου,νυν κατοικο ΗΠΑ που με ενα μικρο συνεργειο επισκευης μηχανων θαλασσης μαζεψε μεσα σε λιγα χρονια 700 000 ευρω χρεη....πως γινεται αυτο, ποσα εβγαζε ο κερατας τον χρονο και δεν πληρωνε ??? μηπως οι λιστα ειναι μπαρουφα ?

Σε σοβαρά κράτη και όχι μπανανίες ,

από τους <<κλέφτες>> δεν παίρνουν μόνο πίσω τα <<κλεμμένα>>, τους χώνουν και φυλακή για να σταματήσουν να κλέβουν και αυτοί και οι επίδοξοι μιμητές τους. Αλλιώς θα καταλήξουν οι περισσότεροι φορολογούμενοι να κλέβουν φόρους με όποιο διαθέσιμο τρόπο μπορούν, υπονομεύοντας το κράτος το οποίο με τη σειρά του θα αυξάνει δραματικά τη φορολογία αδίκως προκειμένου να αντεπεξέλθει.

Κον Διχώτης

Τα πολλά φράγκα δεν είναι ούτε στα POS ούτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλα εκτός συστήματος μη εντοπίσημα. Συχνά δε μπροστά στη μύτη μας απο ανθρώπους που δε δηλωνουν καν επαγγελματίες. Σιγά μην κάνουν συναίτερο το αδηφάγο, σπάταλο και άσχετο με μπίζνες -αποδεδειγμένα ετσι;- κράτος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

main_ypoik

Με δέκα ημέρες καθυστέρηση και μετά τις αντιδράσεις για την αποκάλυψη από το «Πρώτο ΘΕΜΑ» δίνει απάντηση το υπουργείο Οικονομικών - Ομολογούν τα λάθη για τα 10.119 ακίνητα που δίνουν στο Υπερταμείο, αλλά λένε πως «διορθώνονται»

3
main_axtsioglou

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον επανακαθορισμό των προθεσμιών, αναφορικά με την εκκίνηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για το 2018 - Στην τροπολογία δεν προβλέπεται η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους

6
tsakalotos-0

Ο υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του και τον Επίτροπο Οικονομικών της ΕΕ, αλλά απάντηση για τις συντάξεις δεν έλαβε - Οι δανειστές ζητάνε χρόνο και «στριμώχνουν» την κυβέρνηση - Για μετά το Eurogroup της 5ης Νοεμβρίου παραπέμπονται οι εξελίξεις, καθώς τα ελληνικά στοιχεία δεν κρίθηκαν επαρκή

3
ypoik

Το success story της Λευκωσίας - «Ψήφο εμπιστοσύνης για την κυπριακή οικονομία» χαρακτήρισε την έξοδο ο υπουργός Οικονομικών της χώρας -  Για επιστροφή από τα «σκουπίδια» μιλά ο  διεθνής Τύπος -  H σύγκριση με την Ελλάδα

5
dam_09

Με τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος να έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας και το ποσό των ύποπτων συναλλαγών να αυξάνεται συνεχώς, ο διευθύνων σύμβουλος της Danske Bank οδηγήθηκε σε παραίτηση